Daniel Chartraw, 53 ans, ancien résident de South Lake Tahoe et de Lodi, a été reconnu coupable par un jury fédéral après un procès de huit jours pour son rôle dans des schémas de fraude en matière de cryptomonnaie et d’investissements qui ont coûté aux investisseurs près de 1 million de dollars, a annoncé le Bureau de l’avocat des États-Unis pour le district oriental de la Californie. Chartraw a dirigé des opérations entre mars 2021 et février 2022 en utilisant des sociétés de cryptomonnaie, de fausses garanties, des alias, des relevés de compte fabriqués et des promesses de hauts rendements sans aucun risque. Le verdict s’ajoute à la liste grandissante des poursuites pour fraude crypto où la technologie a changé, mais où les tactiques de base sont restées familières : profit garanti, fausse confiance et retraits bloqués.
Chartraw a dirigé Crypto-Pal et TDA Global avec de fausses allégations d’investissement
Selon les éléments présentés au procès, Chartraw et un associé ont contrôlé plusieurs sociétés entre mars 2021 et février 2022, dont Crypto-Pal LLC et TDA Global LLC. Les procureurs ont indiqué que Crypto-Pal était présentée comme une société de trading de cryptomonnaies basée sur le web, garantissant des rendements élevés sans risque. TDA Global a été décrite à différents moments comme un fournisseur de carburant d’aviation pour des compagnies aériennes ou comme une plateforme de trading de cryptomonnaies.
Les procureurs ont déclaré qu’aucune des fonds n’a été investie comme présenté, et que les investisseurs n’ont reçu ni rendements ni leur capital. L’avocat des États-Unis Eric Grant, du Bureau de l’avocat des États-Unis pour le district oriental de la Californie, a déclaré : « Ce verdict envoie un message clair : les personnes qui exploitent la confiance d’autrui et volent par la tromperie seront tenues responsables. Le prévenu a menti aux investisseurs et a causé des dommages financiers et émotionnels graves. Notre bureau continuera à poursuivre ceux qui utilisent des technologies émergentes, y compris la cryptomonnaie, comme vecteurs de fraude. »
Chartraw a utilisé des alias et de fausses relevés de compte pour contrôler les fonds des investisseurs
Le gouvernement a indiqué que Chartraw utilisait des alias, notamment « Leonard » ou « Leon », et a dit à des associés qu’il devait dissimuler son identité en raison d’une précédente condamnation pour fraude. Les investisseurs ont ensuite appris que Chartraw contrôlait les entreprises et leurs comptes.
Les procureurs ont déclaré que Chartraw accédait à plusieurs reprises au compte bancaire professionnel de Crypto-Pal pour retirer du cash, effectuer des achats et transférer les fonds des investisseurs vers des comptes qu’il contrôlait personnellement, même s’il n’était pas signataire du compte. De faux relevés de compte, des assurances de croissance, des recommandations personnelles, des relations professionnelles et des retards autour des retraits faisaient aussi partie des agissements décrits au procès.
La FBI fait état de 11 milliards de dollars de pertes liées aux plaintes en cryptomonnaie
Le FBI a déclaré que son 2025 Internet Crime Report montrait que les crimes facilités par la cybernétique ont coûté aux Américains près de 21 milliards de dollars. L’IC3 a reçu 1 008 597 plaintes au total, dont environ 453 000 plaintes de fraude facilitée par la cybernétique, avec plus de 17,7 milliards de dollars de pertes déclarées.
Les plaintes liées à la crypto ont généré les plus grosses pertes. Le FBI a indiqué que les Américains ayant déposé des plaintes impliquant la cryptomonnaie ont rapporté 181 565 plaintes et plus de 11 milliards de dollars de pertes. La fraude à l’investissement représentait près de 49% de toutes les pertes liées aux escroqueries.
Les schémas de fraude reposaient sur des recommandations personnelles et des réseaux de confiance
Les procureurs ont déclaré que certaines victimes avaient été mises en relation via des amis ou de la famille, et qu’elles avaient été convaincues de transférer de la cryptomonnaie ou de l’argent liquide après des promesses selon lesquelles leur argent serait négocié. Cette utilisation de réseaux de confiance est de plus en plus courante dans les affaires de fraude crypto.
Chartraw encourt une peine le 28 septembre 2026
Chartraw doit être condamné par le juge fédéral senior William B. Shubb le 28 septembre 2026. Il encourt une peine maximale prévue par la loi de 20 ans de prison et une amende de 250 000 dollars pour chaque chef d’accusation. La peine réelle sera déterminée par le tribunal après examen des facteurs prévus par la loi et des lignes directrices fédérales en matière de condamnation.
L’enquête a été menée par le FBI. Les avocats américains adjoints Jessica Delaney et J. Douglas Harman poursuivent l’affaire.
FAQ
De quoi Daniel Chartraw a-t-il été reconnu coupable ?
Daniel Chartraw a été reconnu coupable par un jury fédéral après un procès de huit jours pour des schémas de fraude en matière de cryptomonnaie et d’investissements qui ont opéré entre mars 2021 et février 2022 via des sociétés, notamment Crypto-Pal LLC et TDA Global LLC, causant aux investisseurs près de 1 million de dollars de pertes.
Quand Daniel Chartraw doit-il être condamné ?
Chartraw doit être condamné par le juge fédéral senior William B. Shubb le 28 septembre 2026. Il encourt une peine maximale prévue par la loi de 20 ans de prison et une amende de 250 000 dollars pour chaque chef d’accusation.
Combien la fraude liée à la cryptomonnaie a-t-elle coûté aux Américains, selon le FBI ?
Le 2025 Internet Crime Report du FBI indique que les Américains ayant déposé des plaintes impliquant la cryptomonnaie ont rapporté 181 565 plaintes et plus de 11 milliards de dollars de pertes, constituant la plus grande catégorie de pertes liées à des crimes facilités par la cybernétique.
