L’Alliance pour les Actifs Numériques (DAXA) a annoncé le 10 qu’elle avait mené une enquête approfondie sur des opérateurs illégaux d’actifs virtuels et qu’elle avait signalé 12 entreprises à la police. L’enquête a ciblé des opérateurs qui n’ont pas rempli leurs obligations d’enregistrement auprès de l’Unité d’Intelligence Financière (FIU) en vertu de l’article 7 de la loi sur les informations financières spéciales, y compris ceux échangeant des actifs virtuels contre des wons sud-coréens en dehors du système réglementé via Telegram et des sites web, ainsi que des bourses étrangères non enregistrées menant des activités visant des utilisateurs sud-coréens. L’enquête visait à empêcher que des activités commerciales illégales d’actifs numériques ne se produisent en dehors du cadre institutionnel, où les opérateurs échangent des actifs virtuels contre des wons sud-coréens ou où des bourses étrangères ciblent illégalement des clients sud-coréens.
L’enquête de la DAXA révèle 12 opérateurs illégaux d’actifs virtuels
L’enquête a identifié 12 opérateurs menant des activités illégales sans enregistrement au titre de la loi sur les informations financières spéciales : 8 bourses de gré à gré (OTC) illégales et 4 bourses étrangères opérant en interne. Ces opérateurs ont été reconnus comme négociant des actifs numériques sans enregistrement adéquat.
Des bourses OTC illégales facturent des frais allant jusqu’à 62 fois plus que des plateformes autorisées
Les bourses OTC illégales facturent des frais moyens de commission de négociation allant d’un minimum de 1,5% à un maximum de 10%. Cela se compare à une moyenne de 0,16% facturée par les cinq principales bourses nationales, ce qui représente des frais jusqu’à 62 fois plus élevés. La DAXA a averti que la disposition à payer des frais au moins 10 fois plus élevés suggère une forte probabilité que ces services soient utilisés pour des activités criminelles telles que le trafic de drogue et les jeux de hasard, qui ne peuvent pas être échangées via des canaux officiels.
Certaines bourses OTC illégales ont demandé des informations personnelles, notamment des cartes d’enregistrement résidentiel et des copies de comptes bancaires, à des utilisateurs sans base légale. La DAXA a déclaré que, bien que ces opérateurs présentent cela comme un processus légal de vérification d’identité, ils ne sont pas légalement enregistrés en tant que fournisseurs de services d’actifs virtuels et que, par conséquent, la collecte de leurs informations personnelles peut enfreindre les lois de protection des informations personnelles.
Des bourses étrangères non enregistrées fonctionnent sans supervision réglementaire coréenne
Plusieurs bourses étrangères non enregistrées ont été prises en train de cibler des utilisateurs coréens via des sites web en langue coréenne, une prise en charge (ou l’affichage) des paiements en wons coréens, et des campagnes marketing visant des clients coréens. Ces bourses étrangères non enregistrées échappent à la gestion et à la supervision des autorités financières, ne disposent pas de systèmes suffisants de lutte contre le blanchiment d’argent et de mécanismes de protection des utilisateurs requis par les lois en vigueur, et rendent difficile l’obtention d’une indemnisation pour les utilisateurs en cas de dommages.
Les bourses enregistrées nationales doivent surveiller les transactions anormales en vertu de la loi sur la protection des utilisateurs d’actifs virtuels, mais les bourses étrangères non enregistrées opèrent en dehors du champ de supervision des autorités financières, créant d’importantes angles morts pour la surveillance de pratiques de négociation déloyales telles que la manipulation de marché.
La DAXA s’engage à poursuivre sa coopération contre les opérateurs illégaux
Kim Jae-jin, vice-président permanent de la DAXA, a déclaré : « Cette enquête intensive représente la première affaire où des fournisseurs de services d’actifs virtuels nationaux légalement enregistrés coopèrent pour répondre à des activités illégales. Par la suite, nous renforcerons le système de coopération au sein du secteur contre les opérateurs d’actifs virtuels illégaux et travaillerons avec détermination pour protéger activement les utilisateurs et créer un marché sain. »
FAQ
Que la DAXA a-t-elle annoncé le 10 concernant les opérateurs illégaux d’actifs virtuels ?
La DAXA a annoncé avoir mené une enquête approfondie sur des opérateurs illégaux d’actifs virtuels et avoir signalé 12 entreprises à la police. L’enquête a identifié 8 bourses OTC illégales et 4 bourses étrangères opérant sans enregistrement au titre de la loi sur les informations financières spéciales.
Pourquoi les frais des bourses OTC illégales sont-ils nettement plus élevés que ceux des bourses autorisées ?
Les bourses OTC illégales facturent des commissions allant de 1,5% à 10%, contre une moyenne de 0,16% pour les cinq principales bourses nationales — jusqu’à 62 fois plus. La DAXA a averti que payer des frais au moins 10 fois plus élevés suggère que ces services sont probablement utilisés pour des activités criminelles telles que le trafic de drogue et les jeux de hasard, qui ne peuvent pas utiliser des canaux de bourse officiels.
Quels risques les bourses étrangères non enregistrées présentent-elles pour les utilisateurs coréens ?
Les bourses étrangères non enregistrées opèrent en dehors de la supervision des autorités financières coréennes, n’ont pas les systèmes requis de lutte contre le blanchiment d’argent et de protection des utilisateurs, rendent l’indemnisation difficile en cas de dommages, et créent des angles morts de surveillance pour des pratiques de négociation déloyales comme la manipulation de marché, puisqu’elles ne sont pas soumises aux exigences de surveillance des transactions anormales en vertu de la loi sur la protection des utilisateurs d’actifs virtuels.
