Le DOJ cherche à saisir 3,4 millions de dollars en USDT liés à une escroquerie à l'investissement Ethereum

En résumé

• Les procureurs américains du Massachusetts ont déposé une plainte de confiscation civile visant 3,4 millions de dollars en USDT liés à une prétendue escroquerie d’investissement.
• Selon les enquêteurs, les victimes ont été approchées via des messages texte et des messages privés « mal dirigés », puis orientées vers un faux investissement en ETH « soutenu par de l’or physique ».
• Il s’agit de la dernière d’une série d’actions de confiscation civile impliquant des cryptomonnaies prétendument liées à des fraudes, y compris une action record de 14 milliards de dollars prétendument liée à un réseau d’escroquerie cambodgien.

Les procureurs fédéraux du Massachusetts ont déposé une action de confiscation civile visant à récupérer environ 3,4 millions de dollars en stablecoin USDT, présumés issus d’un stratagème de fraude et de blanchiment d’argent en cryptomonnaie. Selon un communiqué du bureau du procureur des États-Unis pour le district du Massachusetts, le DOJ a saisi les fonds cryptographiques en février et mars 2025, suite à une enquête débutée fin 2024. L’enquête a identifié au moins quatre victimes, dont deux résidents du Massachusetts, ainsi que des résidents de l’Utah et de la Caroline du Sud, a indiqué le DOJ. Les procureurs affirment que le stratagème suivait un schéma « de construction de relations » où les victimes étaient d’abord contactées par des messages texte ou des applications de messagerie cryptée telles que WhatsApp et Telegram.

Les documents judiciaires allèguent que les victimes ont été persuadées d’investir dans ce qui était présenté comme une opportunité exclusive en Ethereum « soutenue par de l’or physique ». Au lieu de cela, les procureurs disent que les victimes ont été dirigées à envoyer de l’ETH vers des portefeuilles intermédiaires contrôlés par des personnes inconnues, puis les fonds ont été convertis en USDT et transférés vers des portefeuilles non hébergés.  La plainte allègue une conduite conforme aux lois fédérales sur la fraude par transmission électronique et le blanchiment d’argent, notamment des transactions visant à dissimuler la source, la propriété et le contrôle des produits criminels. Il s’agit de la dernière d’une série d’actions de confiscation civile récentes impliquant des cryptomonnaies prétendument liées à des fraudes, notamment une affaire de mars visant 327 000 USDT liés à une escroquerie sentimentale, une plainte de janvier concernant 200 000 USDT liés à un prétendu stratagème de « pig-butchering » sur Tinder, et une action record d’octobre 2025 visant environ 14 milliards de dollars en Bitcoin, prétendument liés à un réseau d’escroquerie cambodgien.