D’après le Département américain de la Justice, une force opérationnelle mondiale menée par le FBI a arrêté 276 suspects et démantelé neuf centres d’escroquerie crypto mercredi. La police de Dubaï a arrêté 275 personnes, dont trois ont été inculpées en Californie pour des chefs d’usurpation de réseaux et de blanchiment d’argent. Les autorités thaïlandaises ont également arrêté un suspect. L’enquête a ciblé des réseaux internationaux de fraude opérant sous les entités Ko Thet Company, Sanduo Group et Giant Company, qui servaient de centres d’escroquerie.
Les escrocs recrutaient des victimes en faisant la promotion de rendements fictifs d’investissements en crypto, puis acheminaient les fonds via des plateformes frauduleuses et blanchissaient les produits via des portefeuilles crypto. Les autorités ont identifié des millions de dollars de pertes liées à ces opérations transfrontalières. Le démantèlement illustre la hausse des fraudes liées à la crypto, qui ont atteint un record de 11,3 milliards de dollars de pertes l’an dernier.
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