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Cinq accusés condamnés à jusqu'à 6 ans pour un réseau de change forex illégal utilisant des cryptomonnaies pour transférer 29,4 millions de dollars

Mesures d’application Réglementation et politiques

2026-07-01 22:53:04

Selon le Parquet du district de Jing'an à Shanghai, cinq prévenus ont été condamnés à des peines d'emprisonnement allant de deux ans et demi à six ans pour avoir exploité un réseau de change illégal qui utilisait des crypto-monnaies pour transférer plus de 200 millions de yuans (soit environ 29,4 millions de dollars) à l'étranger. Le groupe aidait des clients nationaux à contourner les contrôles de change chinois, ciblant des personnes fortunées cherchant des fonds à l'étranger pour l'achat de biens immobiliers, l'émigration ou l'éducation. Les prévenus ont également écopé d'amendes allant de 300 000 yuans (44 150 dollars) à 1,5 million de yuans (220 780 dollars). Les autorités ont arrêté neuf personnes en lien avec cette opération de trois ans, qui a été découverte après que l'Administration nationale des changes a signalé des transactions inhabituelles en juillet 2024.

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