L'ancien PDG de Goliath Ventures plaide coupable dans le cadre d'un système frauduleux qui a levé 400 millions de dollars.

Selon le ministère américain de la Justice, l'ancien PDG de Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Le stratagème a levé au moins 400 millions de dollars auprès d'investisseurs entre janvier 2023 et janvier 2026, entraînant des pertes vérifiées d'au moins 250 millions de dollars.

Les procureurs ont déclaré que Goliath promettait aux investisseurs des rendements mensuels provenant de pools de liquidités d'actifs numériques, mais utilisait en réalité les fonds pour payer les premiers investisseurs, traiter les retraits et couvrir des dépenses de luxe. En vertu de l'accord de plaidoyer, Delgado devra confisquer huit propriétés, 11 véhicules, 30 montres, plus de 50 sacs et portefeuilles de luxe, 29 bijoux et des portefeuilles de cryptomonnaies. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison pour chaque chef de fraude et jusqu'à 10 ans pour blanchiment d'argent, la sentence étant prévue pour le 8 octobre. Une action collective civile distincte a été déposée contre JPMorgan Chase en mars, accusant la banque d'avoir ignoré des transactions suspectes qui ont déplacé environ 253 millions de dollars via ses comptes.