Acheter Cryptos
Payer en
USD
USD
Acheter & Vendre
Hot
Visa, Mastercard, SEPA et bien plus
P2P
0 Fees
Trading flexible, zéro frais
Gate Card
Payez partout avec vos cryptos
Marchés
Trader
Basique
Avancé
Futures
Futures
Accédez à des centaines de contrats perpétuels
CFD
Or
Une plateforme pour les actifs mondiaux
Options
Hot
Tradez des options classiques de style européen
Compte unifié
Maximiser l'efficacité de votre capital
Trading démo
Introduction au trading futures
Préparez-vous à trader des contrats futurs
Événements futures
Participez aux événements et gagnez
Demo Trading
Utiliser des fonds virtuels pour faire l'expérience du trading sans risque
Actions américaines
CFD
Produits dérivés CFD sur actions américaines
Futures
Effet de levier élevé, trading 24h/24 et 7j/7
Actions tokenisées
Adossé à de véritables actions
GUSD
Mint GUSD pour des rendements de Treasury RWA
Earn
Lancer
CandyDrop
tag
Collecte des candies pour obtenir des airdrops
Launchpool
Staking rapide, Gagnez de potentiels nouveaux jetons
HODLer Airdrop
Conservez des GT et recevez d'énormes airdrops gratuitement
Pre-IPOs
Accédez à l'intégralité des introductions en bourse mondiales
Points Alpha
Tradez on-chain et gagnez des airdrops
Points Futures
Gagnez des points Futures et réclamez vos récompenses d’airdrop.
Investissement
Square
Square
Découvrir la valeur en crypto
Live
moments live
Analyse en temps réel du marché des cryptomonnaies
Discussion
Discutez avec des traders de cryptomonnaies
Actualités
Ce qu'il se passe dans le monde de la crypto
flower_head
Plus
Promotions
AI
Autres
TradFi
Récompenses

Le fondateur gagnant de FX, David Merino, arrêté à Dubaï pour un vaste système crypto Ponzi en Espagne, d’une valeur de 460 millions d’euros

GateNews
Mesures d’applicationIncidents de sécurité
D’après CriptoNoticias, David Merino, un citoyen espagnol, a été arrêté à Dubaï pour avoir prétendument dirigé FX Winning, la plus grande pyramide de type Ponzi liée aux cryptomonnaies en Espagne. Le stratagème a entraîné des pertes dépassant 460 millions d’euros et a touché environ 15 000 investisseurs dans quelque 30 pays. Merino a opéré le dispositif dans l’ombre après avoir quitté officiellement l’entreprise en 2021, en utilisant des promesses de rendements élevés issus d’investissements en forex et en cryptomonnaies pour attirer des fonds, puis en payant les premiers investisseurs avec l’argent des nouveaux participants. La Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis a indiqué que le schéma impliquait 100 milliards de dollars et qu’il fait l’objet d’une enquête aux États-Unis et au Mexique.
Afficher la source
Avertissement : Les informations figurant sur cette page peuvent provenir de sources tierces et sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne reflètent pas les points de vue ou opinions de Gate et ne constituent pas un conseil financier, d’investissement ou juridique. Le trading des actifs virtuels comporte des risques élevés. Veuillez ne pas vous fonder uniquement sur les informations de cette page pour prendre vos décisions. Pour en savoir plus, consultez l’avertissement.

Actualités associées

Il y a 1h
Le trader crypto californien « The Godfather » plaide coupable à un enlèvement et risque jusqu’à 35 ans
Il y a 10h
Le cerveau du vol de Bitcoin, Adam Iza, admet avoir fomenté un enlèvement et risque une peine de 14 ans de prison
06-02 19:35
Les sanctions américaines visant la plateforme crypto iranienne Nobitex s’ajoutent à la liste noire de l’OFAC le 2 juin
06-01 07:01
Le piratage par ingénierie sociale représente 65 % des cas de vol de cryptomonnaies en 2025, $17B dans les pertes mondiales liées à la fraude
06-01 06:22
Les États-Unis saisissent environ 1,0 milliard de dollars d’actifs de cryptomonnaie liés à l’Iran
Analyse approfondie

Les escroqueries mondiales coûtent 4420 milliards de dollars par an, le USDT et Telegram sont accusés d’être les auteurs derrière les crimes

Market Whisper06-01 03:45

Florent débloque une ICO HongCoin de 2 millions de dollars avec un chapeau blanc, le pirate a ignoré le contrat pendant 9 ans

Market Whisper06-01 01:10

Les États-Unis saisissent 1 milliard de dollars d'actifs crypto liés à l'Iran, et doublent le chiffre d’avril

Ethan Brooks05-31 11:33
Commentaire
0/400
Aucun commentaire