Le Bureau ghanéen de l’économie et de la criminalité organisée (EOCO) et l’Agence nationale britannique de lutte contre la criminalité (NCA) ont saisi environ 15,1 millions de dollars en cryptomonnaie provenant d’une arnaque transnationale d’investissement exploitée par un syndicat de criminalité organisée sino-malaisien. La plateforme e-commerce frauduleuse a escroqué des milliers de victimes dans les deux pays en incitant les utilisateurs à exécuter des boutiques en ligne et en créant des soldes qui servaient de façade au blanchiment d’argent via des monnaies numériques. L’opération, menée par plusieurs agences, a utilisé des outils d’analyse de la blockchain pour démanteler le stratagème et consolider les produits illicites disséminés sur près de 20 jetons différents.
OKX Exchange signale une activité et déclenche une enquête multi-agences
L’enquête a commencé lorsque les équipes de conformité de la plateforme d’échange de cryptomonnaies OKX ont signalé une activité inhabituelle et alerté Europol. L’affaire a été transmise à la British National Crime Agency, qui a retracé les pôles opérationnels et les bureaux de façade jusqu’au Ghana.
Le stratagème frauduleux a attiré les utilisateurs en leur faisant exécuter des boutiques en ligne, en leur faisant gagner des points via le trading, et en construisant des soldes qui semblaient légitimes. Les autorités ont révélé que l’interface servait en réalité de façade à un syndicat de criminalité organisée sino-malaisien qui siphonnait des millions de dollars aux victimes et blanchissait les produits via des monnaies numériques.
Raymond Archer, directeur exécutif de l’EOCO ghanéen, a utilisé un gel administratif de 14 jours pour stopper l’activité des comptes avant d’obtenir une ordonnance judiciaire formelle afin de maintenir le gel. « La nature évolutive de nouvelles menaces comme la fraude exige un nouveau type de partenariat fondé sur le partage du renseignement et des outils avancés », a déclaré Archer.
L’EOCO et la NCA suivent les fonds sur 20 blockchains via Chainalysis Reactor
Les enquêteurs de l’EOCO et de la NCA ont utilisé Chainalysis Reactor pour suivre le flux des fonds volés. Le logiciel a permis aux équipes des deux pays de visualiser les mêmes données on-chain en temps réel, révélant que des portefeuilles numériques apparemment disparates faisaient partie d’un seul réseau criminel coordonné.
Les autorités ont identifié et consolidé des produits illicites d’une valeur équivalente à 119,4 bitcoin, 93 ethereum et 2,85 million de USDT, répartis sur près de 20 jetons différents. Les fraudeurs avaient initialement converti une grande partie de la cryptomonnaie en dogecoin (DOGE) afin de fragmenter et masquer leurs avoirs.
« Dans ce cas, les analystes de l’EOCO pouvaient voir exactement ce que nous voyions dans les données de la blockchain », a déclaré Matthew Perfect, responsable senior de la direction des menaces liées à la fraude au National Economic Crime Centre du Royaume-Uni. « Cela signifiait que nous ne faisions pas seulement circuler des rapports --- nous menions une enquête conjointe. »
Les autorités liquident les actifs et lancent le processus de rapatriement des victimes
À la suite de la saisie par les forces de l’ordre, les actifs numériques ont été liquidés dans le cadre de partenariats avec le secteur privé, avec Complycrypto et le dépositaire Zodia Custody. Les 15,1 millions de dollars résultants ont été transférés sur un compte d’exposition dédié, géré par les autorités ghanéennes.
Les autorités procèdent au contrôle des victimes pour finaliser la restitution, une partie des fonds récupérés devant être rapatriée au Royaume-Uni afin d’indemniser les victimes britanniques.
FAQ
Qu’ont saisi l’EOCO du Ghana et la NCA du Royaume-Uni dans le cadre de cette affaire de fraude transnationale ?
Le Bureau ghanéen de l’économie et de la criminalité organisée et l’Agence nationale britannique de lutte contre la criminalité ont saisi environ 15,1 millions de dollars en cryptomonnaie provenant d’une arnaque transnationale d’investissement. Les autorités ont identifié et consolidé des produits illicites d’une valeur équivalente à 119,4 bitcoin, 93 ethereum et 2,85 million de USDT, répartis sur près de 20 jetons différents.
Comment les enquêteurs ont-ils suivi la cryptomonnaie volée sur plusieurs blockchains ?
Les enquêteurs de l’EOCO et de la NCA ont utilisé Chainalysis Reactor pour suivre le flux des fonds volés. Le logiciel a permis aux équipes des deux pays de visualiser les mêmes données on-chain en temps réel, révélant que des portefeuilles numériques apparemment disparates faisaient partie d’un seul réseau criminel coordonné.
Quelle est la prochaine étape pour les 15,1 millions de dollars récupérés ?
Les autorités procèdent au contrôle des victimes pour finaliser la restitution, une partie des fonds récupérés devant être rapatriée au Royaume-Uni afin d’indemniser les victimes britanniques. Les 15,1 millions de dollars ont été transférés sur un compte d’exposition dédié, géré par les autorités ghanéennes, après liquidation dans le cadre de partenariats avec le secteur privé avec Complycrypto et le dépositaire Zodia Custody.
