La police de Hong Kong démantèle un réseau de blanchiment d’argent en cryptomonnaies d’une valeur de 295 millions de dollars, une femme du continent condamnée à 47,5 mois

D’après HK01, la police de Hong Kong a démantelé entre juin et septembre 2024 une opération de blanchiment d’argent transfrontalier impliquant 43 comptes bancaires locaux qui ont traité 18 millions de dollars de Hong Kong provenant de 34 affaires de fraude. La filière soupçonnait d’avoir blanchi 230 millions de dollars de Hong Kong issus d’activités criminelles via des échanges de cryptomonnaies. Une femme de 34 ans, originaire du continent, a plaidé coupable d’avoir ouvert des comptes bancaires fictifs et d’avoir acheté des cryptomonnaies via des boutiques d’échanges d’actifs virtuels afin d’occulter l’origine des fonds, en blanchissant environ 9,29 millions de dollars de Hong Kong. Elle a été condamnée à 47,5 mois d’emprisonnement. Les autorités de Hong Kong ont averti que faciliter des transferts d’argent criminels expose jusqu’à 10 ans d’emprisonnement ; les infractions de blanchiment d’argent entraînent des peines maximales de 5 millions de dollars de Hong Kong et 14 ans d’emprisonnement.
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