La police de Hong Kong démantèle un réseau de fraude transfrontalière visant des étudiants à l’étranger, saisissant HK$5M en actifs

Message de Gate News, 26 avril — La police de Hong Kong a démantelé un réseau de fraude transfrontalière qui visait des étudiants chinois à l’étranger, selon les médias locaux. Le syndicat s’est fait passer pour des responsables de l’application de la loi et a contraint les victimes à se rendre à Hong Kong afin d’acheter des lingots d’or comme « collatéral », qui ont ensuite été fondus, convertis en crypto-monnaie et blanchis.

Au total, sept affaires ont été signalées, impliquant environ HK$7 million. L’« opération Busha » de la police a abouti à plusieurs arrestations, les autorités récupérant environ HK$5 million d’actifs saisis. Un suspect a été placé en détention provisoire et sera présenté devant le tribunal ; les autres personnes arrêtées ont été libérées sous caution et doivent se présenter à la police au début du mois de mai.

Le stratagème met en évidence des risques croissants de blanchiment d’argent fondé sur la crypto-monnaie dans des opérations de fraude transnationales visant des populations vulnérables à l’étranger.