Le réseau de blanchiment d’argent de Huione, ses figures clés arrêtées, plus de 89,0 milliards de dollars impliqués, le secteur des activités illicites liées aux cryptomonnaies est de nouveau durement touché

Actualités sur Gate : selon des informations relayées par la police chinoise, ces derniers jours, la Chine a fait reconduire vers le pays un personnage clé soupçonné d’avoir dirigé le réseau criminel Huione, Li Xiong, interpellé à Phnom Penh (Cambodge). Il fera face à plusieurs accusations, notamment de fraude et de blanchiment d’argent. D’après les informations officielles, Li Xiong a déjà été président du groupe Huione et constitue un membre important du groupe criminel de Chen Zhi. Ce groupe a longtemps fourni des canaux de blanchiment des fonds pour des escroqueries par investissements transfrontaliers, comme les « plans pour élever les porcs ».

L’enquête indique que le réseau Huione est associé à un système mondial de grandes transactions illégales en ligne. Le volume d’actifs cryptés traités cumulés dépasse 89 milliards de dollars, couvrant plusieurs pays et régions. Auparavant, des autorités d’application de la loi américaines avaient déjà lancé une opération de lutte continue contre le réseau concerné et avaient saisi plus de 127 000 bitcoins, établissant un lien direct avec le système d’exploitation de Chen Zhi.

Cette action intervient à peine quelques mois après la mise sous contrôle de Chen Zhi, ce qui montre un renforcement de la coopération entre plusieurs parties, notamment la Chine et les États-Unis, dans la lutte contre les crimes cryptés transfrontaliers. Les services de police chinois ont également révélé que plusieurs membres de ce groupe criminel ont été arrêtés les uns après les autres, et que l’enquête se poursuit pour aller plus loin.

Malgré la capture successive des membres clés, le réseau des activités criminelles liées n’a pas complètement disparu. Plusieurs rapports indépendants indiquent que le système Huione a repris ses activités en changeant de noms de domaine, en transférant les canaux de communication, etc., et qu’il continue de maintenir une activité sur des plateformes comme Telegram. Ce mode de fonctionnement décentralisé et transfrontalier lui confère une capacité de résistance relativement élevée aux opérations de lutte.

Des professionnels du secteur estiment que cette affaire met en évidence le rôle complexe des actifs cryptés dans la chaîne de blanchiment d’argent, et reflète aussi les défis constants auxquels sont confrontées les autorités de régulation mondiales lorsqu’elles s’attaquent à de nouveaux types de crimes financiers. À mesure que les contrôles se renforcent encore, l’examen de conformité concernant les flux de fonds en crypto devrait être davantage resserré, et les acteurs du marché devront améliorer leur capacité à identifier les risques et à mettre en place des mesures de sécurité.