Gate News rapporte qu’au 20 mars, une première instance a rendu son verdict dans une affaire de dissimulation et de camouflage de produits criminels, récemment poursuivie par le parquet populaire du district de Yuetang à Xiangtan, dans la province du Hunan. Une nouvelle chaîne de blanchiment d’argent, utilisant la vente de Moutai comme couverture et les crypto-monnaies comme canal, a été complètement démantelée. Le montant impliqué s’élève à plus de 6,84 millions de yuans, et les huit accusés ont tous été condamnés.
Ce groupe opérait avec une division claire du travail et une forte discrétion. Chen utilisait un logiciel de communication cryptée à l’étranger pour se connecter à l’amont, recevoir les fonds issus de fraudes téléphoniques, et coordonner avec « U商 » pour l’échange et la circulation de crypto-monnaies ; Xie était responsable de fournir les outils pour commettre les délits et de compiler les détails des fonds ; Huang, sous prétexte d’acheter et de vendre du Moutai, utilisait des transactions réelles pour dissimuler la traçabilité des fonds illicites ; les autres membres assistaient respectivement au règlement des fonds et à la transmission d’informations.
Ce groupe utilisait de fausses transactions de Moutai comme étape de « blanchiment », en déguisant les fonds issus de fraudes à l’étranger en revenus légitimes, puis en les échangeant contre des crypto-monnaies pour les renvoyer à l’amont. À chaque opération de « blanchiment », ils prélevaient une commission illégale de 8 %. En décembre 2023, suite à la plainte d’une victime, cette chaîne souterraine de criminalité financière dissimulée derrière des transactions de vins de renom a été révélée.
Après la découverte de l’affaire, le parquet populaire du district de Yuetang est intervenu précocement dans l’enquête, guidant la police pour analyser près de 20 millions de yuans de flux financiers et une masse considérable de données électroniques, permettant une répression complète de la chaîne et la collecte de preuves sur tous les éléments. Finalement, le tribunal a condamné sept principaux coupables, dont Xie, pour dissimulation et camouflage de produits criminels, à des peines allant de 2 à 6 ans de prison ; Liang, dont la gravité était moindre, a été condamné à un an de prison avec sursis pour un an.
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