L’unité indienne de renseignement financier exige des échanges de crypto qu’ils déclarent les transactions de gré à gré au-dessus de 10 000 dollars

D’après Cryptopolitan, le 18 juin, l’unité indienne de renseignement financier a demandé à trois grandes bourses locales de crypto-actifs de fournir des informations sur les transactions de gré à gré (OTC) dépassant 10 000 dollars. La directive impose aux bourses de conserver les enregistrements OTC remontant à janvier 2026, avec un accent particulier sur la détention effective, notamment les opérations où des sociétés privées ou des intermédiaires peuvent masquer les véritables propriétaires des fonds.
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