D’après le ministère américain de la Justice, une opération coordonnée entre le FBI, le service de police de Dubaï et le ministère chinois de la Sécurité publique a conduit à l’arrestation d’au moins 276 personnes et a démantelé neuf centres d’arnaques d’investissement en cryptomonnaie le 29 avril. L’opération visait des opérateurs impliqués dans des schémas de « pig butchering », une tactique de fraude consistant à gagner la confiance des victimes avant de les diriger vers de fausses plateformes d’investissement.
Quatre personnes ont été inculpées pour fraude fédérale et blanchiment d’argent à San Diego : le ressortissant birman Thet Min Nyi, et les ressortissants indonésiens Wiliang Awang, Andreas Chandra et Lisa Mariam. Les prévenus auraient géré ou recruté pour Ko Thet Company, Sanduo Group et Giant Company, qui exploitaient les centres de l’arnaque.
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