Le bureau du procureur de Taipei a enquêté sur l’affaire de blanchiment d’argent du “Groupe Prince” cambodgien à Taïwan, révélant que le groupe utilisait USDT pour transférer des gains criminels en Taiwan afin de blanchir de l’argent, allant jusqu’à développer lui-même le “portefeuille OJBK” connecté à des maisons de change clandestines, facilitant ainsi les retraits en espèces dans plusieurs pays et créant des points de rupture dans le flux financier.
Le 4 (hier), le bureau du procureur de Taipei a clôturé l’enquête et a formellement poursuivi en justice 62 personnes, dont le chef du groupe Chen Zhi, ainsi que 13 sociétés, en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent, la réglementation contre la criminalité organisée et d’autres infractions liées aux jeux d’argent. Chen Zhi risque jusqu’à 13 ans de prison, tandis que le cadre clé du groupe, Li Tian, est poursuivi pour 20 ans.
Le montant total du blanchiment d’argent illégal s’élève à plus de 10,7 milliards de NT$, avec la saisie de biens de luxe, voitures de marque, résidences haut de gamme et comptes financiers d’une valeur totale de plus de 5,5 milliards de NT$.
Selon l’enquête, Chen Zhi a dissimulé les gains criminels en dirigeant les membres du groupe pour mener des activités de cryptomonnaie et de jeux en ligne en Chine, en Asie du Sud-Est et à Taïwan. Le groupe a créé 250 sociétés offshore dans 18 pays, détenant 453 comptes financiers nationaux et internationaux. En utilisant des sociétés étrangères contrôlées par le groupe, ils ont fabriqué de faux contrats de transaction, blanchissant de l’argent via des canaux de change, transférant 9,7 milliards de NT$ vers 16 comptes d’entreprises taïwanaises pour acheter des résidences et des voitures de luxe.
De plus, pour permettre au “Groupe Prince” de faire entrer ses gains criminels sous forme de cryptomonnaie en Taiwan, tout en pouvant effectuer des retraits en espèces à tout moment dans plusieurs pays et créer des points de rupture dans le flux financier, Chen Zhi a ordonné aux membres de développer eux-mêmes le “portefeuille OJBK”, connecté à des maisons de change à Taïwan, Singapour, Japon, etc., utilisant USDT pour transférer de l’argent à l’étranger afin de blanchir de l’argent. Il a également ordonné aux membres de retirer en espèces via ces maisons de change un total de plus de 629,2 millions de NT$, utilisés pour acheter des voitures de luxe, des produits de luxe, et couvrir les dépenses du groupe à Taïwan.
Selon le “Liberté Times”, OJBK utilise une architecture de portefeuille froid, où la signature des transactions doit être effectuée via un dispositif physique, rendant difficile une intrusion à distance par des hackers. Il ne dépend pas des bourses ou plateformes tierces, évitant ainsi totalement la vérification d’identité (KYC) et la surveillance réglementaire. En combinant des méthodes telles que le change clandestin et le mélange de cryptomonnaies, le groupe divise les transactions pour compliquer le suivi des flux de monnaie.
OJBK a été développé par la société Cheng Wei Technology, créée par le groupe Prince à Taïwan, spécialement conçue pour ses hauts dirigeants. Son utilisation nécessite l’approbation du leader du groupe en Taiwan, Li Tian. La principale fonction est le retrait d’espèces et les transferts.
Lorsqu’un utilisateur souhaite retirer de l’argent, il suffit de sélectionner “Contacter le service client” dans l’application, d’indiquer le montant, le moment et le lieu, puis de prendre en photo un billet avec son numéro de série, puis de le télécharger dans le portefeuille. Le chauffeur, après réception, se rend à la maison de change pour retirer l’argent, qui est ensuite livré à l’endroit désigné. L’utilisateur doit fournir le numéro de série du billet téléchargé pour vérification, et l’argent est remis une fois la vérification confirmée.
Pour effectuer un virement, il faut soumettre le compte bénéficiaire, puis le backend contacte la maison de change pour transférer via plusieurs comptes fictifs. Le bénéficiaire peut alors retirer l’argent auprès de la maison de change.
Une grande transaction de 1,7 milliard de dollars en Bitcoin ! Chen Zhi du “Groupe Prince” soupçonné de tenter de “couper le flux financier” pour échapper à la poursuite.
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