Un changeur d’argent sud-coréen condamné à 2 ans pour 15,5 milliards de wons gagnés dans des transactions d’actifs numériques non déclarées liées au groupe Huiyuan

D’après le tribunal du district central de Séoul, le 9 juin, un changeur sud-coréen dans la quarantaine a été condamné à deux ans de prison et a été ordonné de confisquer 133 millions de wons pour des transactions d’actifs numériques non déclarées totalisant 15,5 milliards de wons, liées au groupe Huiyuan du Cambodge, une organisation de blanchiment d’argent.

Le prévenu exploitait un service d’échange sous les instructions de membres du groupe Huiyuan, achetant des actifs numériques sur des bourses nationales ou recevant des actifs achetés à l’étranger pour les revendre. Il a réalisé 194 transactions entre 2022 et 2024 sans divulgation d’autorité financière, et a traité 2,9 milliards de wons de transferts de change étrangers non enregistrés sur 135 transactions de 2021 à 2023. Il s’agit de la première condamnation confirmée pour blanchiment d’argent lié aux actifs numériques en rapport avec le groupe Huiyuan, que le Financial Crimes Enforcement Network du Trésor américain a sanctionné en octobre 2025.