Taipei : 4 vols à main armée en 3 jours pour des transactions de cryptomonnaies en personne ! Les escrocs utilisent le discours « sans frais » pour duper le public, la police avertit d'utiliser des plateformes d'échange légales

Plusieurs cas de rencontres en face-à-face pour des cryptomonnaies ont eu lieu à Taipei en quatre jours ! Des malfaiteurs ont incité les gens à échanger en privé pour éviter les frais de transaction, puis ont commis des vols. La police appelle le public à n’utiliser que des plateformes d’échange légales nationales pour garantir leur sécurité.

Plusieurs vols de cryptomonnaies à Taipei, méthodes de crime révélées

Vous continuez à faire des échanges en face-à-face pour Tether ($USDT) ? Selon TVBS et United News Network, trois cas de vol de cryptomonnaies se sont produits à Taipei en seulement 4 jours, dans les districts de Shilin, Datong et Wenshan.

Le service de police criminelle de Taipei a analysé que les groupes criminels contactent généralement leurs victimes via Facebook, LINE, Telegram, en promettant d’éviter les frais, de faire des retraits rapides ou d’investir avec de hauts rendements. Une fois la victime attirée, les malfaiteurs utilisent des prétextes comme des projets internes, des transactions confidentielles ou des échanges réservés aux clients réguliers pour demander à la victime de se rendre en personne avec de l’argent liquide à un endroit précis, en évitant délibérément les plateformes officielles ou les institutions financières.

Bien que l’enquête policière indique que ces trois affaires ne soient pas directement liées, les suspects impliqués sont généralement jeunes, voire mineurs.

La police estime qu’il ne faut pas exclure que le cerveau derrière ces actes utilise des méthodes similaires à celles des groupes de fraude pour manipuler des jeunes conducteurs, en profitant de la moindre responsabilité pénale pour les inciter à faire de faux échanges puis à commettre de véritables vols.

Source : Illustration autorisée par Texas Criminal Lawyer, représentant une scène de vol de cryptomonnaie

Les malfaiteurs ciblent l’évitement de la régulation et encouragent les échanges privés

En réponse à la lutte contre le blanchiment d’argent et autres crimes, le Conseil de la finance a mis en place des règles interdisant les échanges illégaux de devises et d’argent liquide, et a délivré des licences légales pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP), permettant de rendre les flux financiers traçables. Cependant, certains individus prennent encore des risques pour plus de commodité.

Les suspects exploitent cette situation en promettant d’éviter les frais, d’effectuer des retraits rapides, et en désignant des commerçants privés pour les échanges. Certains insistent même sur la confidentialité et la sécurité, ciblant ceux qui veulent éviter l’attention des autorités fiscales, en promettant de ne pas laisser de traces financières. Après avoir incité la victime à faire l’échange en face-à-face, ils recourent à la violence pour voler, ou exigent des paiements pour permettre la retrait des gains.

Les commerçants illégaux utilisent l’IA pour générer du contenu, et la diffusion dans les communautés crée une panique et détourne vers des circuits non réglementés

Outre les vols physiques, des comportements frauduleux se manifestent aussi en ligne, avec des communautés incitant à des échanges privés.

Certains commerçants individuels utilisent des outils d’IA pour créer de nombreux comptes matriciels, diffusant la panique dans les réseaux sociaux, en appelant à ne pas utiliser les plateformes d’échange légales pour éviter la fiscalité ou les frais.

Ces comptes propagent même des rumeurs selon lesquelles les flux d’entrée et de sortie des plateformes légales à Taïwan seraient hors de contrôle, exagérant les problèmes de gestion des risques. Ils sont souvent liés à des groupes illégaux d’échange en cash, cherchant à attirer des innocents vers des circuits de transaction non régulés.

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Appel à utiliser uniquement des plateformes légales, actuellement 8 VASP agréés

Face à la recrudescence des escroqueries et vols liés aux cryptomonnaies, la police rappelle que toute transaction doit suivre une procédure légale et conforme.

Conformément à l’article 6 de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent, les opérateurs ou personnes non enregistrés ne peuvent fournir des services d’actifs virtuels. Le Conseil de la finance a également publié une liste officielle des opérateurs légaux pour que le public puisse vérifier.

Selon le site « Crypto City », après la fermeture de Hong Zhu Digital fin janvier 2026, le nombre d’opérateurs de cryptomonnaies en liste officielle a encore diminué. Voici la liste des fournisseurs légaux d’actifs virtuels encore en activité (classés par ordre alphabétique) :

• Hoya Digital Technology (HOYA BIT)
• Pioneering Digital Technology (ZONE Wallet)
• Modern Wealth Technology (MaiCoin, MAX Exchange)
• KryptoGO (Weight Technology)
• Fusheng Digital Technology (TWEX)
• Cross-Chain Technology (Chainss)
• BitoPro Technology (BitoPro)
• XREX Co., Ltd. (XREX Exchange)

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