Homme du Tennessee inculpé pour un prétendu système de Ponzi de crypto-monnaies via Star Credit Holdings

Misam M. Abidi, 47 ans, de Nolensville, dans le Tennessee, a été inculpé sur 11 chefs d’accusation fédéraux pour avoir prétendument géré une arnaque de type Ponzi en cryptomonnaie via sa société Star Credit Holdings de 2020 à 2024, a annoncé vendredi le ministère de la Justice. Les procureurs allèguent qu’Abidi a attiré des investisseurs avec de fausses promesses de rendements élevés garantis et d’un fonds de réserve substantiel, puis a utilisé l’argent de nouveaux investisseurs pour payer les investisseurs précédents tout en détournant plus de 1,9 million de dollars vers lui-même et des membres de sa famille. L’acte d’accusation s’inscrit dans le cadre d’une répression fédérale continue contre les escroqueries en cryptomonnaie qui nuisent aux investisseurs particuliers et aux institutions financières.

Abidi aurait exploité une structure Ponzi classique avec de fausses affirmations d’investissement

Les procureurs allèguent qu’Abidi a utilisé un réseau de promesses mensongères pour attirer des investisseurs. Parmi les inexactitudes qu’il aurait prétendument faites figurent des garanties de taux de rendement élevés, des affirmations selon lesquelles il maintenait un fonds de réserve substantiel pour protéger les investisseurs, et des déclarations indiquant qu’il gérait bien plus de capitaux qu’il ne contrôlait en réalité. Au lieu de générer des rendements via un trading légitime, Abidi aurait prétendument payé les investisseurs précédents avec l’argent versé par les nouveaux—une caractéristique emblématique de la structure d’une arnaque de type Ponzi classique. Il aurait aussi prétendument aidé des investisseurs à obtenir des prêts personnels en leur propre nom afin d’acheminer des fonds supplémentaires vers la société, et falsifié au moins une attestation dans laquelle il affirmait que l’identité d’un investisseur avait été volée afin d’obtenir un tel prêt.

Les procureurs affirment qu’Abidi a détourné 1,9 million de dollars et déposé de fausses déclarations fiscales

Les procureurs affirment qu’Abidi a détourné plus de 1,9 million de dollars de fonds d’investisseurs vers lui-même et des membres de sa famille. Il a aussi omis de déclarer les revenus tirés de l’activité sur ses déclarations fiscales fédérales. Le procureur américain D. Michael Dunavant a déclaré : « Les arnaques de type Ponzi, les escroqueries en cryptomonnaie et la fraude financière peuvent être dévastatrices pour les investisseurs particuliers, préjudiciables aux institutions financières et nuisibles au Trésor américain. Nous saluons nos partenaires au sein de l’agence fédérale pour l’enquête remarquable menée dans cette affaire particulièrement grave. Partout où une fraude survient dans le district ouest du Tennessee, ce bureau sera prêt à tenir les auteurs responsables. »

L’acte d’accusation comprend des chefs de fraude par fil et de blanchiment d’argent

L’acte d’accusation comprend des chefs de fraude par fil, l’exercice d’une activité de transmission de fonds sans licence, l’aide à la préparation de fausses déclarations fiscales, et le blanchiment d’argent. S’il est reconnu coupable de l’ensemble des chefs, Abidi pourrait encourir des décennies de prison fédérale.

FAQ

Que Misam M. Abidi aurait-il fait via Star Credit Holdings ?

Les procureurs allèguent qu’Abidi a géré une arnaque de type Ponzi en cryptomonnaie de 2020 à 2024, en utilisant l’argent de nouveaux investisseurs pour payer les investisseurs précédents tout en faisant de fausses promesses de rendements garantis et d’un fonds de réserve substantiel.

Combien d’argent Abidi aurait-il détourné pour lui-même et sa famille ?

Les procureurs affirment qu’Abidi a détourné plus de 1,9 million de dollars de fonds d’investisseurs vers lui-même et des membres de sa famille, et a omis de déclarer ces revenus sur ses déclarations fiscales fédérales.

Quels chefs d’accusation Abidi encourt-il dans l’acte d’accusation fédéral ?

L’acte d’accusation en 11 chefs comprend des accusations de fraude par fil, d’exploitation d’une activité de transmission de fonds sans licence, d’aide à la préparation de fausses déclarations fiscales, et de blanchiment d’argent. S’il est reconnu coupable de l’ensemble des chefs, il pourrait encourir des décennies de prison fédérale.