La Banque centrale de Thaïlande lance une surveillance de l’USDT pour lutter contre les activités de l’économie grise le 13 juillet

D’après BlockBeats, la banque centrale de Thaïlande a annoncé le 13 juillet qu’elle avait commencé à utiliser des outils d’analyse de données pour filtrer les transactions suspectes de stablecoins à forte valeur, en se concentrant sur les USDT émis par Tether, afin de contrer les flux de fonds illégaux et les activités du marché gris.

Le gouverneur de la Banque de Thaïlande, Vitai Ratanakorn, a déclaré que des contrôles préliminaires avaient permis d’identifier des transactions soupçonnées de contourner délibérément les obligations de déclaration ou d’éviter les canaux bancaires traditionnels. La banque centrale transmettra les conclusions pertinentes à la Commission thaïlandaise des valeurs mobilières (Securities and Exchange Commission) pour une enquête plus approfondie. Cet effort de surveillance s’inscrit dans le cadre de mesures plus larges contre l’économie grise ; depuis avril, les banques doivent vérifier l’objectif des retraits de liquidités dépassant 5 millions de bahts thaïlandais, les volumes de retraits en espèces importants ayant diminué d’environ 35 %.