Le Trésor sanctionne 131 portefeuilles cryptos de l'ISIS-K sur la blockchain Tron

Le département du Trésor américain a sanctionné cette semaine 134 adresses de portefeuilles de cryptomonnaies liées à l'ISIS-K, la branche de l'État islamique opérant en Afghanistan, au Pakistan et en Asie centrale. L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) a ajouté ces portefeuilles aux sanctions existantes, dont 131 fonctionnant sur la blockchain Tron et trois sur Monero. Cette action cible les opérations de collecte de fonds en cryptomonnaies de l'ISIS-K, qui ont historiquement sollicité des dons via des sites web et des plateformes de messagerie par l'intermédiaire de son bras médiatique, la al-Azaim Media Foundation.

Les portefeuilles Tron sanctionnés ont traité plus de 1,4 million de dollars depuis 2023

Les adresses Tron sanctionnées ont reçu plus de 1,4 million de dollars depuis 2023 et envoyé plus de 880 000 dollars au cours de cette période, selon la société d'analyse blockchain Chainalysis. L'émetteur de stablecoin Tether a gelé les soldes associés à l'ensemble des 131 portefeuilles Tron sanctionnés. Plusieurs des portefeuilles nouvellement sanctionnés ont envoyé des cryptomonnaies vers des exchanges basés en Syrie, a déclaré Chainalysis.

Le bras médiatique de l'ISIS-K a sollicité des dons en cryptomonnaies via des canaux numériques

Le bras médiatique de l'ISIS-K, la al-Azaim Media Foundation, a sollicité des dons en cryptomonnaies via des sites web et des plateformes de messagerie. L'action du département du Trésor a ciblé les adresses de portefeuilles liées à ces opérations de collecte de fonds.

La blockchain Tron précédemment liée à 344 millions de dollars en USDT illicites gelés

Tron, fondée par l'entrepreneur en cryptomonnaies Justin Sun, a un historique d'utilisation par des entités sanctionnées ou autrement ciblées par le gouvernement américain. Plus tôt cette année, Tether a gelé 344 millions de dollars en USDT dans des portefeuilles Tron signalés par les autorités fédérales comme ayant des liens avec des activités illicites.

Justin Sun a poursuivi World Liberty Financial en avril au sujet de jetons gelés

Les sanctions de cette semaine interviennent alors que les relations de Sun avec la famille du président Donald Trump se sont détériorées. Sun, autrefois l'un des plus grands soutiens financiers des ambitions cryptographiques de la famille Trump, a poursuivi en avril la plateforme cryptographique de la famille, World Liberty Financial, alléguant que l'entreprise avait illégalement gelé ses jetons et l'avait privé de ses droits de gouvernance. World Liberty a depuis intenté une contre-poursuite pour diffamation, accusant Sun d'avoir orchestré une campagne pour faire baisser le prix du jeton, puis d'avoir diffamé l'entreprise après le gel de ses actifs.

L'OFAC a sanctionné des ressortissants brésiliens pour une opération de trafic de drogue de 30 millions de dollars

Dans une action distincte mercredi, l'OFAC a sanctionné deux ressortissants brésiliens et quatre entreprises liées à l'organisation criminelle Primeiro Comando da Capital (PCC), alléguant qu'ils avaient utilisé des cryptomonnaies pour transférer plus de 30 millions de dollars de produits du trafic de drogue, générés aux États-Unis, vers le Brésil.

FAQ

Combien d'adresses de portefeuilles de cryptomonnaies le département du Trésor a-t-il sanctionnées cette semaine ?

Le département du Trésor a sanctionné 134 adresses de portefeuilles de cryptomonnaies liées à l'ISIS-K, dont 131 sur la blockchain Tron et trois sur Monero.

Quel montant les portefeuilles Tron sanctionnés ont-ils traité depuis 2023 ?

Selon Chainalysis, les adresses Tron sanctionnées ont reçu plus de 1,4 million de dollars depuis 2023 et envoyé plus de 880 000 dollars au cours de cette période. Tether a gelé les soldes sur l'ensemble des 131 portefeuilles Tron sanctionnés.

Quelle action en justice Justin Sun a-t-il entreprise contre World Liberty Financial ?

Justin Sun a poursuivi World Liberty Financial en avril, alléguant que l'entreprise avait illégalement gelé ses jetons et l'avait privé de ses droits de gouvernance. World Liberty a depuis intenté une contre-poursuite pour diffamation.