TRM Labs suit en chaîne les condamnations du financement d’ISIS, crée un précédent en Indonésie

La société d’informations sur la blockchain TRM Labs a récemment publié une déclaration indiquant que, entre 2024 et 2025, un tribunal indonésien a condamné avec succès trois bailleurs de fonds terroristes sur la base de preuves de cryptomonnaies on-chain. Il s’agit de la première fois que le tribunal indonésien accepte les adresses de portefeuille, l’historique des transactions et l’orientation des flux de fonds on-chain comme éléments clés pour poursuivre un financement du terrorisme, marquant un tournant important dans le système d’application de la loi sur les cryptomonnaies en Asie du Sud-Est.

Trois affaires de condamnation en Indonésie : comment les données on-chain deviennent des preuves centrales

（Source : TRM Labs）

Dans sa déclaration, TRM Labs affirme : « Le tribunal indonésien a démontré que les preuves en cryptomonnaies — adresses de portefeuille, historique des transactions, flux de fonds on-chain — peuvent non seulement être retenues par la juridiction, mais aussi servir de base clé pour une mise en accusation pour financement du terrorisme. »

Le service indonésien de renseignement financier et l’unité antiterroriste de police Densus 88 ont procédé à une analyse complète des données on-chain concernées, puis ont soumis officiellement les résultats de l’enquête au tribunal indonésien. Dans les trois affaires, le tribunal a accepté des données issues de la blockchain, ce qui est une première dans les poursuites liées au financement du terrorisme dans la région d’Asie du Sud-Est.

TRM Labs indique également que, depuis longtemps, le réseau de financement du terrorisme utilise les cryptomonnaies comme canal de transfert privilégié. La raison fondamentale réside dans le fait que la force de contrôle exercée sur ce type de canaux est bien inférieure à celle des canaux traditionnels en monnaies fiduciaires. Et c’est précisément la validation de ce cas de condamnation qui illustre concrètement le changement du paysage d’application de la loi.

Les trois éléments clés des preuves on-chain

Identification des adresses de portefeuille : retracer directement les adresses qui reçoivent et envoient des fonds liés à des activités terroristes

Reconstruction complète de l’historique des transactions : établir un chemin d’audit continu depuis l’expéditeur jusqu’à la destination finale

Analyse des flux de fonds à travers plusieurs plateformes : suivre la chaîne complète depuis le passage des fonds par des bourses locales et des plateformes étrangères, jusqu’à leur entrée dans une organisation spécifique

Le chemin complet de circulation de la stablecoin de 49,000 dollars

Les autorités indonésiennes, grâce à l’analyse on-chain de TRM Labs, ont reconstitué intégralement la chaîne de transfert des fonds d’un des prévenus. Celui-ci a d’abord échangé les fonds contre des stablecoins sur une bourse locale, puis les a transférés vers une plateforme à l’étranger via 15 transactions indépendantes. Finalement, les fonds ont abouti à des activités de collecte de fonds terroristes liées à l’État islamique (ISIS) en Syrie, pour un montant dépassant 49,000 dollars.

La conception de ce type de parcours de transactions distribuées vise à accroître la difficulté de traçage des fonds. Toutefois, les enregistrements immuables sur une blockchain publique fournissent encore aux organismes d’application de la loi un chemin d’audit numérique complet, constituant un support technique direct pour la condamnation dans cette affaire.

Le paysage d’application de la loi en Asie du Sud-Est : l’expansion accélérée des capacités d’intelligence blockchain

TRM Labs souligne que l’Indonésie n’est pas le seul pays en Asie du Sud-Est à renforcer activement ses capacités d’intelligence sur la blockchain. Les services de renseignement financier et les organismes d’application de la loi à Singapour et en Malaisie construisent eux aussi des bases techniques pour le suivi des flux de cryptomonnaies ; les mécanismes de coopération entre le secteur public et le secteur privé se mettent progressivement en place.

En parallèle, les actions d’application de la loi liées aux cryptomonnaies en Asie du Sud-Est continuent de s’élargir. Le 1er avril, le Cambodge et des responsables chinois ont arrêté conjointement Li Xiong, un membre important du groupe Huione. Les activités de ce groupe portent sur la fourniture de services à des centres de fraude au Cambodge, et il est allégué que, via des plans de fraude tels que les « pig butchering scams », le groupe aurait volé des actifs en cryptomonnaies à des victimes du monde entier. Li Xiong a ensuite été extradé vers la Chine, où il fait face à des accusations de fraude et de blanchiment d’argent ; Chen Zhi, le patron du groupe Huione — le groupe Prince (auquel appartient le groupe Huineeng — dont fait partie Huineeng Group) — a également été arrêté trois mois après l’extradition.

Dans un rapport de février de cette année, TRM Labs indique que la taille des stablecoins obtenues par des entités illégales en 2025 atteint environ 141 milliards de dollars, un record sur cinq ans, soulignant davantage l’urgence de renforcer les capacités d’application de la loi on-chain.

Questions fréquentes

Quel rôle TRM Labs joue-t-il dans cette affaire de condamnation ?

TRM Labs est une société d’informations sur la blockchain qui fournit aux organismes d’application de la loi des outils d’analyse et des données pour le suivi des fonds on-chain. Dans les trois affaires de condamnation en Indonésie, TRM Labs a fourni un soutien technique clé, aidant les autorités à reconstituer entièrement le chemin de transfert des fonds depuis les bourses locales vers des activités liées à l’ISIS.

Comment le tribunal indonésien accepte-t-il des preuves de cryptomonnaies on-chain ?

Sur la base des résultats d’analyse on-chain, le service indonésien de renseignement financier et l’unité antiterroriste de police Densus 88 ont soumis un ensemble complet de preuves numériques, incluant notamment les adresses de portefeuille, l’historique des transactions et les flux de fonds à travers plusieurs plateformes. Dans les trois affaires, le tribunal indonésien a accepté ce type de données on-chain comme base clé pour poursuivre le financement du terrorisme.

Quelle est l’ampleur des fonds obtenus en stablecoins par des entités illégales en 2025 ?

Selon le rapport de TRM Labs de ce mois de février, la taille des stablecoins obtenues par des entités illégales en 2025 atteint environ 141 milliards de dollars, un record sur cinq ans. Cela reflète la tendance selon laquelle les stablecoins sont largement utilisées dans des activités financières illégales qui continue de s’aggraver, et met aussi en évidence l’importance stratégique des capacités d’intelligence blockchain dans la conformité des forces de l’ordre à l’échelle mondiale.