L’examen britannique demande au juge de suivre une formation sur le blanchiment de crypto et les affaires de fraude par IA

Une revue commandée par le gouvernement britannique et publiée mardi par le Home Office recommande au Judicial College de former l’ensemble des juges et des magistrats pour traiter les affaires impliquant le blanchiment d’argent via des cryptomonnaies et la fraude facilitée par l’IA. La revue, présidée par l’avocat Jonathan Fisher KC et intitulée « Fraud in the Digital Age », avertit que la fraude pourrait bientôt représenter la moitié de l’ensemble de la criminalité en Angleterre et au pays de Galles, des outils autrefois réservés à des criminels aguerris étant désormais largement accessibles. Le rapport cite la préparation des tribunaux comme principal défi, notant que les magistrats et les juridictions non spécialisées de la Crown Court seront confrontés à des affaires d’une nature et d’une ampleur sans précédent, recourant à l’IA, à des transferts transfrontaliers et à des cryptomonnaies.

Judicial College appelé à actualiser la formation pour les affaires de fraude complexes

La revue exhorte le gouvernement à inviter le Judicial College à revoir la meilleure manière de préparer l’ensemble des juges, y compris les magistrats, face à l’augmentation de la fraude facilitée par l’IA et au blanchiment d’argent ou d’actifs utilisant des cryptomonnaies. Fisher a souligné qu’au regard du volume de dossiers de fraude, il serait utile à l’ensemble de la magistrature d’avoir une meilleure connaissance de la gestion des affaires impliquant une fraude facilitée par l’IA et un blanchiment d’argent fondé sur les cryptomonnaies. Le rapport indique que le travail de fraude complexe est concentré au sein d’un noyau de juges dans les grandes villes, laissant les Crown Courts régionales à court à la fois d’expérience et d’infrastructures. La revue note que le cours existant du Judicial College « Long and Complex Trials » est optionnel et souvent éclipsé par d’autres formations. Le rapport recommande au collège d’évaluer s’il faut actualiser ce cours ou le remplacer par un module sur mesure consacré à la fraude et aux infractions connexes, et si cette formation devrait être obligatoire pour tout juge susceptible de présider des affaires de fraude complexes.

La fraude atteint 4,1 millions d’infractions sur l’année à fin juin 2025

La fraude pourrait bientôt représenter la moitié de l’ensemble de la criminalité en Angleterre et au pays de Galles, indique le rapport, avec 4,1 millions d’infractions estimées sur l’année jusqu’à juin 2025, touchant une personne adulte sur 14 et une entreprise sur quatre. Plus de la moitié des arnaques d’investissement impliquent désormais des actifs crypto, selon le Financial Ombudsman Service, tandis qu’une enquête de l’Ada Lovelace Institute a révélé que 58 % des répondants avaient déjà été confrontés à une fraude financière facilitée par l’IA. La revue a constaté que seulement 13 % des issues de fraude se soldent par une inculpation ou une citation, soit environ un dossier sur 54 signalés.

L’affaire Qian Zhimin produit la plus grande saisie de Bitcoin du Royaume-Uni

Le rapport met en avant la récente poursuite de Qian Zhimin, qui a dirigé en Chine un système de type Ponzi ayant escroqué plus de 128 000 victimes pour environ 5 milliards de livres, avant de blanchir le produit en Bitcoin. Cette affaire a donné lieu à la plus importante saisie confirmée de Bitcoin de l’histoire du Royaume-Uni, avec plus de 61 000 BTC. Qian a été condamné en novembre à 11 ans et huit mois près la Southwark Crown Court en vertu du Proceeds of Crime Act 2002. Le sort des Bitcoin saisis reste en suspens dans un bras de fer entre les victimes escroquées, le gouvernement britannique et la Chine ; des responsables du Trésor auraient évoqué l’idée d’en conserver une partie afin de consolider les finances publiques.

FAQ

Quelle recommandation la revue britannique sur la fraude a-t-elle faite pour les juges mardi ?
La revue, commandée par le gouvernement britannique et publiée mardi par le Home Office, recommande au Judicial College de former l’ensemble des juges et des magistrats pour traiter les affaires impliquant le blanchiment d’argent via des cryptomonnaies et la fraude facilitée par l’IA, car la fraude pourrait bientôt représenter la moitié de l’ensemble de la criminalité en Angleterre et au pays de Galles.

Quelle était l’ampleur de la saisie de Bitcoin dans l’affaire Qian Zhimin ?
L’affaire Qian Zhimin a produit la plus importante saisie confirmée de Bitcoin de l’histoire du Royaume-Uni, avec plus de 61 000 BTC. Qian a dirigé un système de type Ponzi en Chine qui a escroqué plus de 128 000 victimes pour environ 5 milliards de livres et a été condamné en novembre à 11 ans et huit mois près la Southwark Crown Court.