Un Américain condamné à 5 ans pour blanchiment de 97,1 millions de dollars de fraude via Bitcoin et Ethereum

D’après Decrypt, le 10 juin, Geoffrey K. Auyeung, de Seattle, a été condamné à 5 ans de prison pour blanchiment des produits d’une fraude en cryptomonnaies, de 2022 à 2024. Auyeung a aidé un réseau criminel à tromper des victimes avec de fausses offres d’investissement dans le pétrole et le gaz, pour un montant total d’environ 97,1 millions de dollars, puis a converti les fonds volés en Bitcoin, Ethereum, USDT et USDC afin de masquer les flux financiers.

Les procureurs ont déclaré qu’Auyeung avait perçu au moins 4 millions de dollars de commissions. Il a continué à communiquer avec les co-complices même après son arrestation. Les autorités ont saisi plus de 2,3 millions de dollars en dépôts bancaires et environ 7,1 millions de dollars en cryptomonnaies, la plupart des fonds ayant transité par Gemini, Bitstamp, Coinbase et Binance.