Le Secret Service américain saisit plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaie dans le cadre de cinq affaires internationales de fraude

D’après le U.S. Secret Service et les procureurs fédéraux du district de Columbia, une équipe de cybercriminalité a saisi plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaie liée à des schémas de fraude internationale visant des résidents américains et canadiens. Les procureurs fédéraux de Washington, D.C., ont déposé cinq plaintes de confiscation civile afin d’obtenir la récupération des actifs. La principale affaire portait sur des escroqueries sentimentales totalisant environ 12,1 millions de dollars auprès de plus de 200 victimes, tandis qu’une deuxième affaire impliquant des portefeuilles de cryptomonnaie suspects identifiés par les autorités canadiennes s’élève à environ 10,4 millions de dollars. Ces deux affaires représentent environ 85 % des actifs totaux dans l’ensemble des cinq plaintes de confiscation.

Les enquêteurs ont identifié plusieurs réseaux de blanchiment d’argent et des milliers de victimes dans le monde. Les personnes soupçonnées de blanchiment d’argent sont principalement situées en Asie du Sud-Est, avec des adresses IP identifiées liées à la Chine, à la Malaisie et au Cambodge. Les enquêtes se poursuivent.