- Le Trésor américain prévoit d’utiliser la technologie d’intelligence artificielle.
- L’analyse de la blockchain dans la lutte contre la fraude liée aux cryptomonnaies après que la perte totale a dépassé 9 milliards de dollars.
- Les responsables estiment que cette technologie peut aider à identifier les schémas de fraude à un stade précoce.
Le Département du Trésor des États-Unis envisage d’utiliser la technologie d’intelligence artificielle pour prévenir la fraude en cryptomonnaies sur les marchés numériques. Les responsables ont souligné l’augmentation des pertes financières dues aux escroqueries en cryptomonnaies. Les victimes de fraudes en cryptomonnaies ont signalé des pertes financières de plus de neuf milliards de dollars au cours de l’année écoulée. Les statistiques du FBI ont révélé qu’une part importante de ces pertes financières était due à des escroqueries d’investissement ciblant les investisseurs en cryptomonnaies.
Les responsables du Département du Trésor américain pensent que les techniques de surveillance traditionnelles ne peuvent pas suivre le rythme des organisations de cybercriminalité de plus en plus sophistiquées opérant sur les marchés d’actifs numériques. Ils ont l’intention d’améliorer leurs capacités d’application de la loi en utilisant l’intelligence artificielle, l’analyse de la blockchain et les technologies de vérification d’identité numérique.
Les experts estiment que l’application d’analyses avancées peut aider les régulateurs à détecter plus tôt les réseaux d’escroqueries et à éviter des pertes financières supplémentaires. Les responsables du Trésor pensent qu’avec de meilleures capacités technologiques, ils pourront mieux surveiller le marché des actifs numériques et les systèmes financiers. Ils continuent d’analyser comment les criminels utilisent les plateformes de cryptomonnaies pour des escroqueries d’investissement, des ransomwares et des attaques de phishing. Ils ont observé que les escroqueries en crypto ont considérablement augmenté avec l’adoption mondiale des actifs numériques.
La priorité aux outils technologiques et aux données
Selon les responsables du Trésor, l’IA peut analyser d’énormes volumes de données transactionnelles plus rapidement que les méthodes d’enquête conventionnelles. De plus, la technologie d’apprentissage automatique devrait aider à détecter les schémas liés à la fraude, au blanchiment d’argent et à d’autres activités financières illicites. Les enquêteurs devraient également utiliser la technologie blockchain pour analyser et suivre les transactions. Cette technologie devrait leur permettre de relier divers portefeuilles numériques et échanges aux organisations criminelles.
La fraude à l’investissement reste la catégorie la plus importante des pertes financières liées aux cryptomonnaies signalées par les enquêteurs. Les responsables ont indiqué que les victimes ont signalé près de 5,8 milliards de dollars d’escroqueries en cryptomonnaies. Les cybercriminels utilisent souvent les réseaux sociaux et des techniques d’usurpation d’identité pour cibler les victimes potentielles. Cependant, les autorités ont constaté que ces escroqueries sont de plus en plus menées par des réseaux internationaux, ce qui complique la tâche des forces de l’ordre.
Les responsables du Trésor collaborent toujours avec les forces de l’ordre et les régulateurs financiers dans la lutte contre la fraude. Ils pensent qu’une meilleure analyse aidera les régulateurs à identifier les menaces émergentes dans l’environnement en constante évolution des crypto-actifs. Les analystes du marché ont observé qu’une meilleure technologie d’application renforcerait la confiance des investisseurs dans le secteur des cryptomonnaies. L’approche du Trésor s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large pour renforcer la lutte contre la criminalité financière dans l’univers des cryptomonnaies.
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