L'opérateur de Worldcoin impliqué dans une affaire de corruption en Thaïlande et de manipulation de WLD, le token s'effondre de 95 %.

Le 22 juin, Business Insider a révélé en exclusivité que Tools for Humanity (TFH), l'opérateur de Worldcoin, était impliqué dans trois scandales : corruption en Thaïlande, manipulation du WLD et abus financiers, ce qui pourrait franchir la ligne rouge de la réglementation de la SEC sur les manipulations de marché. Le WLD s'échangeait autour de 0,61 dollar le 26 juin, en baisse d'environ 95 % par rapport à son sommet historique de 2024.

Origines des deux enquêtes secrètes : soupçons de FCPA en Thaïlande et lien avec l'arnaque « abattage de porcs » de Mauerberger

Selon Business Insider, la première enquête menée par Sidley Austin s'est concentrée sur la conformité FCPA des activités en Thaïlande. L'enquête a révélé que le partenaire commercial thaïlandais de TFH était lié à l'homme d'affaires sud-africain Benjamin Mauerberger (alias Ben Smith). Mauerberger est soupçonné d'être impliqué dans une fraude transnationale par « abattage de porcs » (pig butchering) et a vu ses actifs gelés par un tribunal thaïlandais, qui a également émis un mandat d'arrêt à son encontre.

Un porte-parole officiel de TFH a répondu qu'après avoir découvert la véritable identité de son partenaire thaïlandais, la société avait « immédiatement rompu les liens et renforcé la diligence raisonnable », ajoutant qu'« aucun fait ne prouve actuellement que la société ou ses employés ont enfreint le FCPA ». Les résultats de l'enquête ont été transmis, au moins en partie, au conseil d'administration de la société, comprenant Sam Altman et le PDG Alex Blania.

Enquête interne sur les fautes financières : signalements d'achats personnels par carte de crédit et de mauvaise classification des employés

La deuxième enquête, confiée à O'Melveny & Myers et BDO, fait suite à un signalement d'un employé interne. Les accusations incluent l'utilisation par des cadres supérieurs de cartes de crédit professionnelles pour des dépenses personnelles et de logement, ainsi que la classification de salariés à temps plein comme sous-traitants, contournant ainsi les obligations fiscales.

Accusations de manipulation du marché du jeton WLD : des sommes à six ou sept chiffres potentiellement en infraction avec la SEC

L'enquête porte également sur des accusations plus graves de manipulation de marché. Des accusations internes affirment que la direction de TFH a approuvé le versement d'une somme « à six ou sept chiffres » à une entité étrangère dans le but d'augmenter artificiellement la valeur du jeton WLD. Si ces allégations se confirment, cela pourrait enfreindre la réglementation de la SEC réprimant les manipulations de marché.

Actuellement, le jeton WLD se négocie autour de 0,61 dollar, en baisse d'environ 95 % par rapport à son sommet historique de 2024, infligeant des pertes importantes aux premiers employés et investisseurs détenteurs du jeton.

Réponse de TFH et difficultés actuelles : licenciements de 15 %, interdictions dans plusieurs pays, crise de valorisation à 2,5 milliards

Outre ces enquêtes, TFH fait face à d'autres défis : l'Espagne, l'Inde, l'Indonésie et d'autres pays ont interdit ses opérations pour des problèmes de collecte de données biométriques ; les autorités thaïlandaises ont également suspendu ses activités fin 2024 pour la même raison ; une vague de licenciements a eu lieu en juin 2026, touchant environ 15 % des effectifs (environ 500 employés dans le monde) ; TFH était un temps valorisée à 2,5 milliards de dollars, mais est aujourd'hui sous la pression conjuguée des régulateurs et d'une gouvernance interne défaillante.

Questions fréquentes

Quel est l'impact potentiel du FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) sur TFH ?

Selon le rapport, si l'enquête confirme que TFH a enfreint le FCPA dans ses activités en Thaïlande (notamment en versant des pots-de-vin à des agents publics étrangers ou en entretenant des liens inappropriés avec des personnes liées), TFH pourrait faire l'objet de poursuites pénales du ministère de la Justice américain, d'amendes civiles et d'une interdiction d'activité. TFH affirme qu'aucun fait ne prouve actuellement une infraction au FCPA, mais l'enquête se poursuit.

Quel est le mécanisme spécifique des accusations de manipulation du jeton WLD ?

Selon le rapport, les accusations affirment que la direction de TFH a approuvé le versement d'une somme « à six ou sept chiffres » à une entité étrangère dans le but d'augmenter artificiellement la valeur du jeton WLD sur le marché. Ce type d'action relève de la manipulation de marché selon la réglementation de la SEC, et pourrait entraîner des sanctions civiles et pénales. Business Insider n'a pas encore divulgué tous les détails.

Quel est le rôle de Sam Altman dans cette affaire ?

Selon le rapport, Sam Altman est cofondateur de Worldcoin. Les résultats de l'enquête ont été transmis, au moins en partie, au conseil d'administration de la société, dont il est membre. Le rapport n'accuse pas Sam Altman d'une participation directe à des actes répréhensibles, mais en tant que membre du conseil, il a eu connaissance des résultats partiels de l'enquête.