Sebuah putusan pengadilan federal yang bersejarah telah menjatuhkan denda dan restitusi sebesar $25 juta, mengungkapkan proyek kripto yang menipu yang memperdaya investor dengan klaim palsu mengenai dukungan emas dan kelayakan pasar.
CFTC Mengamankan Putusan Terhadap My Big Coin atas Skema Penipuan Crypto
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengumumkan pada 11 Juni bahwa pengadilan federal Massachusetts mengeluarkan putusan default akhir terhadap dua individu dan dua perusahaan karena mengatur skema aset digital yang menipu. Mark Gillespie dari Michigan, John Roche dari California, dan My Big Coin Pay Inc. serta My Big Coin Inc. yang berbasis di Nevada dinyatakan bertanggung jawab atas penipuan pelanggan melalui klaim menyesatkan tentang mata uang virtual yang disebut My Big Coin (MBC). CFTC menjelaskan:
Perintah tersebut mengharuskan Gillespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc., dan Roche untuk membayar secara bersama-sama dan terpisah denda moneter sipil sebesar $19,326,324 dan $6,442,108 dalam restitusi kepada korban yang ditipu sehubungan dengan peran mereka dalam skema penipuan aset digital.
Putusan tersebut berasal dari perilaku penipuan yang terjadi antara tahun 2014 dan 2017. Selama periode itu, para tergugat mempromosikan MBC sebagai cryptocurrency yang sah dan didukung oleh emas yang sedang beredar aktif. Pengadilan menemukan klaim-klaim ini sepenuhnya dibuat-buat, yang mengakibatkan lebih dari $6 juta terkumpul dari setidaknya 28 individu.
Uang tersebut sebagian besar disalahgunakan oleh rekan konspirator Randall Crater, yang telah dihukum dan dijatuhi hukuman 100 bulan penjara. Individu lain yang disebutkan, Michael Kruger, dihapus dari kasus setelah kematiannya.
Meskipun pengadilan memerintahkan restitusi, CFTC memperingatkan bahwa pemulihan aset tidak pasti, mengutip kekhawatiran bahwa para tergugat mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membayar kembali para korban. Namun, para advokat aset digital berpendapat bahwa tindakan penegakan yang ditargetkan seperti ini harus dipisahkan dari industri yang lebih luas. Mereka berargumen bahwa kejelasan regulasi, bukan skeptisisme yang luas, adalah esensial untuk pertumbuhan dan legitimasi keuangan berbasis blockchain.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
