Platform CoinW terlibat dalam Pencucian Uang 2,3 miliar TWD, pihak kejaksaan menuntut 14 orang.

Techub News melaporkan, menurut surat kabar “United Daily News” di Taiwan, Kantor Kejaksaan Distrik Shilin di Taiwan menyatakan bahwa platform perdagangan enkripsi CoinW terlibat dalam membantu kelompok penipuan mengubah uang tunai menjadi uang virtual, dengan jumlah pencucian uang mencapai 2,3 miliar TWD, lebih dari seribu orang menjadi korban. Polisi mulai melakukan pencarian sejak bulan April, menangkap pemimpin Shi Qiren dan 13 orang lainnya, serta menyita uang tunai sebesar 60,49 juta TWD, 640.000 koin USDT dan aset virtual lainnya. Kejaksaan hari ini menggugat 14 orang tersebut, dengan tuduhan penipuan, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir, serta meminta penyitaan hasil kejahatan sebesar 1,275 miliar TWD. Kejaksaan menunjukkan bahwa Shi Qiren dan lainnya tidak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Moneter, tidak menyelesaikan pendaftaran pencegahan pencucian uang, dan secara ilegal menyediakan layanan aset virtual melalui pertukaran luar negeri CoinW dan lebih dari 40 toko afiliasinya, yang sebenarnya merupakan cara kelompok penipuan untuk mengumpulkan uang. Selain itu, sikap Shi Qiren setelah melakukan kejahatan sangat buruk, dan pengadilan berencana untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 25 tahun.