Siapa trader di hari dilikuidasi terbesar dalam sejarah enkripsi? Mengungkap identifikasi misterius Whale Garrett Jin.

Penulis: @eyeonchains, X

Compiler: White55, Mars Finance

Pasar kemarin tiba-tiba mengalami kejadian black swan, menjadi hari likuidasi terbesar dalam sejarah kripto, namun ada yang dapat melakukan short dengan tepat sebelumnya, membuka posisi short lebih dari 1,1 miliar dolar, dan meraih keuntungan lebih dari 80 juta dolar dalam 24 jam. Apakah semua ini adalah prediksi atau informasi dalam? Identitas sebenarnya dari paus besar menarik perhatian pasar.

Detektif blockchain Eye mengungkapkan identitas paus besar dalam sebuah Threads. Pertama, hasilnya, ia percaya bahwa identitas asli paus besar tersebut adalah seorang pria Tionghoa bernama Garrett Bullish, yang memiliki beragam latar belakang. Pengalamannya yang terkait dengan bidang kripto termasuk Garrett yang pernah menjabat sebagai Direktur Operasional di Huobi (HTX), mantan CEO BitForex yang terlibat dalam skandal perdagangan, serta mendirikan beberapa proyek kripto. Sementara itu, sumber dana besar yang dimilikinya tampaknya juga terdeteksi mencurigakan.

Terkait dengan peristiwa ini, Zhao Changpeng pernah转发推文 tersebut dan berharap ada yang bisa melakukan cross-verifikasi. Lookonchain menyatakan bahwa pendiri Liquid Capital, JackYi, mungkin mengetahui bahwa alamat yang mengirim ETH untuk mendapatkan Gas, dompet 0x52d3, juga telah mentransfer 1,31 juta USDC ke alamat deposit Binance dari Trend Research.

Detektif on-chain yang memiliki kredibilitas di bidang investigasi on-chain, ZachXBT, hanya mengungkapkan keraguan terkait penyelidikan ini hingga saat penulisan, mengatakan “Anda secara jelas menyatakan bahwa paus Bitcoin adalah Garrett Jin dalam postingan, sekarang Anda mengatakan bahwa ini pasti berasal dari beberapa entitas BTC saat membalas saya.”

Saat ini, keaslian investigasi ini belum dapat dipastikan, berikut adalah analisis penuh dari Eye (dengan sedikit pengeditan selama penerjemahan), Foresight News akan terus memantau perkembangan selanjutnya:

Pergerakan dana besar menarik perhatian

Investigasi terkait identitas raksasa Hyperliquid/Hyperunit yang misterius menunjukkan bahwa raksasa tersebut memiliki lebih dari 100.000 Bitcoin. Baru-baru ini, ia menjual Bitcoin senilai lebih dari 4,23 miliar dolar untuk membeli Ethereum, dan melakukan operasi pesanan short Bitcoin senilai 735 juta dolar di platform yang sama.

Selama periode Agustus hingga September, paus ini menjual lebih dari 35.000 Bitcoin melalui perdagangan spot dan kontrak berjangka di Hyperliquid/Hyperunit, menggunakan serangkaian dompet Bitcoin untuk ditukar dengan Ethereum. Sementara itu, beberapa alamat Ethereum menerima lebih dari 570.000 ETH, yang kemudian seluruhnya disetor ke dalam kontrak deposit Beacon yang sama untuk dipertaruhkan.

Petunjuk identitas perlahan-lahan muncul

Dengan menganalisis alamat paus yang membuka posisi short Bitcoin senilai 735 juta USD, detektif on-chain Eye memperhatikan bahwa alamat tersebut menerima biaya dari dompet tertentu. Melacak transaksi ini mengungkapkan bahwa aliran dana terkait dengan alamat yang bernama “ereignis.eth.”

Investigasi mendalam menunjukkan bahwa “ereignis.eth” juga memiliki nama ENS lain: “garrettjin.eth”, nama ini mengarah ke pengguna X (Twitter) @GarrettBullish.

Latar belakang Garrett Jin

Garrett Jin lulus dari Boston University dengan gelar ekonomi pada tahun 2008, dan memulai karirnya di China Construction Bank. Pada tahun 2012, ia mendirikan Da Yo Trading (HK), dan kemudian menjabat sebagai Direktur Operasional di Huobi (HTX) hingga tahun 2015. Setelah itu, ia pindah ke Frankfurt, ikut mendirikan platform medis, dan meninggalkan posisi tersebut pada tahun 2017.

Dari tahun 2017 hingga 2020, ia menjabat sebagai CEO @bitforexcom. Bursa tersebut kemudian terlibat dalam skandal, dituduh memalsukan volume perdagangan, dan pada awal tahun 2024 mengalami kejadian kebocoran kunci pribadi, sekitar 57 juta dolar AS ditarik. Bursa tersebut kemudian mendapat peringatan penipuan dari Otoritas Sekuritas dan Futures Hong Kong, dan akhirnya ditutup, meninggalkan banyak pengguna dengan kerugian aset.

Sejarah proyek dan sumber dana

Garrett mendirikan WaveLabs VC pada tahun 2020 selama kejatuhan Bitforex dan meluncurkan beberapa proyek, termasuk TanglePay, IotaBee, dan GroupFi. Nama ENS “ereignis.eth” (yang berarti “peristiwa” dalam bahasa Jerman) lebih lanjut mengonfirmasi keterkaitannya dengan operasi besar ini.

Survei menunjukkan bahwa dana dari paus Hyperliquid/Hyperunit ini sebagian besar berasal dari Bitcoin yang ditarik beberapa tahun lalu dari bursa seperti HTX dan OKX, pola ini menciptakan hubungan mencurigakan dengan pengalaman kerjanya di Huobi dan dana yang hilang dalam penipuan Bitforex.

Kondisi saat ini

Saat ini, Garrett masih memegang 46.295 bitcoin (senilai sekitar 5,19 miliar dolar). Selain itu, dia adalah pendiri @XHash_com, sebuah platform staking Ethereum tanpa custodial, yang mungkin digunakan untuk memasukkan dana yang mencurigakan.

Perlu dicatat bahwa setelah publikasi penyelidikan terkait, Garrett segera menghapus @XHash_com dari profil X dan mengganti foto profil, sambil mengubah pengaturan privasi Telegram, menyembunyikan foto dan nomor telepon yang sebelumnya dipublikasikan. Detektif on-chain Eye menyatakan, “Sepertinya, dia memang memiliki sesuatu yang disembunyikan.”