Judul Asli: Feds Mengambil $15 Miliar Bitcoin dari Dugaan Kerajaan Penipuan
Sumber asli: Wired
Teks asli diterjemahkan oleh: Luffy, Foresight News
Catatan Ritme: Pada 14 Oktober, pengadilan distrik federal di New York Timur (EDNY) menyampaikan bahwa pemerintah Amerika Serikat sedang berusaha untuk menyita 127.000 Bitcoin yang disita dalam operasi grup pemuda Kamboja, yang dihitung berdasarkan harga saat ini melebihi 14 miliar dolar. Jika penyitaan ini berhasil dilakukan, pemerintah Amerika Serikat akan menjadi entitas dengan jumlah Bitcoin terbanyak. Berikut adalah analisis rinci tentang kasus ini:
Selama lima tahun terakhir, pelaku kejahatan di balik skema penipuan yang menyebar di seluruh dunia telah mencuri ratusan miliar dolar dari berbagai belahan dunia. Kini, pihak berwenang telah meluncurkan salah satu tindakan terbesar yang pernah ada terhadap industri penipuan yang besar ini, yang menargetkan para operator scam di berbagai kawasan perbudakan modern di Asia Tenggara. Di daerah tersebut, ratusan ribu korban perdagangan manusia dipaksa untuk melakukan aktivitas penipuan bagi kelompok kriminal.
Pada hari Selasa minggu ini, pejabat AS dan Inggris bekerja sama untuk menindak organisasi kejahatan besar di Kamboja dan pemimpinnya, yang dilaporkan mengoperasikan beberapa pusat penipuan terkenal di Kamboja. Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) mengumumkan bahwa mereka telah menerapkan sanksi keuangan terhadap 146 target yang terkait dengan organisasi kriminal transnasional yang baru ditetapkan, mencakup individu dan perusahaan cangkang yang terkait dengan kerajaan kejahatan tersebut. Sebagai bagian dari operasi komprehensif yang melibatkan FBI, Departemen Kehakiman AS (DOJ) juga menyita hampir 130.000 Bitcoin, pada saat pengumuman, nilai Bitcoin tersebut sekitar 15 miliar dolar AS—ini adalah penyitaan cryptocurrency terbesar yang pernah dilakukan oleh AS.
OFAC menyatakan bahwa entitas kriminal Grup Taizi terdiri dari Grup Taizi Holdings, perusahaan lokal Kamboja, ketua dan CEO-nya, Chen Zhi, serta orang-orang terkait dan mitra bisnisnya. Perusahaan ini mengklaim sebagai salah satu grup bisnis terbesar di Kamboja, dengan bisnis yang mencakup pengembangan real estat dan layanan keuangan. Namun, Kementerian Kehakiman menuduh bahwa Chen Zhi dan eksekutif lainnya diam-diam mengubah Grup Taizi menjadi salah satu organisasi kriminal multinasional terbesar di Asia, dan mengoperasikan setidaknya 10 taman penipuan di dalam Kamboja.
“Seperti yang dituduhkan, terdakwa mengendalikan salah satu jaringan penipuan investasi terbesar dalam sejarah, yang telah mendorong industri ilegal yang telah menjadi endemik,” kata Jaksa Penuntut Federal Joseph Nocella Jr. dalam sebuah pernyataan. “Penipuan investasi oleh kelompok Prince telah menyebabkan kerugian miliaran dolar bagi korban di seluruh dunia, dan membawa penderitaan yang tak terukur.” Departemen Kehakiman mengungkapkan bahwa Chen Zhi belum ditangkap dan masih buron.
Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper dalam pernyataannya mengatakan: “Dalang di balik taman penipuan teror ini, sambil menghancurkan kehidupan kelompok rentan, juga membeli properti di London untuk menyembunyikan hasil kejahatan.” Inggris juga telah memberlakukan sanksi keuangan terhadap Chen Zhi, Taizi Group, dan entitas terkait lainnya, serta membekukan aset bisnis dan properti di London yang diduga terkait dengan Chen Zhi, termasuk sebuah rumah mewah senilai 12 juta poundsterling (sekitar 16 juta dolar AS) yang terletak di London Utara, serta sebuah gedung perkantoran senilai 100 juta poundsterling (sekitar 133 juta dolar AS) yang terletak di Kota London.
Jurnalis mengirim email ke alamat kontak media yang terdaftar di situs resmi “Prince Holding Group”, tetapi email tersebut langsung dikembalikan.
“Tindakan kolaboratif hari ini adalah pukulan terberat terhadap kelompok kejahatan siber di Asia Tenggara hingga saat ini,” kata John Wojcik, peneliti ancaman senior di perusahaan keamanan siber Infoblox yang fokus pada urusan Asia. Sebelumnya, ia telah melacak kawasan penipuan dan kejahatan siber di Asia Tenggara di Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC). Wojcik percaya bahwa kelompok tersebut “jauh dari sekadar geng kriminal biasa—ini adalah salah satu entitas kejahatan siber dan pencucian uang terbesar di kawasan ini, serta pemimpin di bidang teknologi keuangan kriminal dan infrastruktur.”
Namun, kasus ini juga memiliki satu perkembangan yang belum jelas. Perusahaan pelacakan cryptocurrency Elliptic menyebutkan dalam artikel blognya pada hari Selasa bahwa bitcoins yang disita oleh otoritas penegak hukum AS tampaknya sebenarnya sama dengan dana yang dicuri dari sebuah perusahaan penambangan cryptocurrency China bernama Lubian pada tahun 2020. Surat dakwaan saat ini menggambarkan Lubian sebagai bagian dari jaringan pencucian uang Chen Zhi, yang mungkin merupakan rencana kriminal yang diduga untuk memindahkan uang hasil penipuan ke perangkat keras penambangan cryptocurrency, menghasilkan “koin baru bersih” tanpa catatan kriminal.
Siapa sebenarnya yang mencuri dana ini pada tahun 2020, atau apakah pencurian itu benar-benar terjadi, masih jauh dari jelas. “Ada kemungkinan Chen Zhi memalsukan kasus pencurian ini sebagai bagian dari rencana pencucian uang, untuk membingungkan aliran dana,” kata Tom Robinson, salah satu pendiri Elliptic. “Kemungkinan kedua adalah pencurian itu memang terjadi, pelakunya mungkin adalah pemerintah AS, tetapi lebih mungkin adalah orang lain.” Robinson menyebut, pihak penegak hukum AS mungkin telah melacak pencuri tersebut dan dengan cara tertentu menyita dana tersebut darinya.
Belum lagi membahas pencucian uang dari penambangan cryptocurrency dan kasus pencurian misterius, dakwaan menuduh Chen Zhi adalah peserta kunci dalam ekosistem penipuan “pork barrel” di wilayah berbahasa Mandarin. Selama sepuluh tahun terakhir, kelompok kejahatan terorganisir yang aktif di Asia Tenggara telah mengoperasikan puluhan taman penipuan di Myanmar, Laos, dan Kamboja. Taman-taman ini sebagian besar dikendalikan oleh kelompok kriminal Cina, yang dengan cara menerbitkan iklan lowongan palsu, menipu orang dari lebih dari 60 negara di seluruh dunia untuk datang bekerja. Setelah korban tiba di taman tersebut, paspor mereka sering disita, dan mereka kemudian dipaksa untuk mengoperasikan berbagai jenis penipuan online, dengan target di seluruh dunia; jika menolak untuk mematuhi, terkadang mereka akan dipukul atau disiksa. Selain perdagangan manusia dan penipuan, taman penipuan ini juga sering terkait dengan pencucian uang dan kasino online.
Jaksa Agung AS menuduh Chen Zhi dan 7 rekan yang tidak disebutkan namanya dalam dakwaan bahwa Grup Prince mengoperasikan lebih dari 100 perusahaan di 30 negara dan mencantumkan beberapa anak perusahaan yang diduga terkait. Dakwaan tersebut juga menyebutkan bahwa beberapa organisasi lokal, termasuk sebuah jaringan di Brooklyn, New York, juga bekerja untuk Grup Prince. Tuduhan tersebut menyatakan bahwa sejak 2015, Chen Zhi dan eksekutif perusahaan mendirikan dan mengoperasikan kawasan penipuan di seluruh Kamboja dan memanfaatkan pengaruh politik di berbagai negara untuk melindungi kerajaan kejahatan mereka.
Surat gugatan menyatakan: “Chen Zhi secara langsung terlibat dalam pengelolaan kawasan penipuan, dan menyimpan catatan terkait setiap kawasan, termasuk dokumen yang melacak keuntungan dari penipuan, yang secara jelas menyebutkan istilah 'pembunuhan babi'”, dan juga diduga terdapat “buku catatan suap kepada pejabat publik”. Dikabarkan, sebuah dokumen yang dimiliki Chen Zhi menunjukkan bahwa dua pusat penipuan dilengkapi dengan 1250 ponsel, yang digunakan untuk mengendalikan 76.000 akun media sosial. Surat gugatan juga menuduh bahwa Chen Zhi memiliki bukti gambar yang menunjukkan bahwa grup Taizi menggunakan kekerasan terhadap orang-orang yang dijual ke kawasan penipuan, dokumen tersebut mencakup gambar yang menunjukkan orang yang berdarah dan dipukuli.
Sebanyak 127271 Bitcoin yang disita kali ini, memiliki nilai pasar lebih dari 15 miliar dolar AS saat disita. Ini adalah kasus penyitaan dana terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman AS, mencetak rekor baik untuk cryptocurrency maupun bentuk dana lainnya. Sebelumnya, catatan penegakan hukum AS terjadi pada tahun 2022, ketika 95000 Bitcoin (senilai 3,6 miliar dolar AS) disita, dan pasangan Manhattan yang terlibat kemudian mengakui mencuri dana dari bursa Bitfinex; lebih awal pada tahun 2020, pihak berwenang juga menyita Bitcoin senilai 1 miliar dolar AS yang diduga dicuri oleh seorang hacker anonim dari pasar obat Silk Road di dark web. Selain itu, kepolisian Inggris pada bulan Juni tahun ini menyita 61000 Bitcoin (senilai 6,7 miliar dolar AS) dari seorang wanita asal China yang diduga terlibat dalam penipuan investasi, jumlah ini melebihi catatan sebelumnya di AS, tetapi masih kurang dari setengah jumlah yang disita dalam kasus Taizi Group ini.
“Perlu dicatat bahwa arti luar biasa dari penangkapan ini tidak hanya terletak pada skala, tetapi juga pada makna simbolisnya,” kata Ari Redbord, Kepala Kebijakan Global di perusahaan pelacakan cryptocurrency TRM Labs, sambil menunjukkan bahwa “ini hanyalah sebagian kecil dari keuntungan ilegal di area penipuan.” Dia menambahkan: “Ini bukan kasus penipuan yang terisolasi, melainkan operasi tingkat pabrik, yang bergantung pada kerja paksa, diperkuat oleh kecepatan dan skala cryptocurrency, dan saling terkait melalui infrastruktur pencucian uang yang kompleks yang tersebar di Kamboja, Myanmar, Laos, China, dan daerah lainnya.”
Redbord percaya bahwa aksi besar-besaran ini langsung menyerang inti operasional dan finansial dari ekosistem taman penipuan. Dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti yang melacak taman penipuan di Asia Tenggara menemukan bahwa taman-taman ini berkembang pesat dan menggunakan pendapatan ilegal untuk berinvestasi dalam aktivitas penipuan yang semakin tinggi dalam hal teknologi. Selama dua tahun terakhir, taman penipuan juga mulai muncul di luar Asia Tenggara, dengan lokasi terkait ditemukan di Timur Tengah, Eropa Timur, Amerika Latin, dan Afrika Barat.
“Dengan menyerang perusahaan cangkang, bank, bursa, dan infrastruktur keuangan lainnya yang mentransfer dan menyembunyikan uang hasil kejahatan, Inggris dan Amerika Serikat sedang menghancurkan mesin ekonomi yang mendukung kejahatan ini,” kata Redbord, “Inilah yang seharusnya menjadi tindakan keuangan anti-ancaman abad ke-21—terkoordinasi, berbasis data, dan global.”
