Penulis: Wartawan “Caijing” Wang Lina
Terdapat kasus penyitaan Bitcoin terbesar di Inggris yang melibatkan 70.000 Bitcoin, dan pelaku utama dalam kasus penarikan dana publik secara ilegal di China, Qian Zhimin, telah dijatuhi hukuman di Inggris.
Waktu setempat Inggris pada 11 November, Qian Zhimin dijatuhi hukuman 11 tahun 8 bulan penjara di pengadilan Inggris. Sebelumnya pada 29 September, Qian Zhimin mengaku bersalah di pengadilan dan mengakui dua tuduhan terkait kepemilikan cryptocurrency hasil kejahatan dan pemindahan cryptocurrency hasil kejahatan.
Dengan putusan sidang kasus kriminal Qian Zhimin, lebih banyak rincian tentang pelarian, penyembunyian, dan pemindahan Bitcoin oleh Qian Zhimin diungkap. Bagaimana lebih dari 61.000 Bitcoin yang disita oleh polisi Inggris akan diproses akan menjadi kunci dalam kasus ini.
Transfer Dompet Bitcoin yang Tidur Selama 5 Tahun Mengungkap Jejak
Pada bulan Februari 2024, sebuah dompet Bitcoin yang telah tidur selama lima tahun mentransfer 8,2 Bitcoin ke akun perdagangan yang bernama Seng Hok Ling (transliterasi, selanjutnya disebut “Ling Zenghao”). Dalam persidangan terungkap, bahwa transaksi transfer ini membuat Qian Zhimin dan Ling Zenghao muncul ke permukaan, terpapar di mata polisi, dan menyebabkan keduanya ditangkap.
Sebelum melarikan diri ke Inggris, Qian Zhimin adalah pemegang kendali nyata dari Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Lantian Ge Rui”). Penegakan hukum di China menetapkan bahwa Lantian Ge Rui didirikan pada tahun 2014, dengan Qian Zhimin sebagai perwakilan resmi perusahaan yang terdaftar atas nama orang lain, tetapi perusahaan tersebut sebenarnya dikendalikan oleh Qian Zhimin. Lantian Ge Rui tidak memiliki kualifikasi sebagai lembaga keuangan perbankan, menggunakan janji pengembalian pokok dan bunga, serta imbal hasil tinggi sebagai umpan, untuk menandatangani perjanjian investasi produk keuangan dengan publik yang tidak ditentukan guna mengumpulkan dana. Dari April 2014 hingga Agustus 2017, telah mengumpulkan dana secara ilegal sebesar lebih dari 40,22 miliar yuan, semuanya dikendalikan dan dikelola oleh Qian Zhimin. Saat ini, menurut penegakan hukum di China, beberapa orang telah dijatuhi hukuman dalam kasus Lantian Ge Rui.
Menurut dokumen hukum terkait, Qian Zhiming bertemu dengan seorang pria bernama Zhao Linfeng pada tahun 2014 dan menjalin hubungan sebagai kekasih. Qian Zhiming pernah membeli barang-barang berharga seperti agarwood, barang antik, dan perhiasan dari perusahaan Zhao Linfeng dengan biaya sekitar 10 juta yuan. Pada Februari 2017, Qian Zhiming meminta Zhao Linfeng untuk membantu mencuri melintasi perbatasan, dan kemudian dengan bantuan Zhao Linfeng, Qian Zhiming melarikan diri melintasi perbatasan.
Pada bulan September 2017, Qian Zhimin melarikan diri ke Inggris. Karena mencoba menukar Bitcoin menjadi dana di Inggris untuk membeli properti bernilai tinggi di Inggris dan tempat lainnya, dia menarik perhatian dan penyelidikan polisi Inggris, kemudian kembali “menghilang” di Inggris (merujuk pada laporan “Caijing” pada 29 Mei 2024: 61.000 Bitcoin di balik pengumpulan dana, pencucian uang, dan pelarian China).
Dalam pertukaran Bitcoin dan transaksi pembelian rumah, Wen Jian (transliterasi) yang bertindak sebagai asisten “front desk” untuk Qian Zhimin, dituntut oleh polisi Inggris. Karena terlibat dalam kejahatan pencucian uang, Wen Jian dijatuhi hukuman penjara selama 80 bulan oleh pengadilan Inggris. Hakim dalam putusan Wen Jian menulis, “Ketika orang lain melarikan diri, kamu tetap tinggal, dan jumlah orang yang melakukan hal seperti ini sangat sedikit.”
Pada bulan Agustus 2020, ketika polisi Inggris melakukan pencarian kedua di sebuah rumah yang disewa oleh Qian Zhimin, Qian Zhimin sudah menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Sebelumnya, saat polisi menggeledah tempat tinggal tersebut, Qian Zhimin terbaring di sebuah kamar tidur, mengklaim bahwa kakinya terluka dan tidak bisa turun, dan kepada polisi ia mengaku bernama Zhang Yadi (transliterasi), yang merupakan nama di paspor Federasi Saint Kitts dan Nevis yang dimilikinya.
Pelarian akhirnya akan terungkap. Pada 22 April 2024, Qian Zhiming ditangkap di kota York, Inggris, di bagian timur laut. Saat itu, Qian Zhiming membawa empat dompet cryptocurrency, yang nilainya lebih dari 62 juta poundsterling berdasarkan harga saat itu. Selain itu, Qian Zhiming juga memiliki dua paspor palsu dan sejumlah besar uang tunai.
Perjalanan pelarian Qian Zhimin tidaklah sendirian. Qian Zhimin ditangkap di York saat tinggal bersama empat orang berkewarganegaraan asing. Keempat orang ini dibawa ke Inggris secara ilegal untuk bekerja untuk Qian Zhimin, bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari Qian Zhimin, dan membantu menyembunyikan identitas serta jejak Qian Zhimin. Ling Zenghao adalah rekan Qian Zhimin yang lain setelah Wen Jian, membantunya dalam transaksi, pertukaran, dan pembelian properti di luar negeri.
Saat ditangkap di Inggris, Qian Zhimin telah melarikan diri selama tujuh tahun.
Melarikan diri dengan 70.000 Bitcoin
Qian Zhimin mencapai Inggris melalui rute yang berliku.
Menurut pengadilan Inggris, pada 26 Juli 2017, Qian Zhimin meninggalkan China dengan membawa sebuah laptop. Pada 16 September 2017, saat memasuki Inggris, Qian Zhimin “berubah menjadi” Zhang Yadi, dengan membawa paspor Zhang Yadi. Namun, saat memasuki Inggris, Zhang Yadi tidak membawa laptop yang dibawa dari China. Lebih dari sebulan kemudian, laptop itu dibawa ke Inggris oleh asisten “front office”-nya, Wen Jian, yang mengambilnya dari Thailand, dan setelah lebih dari sebulan, Wen Jian kembali ke Thailand untuk mengambil laptop lain.
Kasus Lantian Ge Rui terjadi pada tahun 2017 di China, pada 21 April 2017, Biro Kepolisian He Dong Tianjin memulai penyelidikan kasus Lantian Ge Rui yang diduga melakukan pengumpulan simpanan publik secara ilegal.
Sidang kali ini mengungkapkan bahwa ketika polisi Tiongkok mulai menyelidiki, lebih dari 70.000 Bitcoin telah dipindahkan ke dompet cryptocurrency yang disimpan di laptop. Laptop ini dibawa ke Inggris dan disimpan di brankas yang didirikan bersama oleh Qian Zhiming dan Wen Jian. Pada 1 November 2018, polisi menggeledah brankas ini dan menyita laptop serta barang-barang terkait. Lebih dari 70.000 Bitcoin yang awalnya ada, dengan cepat dipindahkan ke beberapa dompet cryptocurrency lainnya. Hingga 31 Oktober 2018, jumlah Bitcoin yang dimiliki Qian Zhiming meningkat menjadi 71.417, disimpan di tujuh dompet cryptocurrency. Setelah Qian Zhiming tiba di Inggris, peredaran Bitcoin, termasuk pemindahan antara dompet serta transfer atau konversi selanjutnya, melebihi 18.000 Bitcoin.
Informasi persidangan menyebutkan bahwa saat kepolisian melakukan penyitaan, nilai total cryptocurrency yang dimiliki oleh Qian Zhiming melebihi 384 juta poundsterling. Ketika kepolisian berhasil memulihkan cryptocurrency tersebut melalui alat teknologi (antara Juni 2021 hingga September 2025), nilainya telah melebihi 1,5 miliar poundsterling.
Dalam sidang di Inggris, terungkap bahwa Bitcoin dan mata uang kripto lainnya yang terlibat berasal dari hasil penipuan investasi besar-besaran yang terjadi di China, yang dilakukan oleh Qian Zhimin dan orang lain melalui perusahaan Blue Sky Ge Rui yang didirikan pada April 2014. Terdapat lebih dari 128.000 investor yang terlibat, dengan jumlah dana yang terlibat melebihi 40 miliar yuan. Pada Juni 2014, Qian Zhimin membuka akun di bursa mata uang kripto Huobi atas nama salah satu mitra Blue Sky Ge Rui, dan mentransfer dana investor ke akun tersebut untuk ditukarkan menjadi Bitcoin. Beberapa dana investor juga dibeli melalui perdagangan OTC untuk membeli Bitcoin.
Sejalan dengan itu, penilaian yudisial di Cina menyatakan bahwa Lantian Gerui secara ilegal mengumpulkan dana lebih dari 40,228 miliar yuan, di mana lebih dari 34,118 miliar yuan digunakan untuk mengembalikan dana kepada lebih dari 128.000 peserta pengumpulan dana, lebih dari 336,7 juta yuan digunakan untuk pengeluaran sehari-hari perusahaan dan operasi proyek, dan sisa dana digunakan untuk membeli properti, perhiasan, mobil, dan keperluan lainnya. Setelah kejadian, dengan upaya penuh dari aparat kepolisian untuk mengejar aset, sejumlah dana, properti, kendaraan, dan aset terkait lainnya dibekukan dan disita berdasarkan hukum, dengan dana yang dibekukan mencapai 1,8 miliar yuan, uang tunai lebih dari 500 juta yuan disita, serta perhiasan, batangan emas, dan barang-barang lainnya disita, dan properti terkait disita.
Menurut audit yang ditunjukkan dalam kasus non-penyerapan Blue Sky Gerui, total dana yang digunakan oleh Blue Sky Gerui untuk membeli Bitcoin adalah 1,14 miliar yuan. Dari April 2014 hingga Juli 2017, harga satu Bitcoin berkisar antara 310 dolar hingga 3000 dolar.
Dalam pelarian, beberapa kali mencoba membeli rumah di luar negeri
Uang hasil penipuan dan keuntungan Bitcoin telah mendukung gaya hidup mewah, perjalanan, serta pembelian properti bernilai tinggi di luar negeri oleh Qian Zhiming di Inggris, semua ini dilaksanakan melalui rekan-rekannya di Inggris, Wen Jian dan Ling Zenghao, di “front”.
Di Inggris, bagaimana Qian Zhimin menemukan rekan-rekannya untuk mengambil risiko, informasi spesifik saat ini tidak jelas. Wen Jian, yang berusia 43 tahun, berasal dari Tiongkok, setelah bercerai dari suaminya yang saat itu tinggal di Inggris, menyewa rumah. Beberapa hari setelah Qian Zhimin tiba di Inggris, Wen Jian pindah ke vila yang disewa oleh Qian Zhimin, membantu Qian Zhimin membuka rekening bank, mengurus SIM, dan menemani Qian Zhimin dalam perjalanan serta membeli properti bernilai tinggi, mengklaim kepada orang luar sebagai asisten pribadi Qian Zhimin.
Lingteng Hao yang berusia 47 tahun, lahir pada tahun yang sama dengan Qian Zhimin, adalah keturunan Tionghoa Malaysia. Lingteng Hao pernah memiliki “rekam jejak” di Hong Kong. Pada tahun 2015 di bandara Hong Kong, Lingteng Hao mencoba menggunakan 10 kartu kredit palsu, dan dalam satu hari berusaha membeli dua jam tangan bernilai tinggi, karena terlibat dalam tuntutan penipuan, Lingteng Hao dijatuhi hukuman penjara selama dua setengah tahun. Setelah itu, menurut Lingteng Hao, pada tahun 2019 dia bertemu Qian Zhimin dan Wen Jian di Jerman.
Setelah berhubungan dengan Qian Zhimin, Ling Zenghao telah mencoba tiga kali untuk mencarikan paspor palsu untuk Qian Zhimin pada tahun 2020 dan 2022. Setelah Wen Jian ditangkap, Ling Zenghao membantu Qian Zhimin mengatur pekerja rumah tangga yang dipekerjakan secara ilegal di luar negeri, membuat dokumen palsu, dan pada tahun 2024 membantu Qian Zhimin untuk sering mengganti alamat serta menyewa rumah dengan nama palsu.
Mengenai masa lalu Qian Zhiming, Ling Zenghao sebenarnya tidak sepenuhnya tidak mengetahui. Informasi persidangan menunjukkan bahwa pada awal 2024, Ling Zenghao pernah mencari informasi persidangan kasus Wen Jian di internet, kemudian mencari informasi tentang perusahaan Lantian Ge Rui. Meskipun begitu, Ling Zenghao masih menerima Bitcoin yang ditransfer oleh Qian Zhiming ke dompet cryptocurrency-nya.
Pada bulan Februari dan April 2024, Ling Zenghao menerima 67,7 Bitcoin dari Qian Zhimin, yang segera dikonversi menjadi berbagai jenis mata uang kripto, dan kemudian ditukar menjadi mata uang fiat UAE, Pound Sterling, Dolar Singapura, dan mata uang lainnya. Salah satu transaksi melibatkan 10,13 Bitcoin, yang ditransfer ke seorang rekan di Dubai, setelah dikonversi menjadi mata uang fiat dan disimpan di beberapa rekening bank, sebagian digunakan untuk membeli properti di Dubai. Ling Zenghao juga menggunakan mata uang kripto untuk membayar biaya sewa rumah Qian Zhimin, mempekerjakan staf, dan lainnya.
Diketahui, di Dubai, Wen Jian membantu Qian Zhiming membeli dua properti, yang segera disewakan dan dijual kembali dalam setahun. Wen Jian juga pernah pergi ke Saint Kitts dan Nevis untuk mencari peluang investasi.
Di Inggris, Qian Zhimin dan Wen Jian mencoba menukarkan Bitcoin untuk membeli dua properti bernilai tinggi di Inggris, satu properti senilai 23,5 juta poundsterling, dan yang lainnya senilai 12,5 juta poundsterling, yang menyebabkan perhatian polisi dan mengakibatkan Qian Zhimin, tersangka utama dalam kasus penyerapan simpanan publik secara ilegal oleh Lantian Ge Rui, terungkap di mata polisi.
Masalah Pengembalian Bitcoin Lintas Batas yang Terlibat
Setelah ditangkap di Inggris, saat diinterogasi, Qian Zhimin bersikeras bahwa dia tidak bersalah dan sebagian besar waktu tetap diam selama interogasi.
Pada 29 September 2025, Qian Zhiming diadili di Pengadilan Kriminal Southwark di London, Inggris. Pada hari pertama persidangan, Qian Zhiming langsung mengaku bersalah, mengejutkan orang-orang yang hadir sebagai pendengar, dan karena itu mereka berspekulasi bahwa Qian Zhiming mengaku bersalah untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan.
Sidang vonis kali ini mengungkapkan bahwa Qian Zhimin selama di penjara aktif terlibat dalam berbagai proyek di penjara, dengan sikap yang positif dan kerja keras, serta meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Perilaku Qian Zhimin di penjara digambarkan oleh pengacaranya sebagai “narapidana teladan.”
Pada 11 November, pengadilan Inggris memutuskan hukuman untuk Qian Zhiming dan Ling Zenghao. Pengadilan Inggris menjatuhkan hukuman 11 tahun 8 bulan penjara kepada Qian Zhiming, jika Qian Zhiming tidak mengaku bersalah pada sidang sebelumnya, dia akan dijatuhi hukuman 13 tahun penjara; Ling Zenghao dijatuhi hukuman 4 tahun 11 bulan penjara.
Hakim Inggris menyatakan dalam putusannya bahwa kerusakan yang disebabkan oleh Qian Zhiming kepada para investor “jauh melebihi kerugian finansial”. Beberapa korban investasi kehilangan properti, kesehatan fisik dan mental mereka terpengaruh, hubungan pernikahan dan keluarga hancur, dan rasa malu menyelimuti sisa hidup mereka. Qian Zhiming adalah pelaku utama dalam kasus ini, dengan skala pencucian uang yang belum pernah terjadi sebelumnya, “motifnya adalah murni keserakahan.”
Zheng Jian (nama samaran), yang tinggal di kota barat daya Cina, adalah salah satu peserta investasi dalam kasus Lantian Ge Rui, dan telah mengikuti perkembangan kasus Qian Zhiming dengan cermat. Zheng Jian dan mantan istrinya membeli beberapa produk investasi Lantian Ge Rui, berlangganan lebih dari 10 Bitcoin. Setelah kasus Lantian Ge Rui terungkap, Zheng Jian baru menyadari bahwa investasi ini adalah penipuan yang mengatasnamakan investasi, dan ia mengalami kerugian lebih dari satu juta yuan, yang menyebabkan pernikahannya dengan mantan istrinya hancur. Dalam beberapa tahun terakhir, Zheng Jian telah mencapai usia pensiun, tetapi ia tidak bisa tenang, masih harus mencari peluang untuk menghasilkan uang untuk membayar utang.
Tak lama sebelum vonis Qian Zhimin, pada 30 Oktober, polisi Tianjin merilis laporan terkait kasus “Lantian Ge Rui”. Laporan tersebut menyatakan bahwa tersangka utama, Qian Zhimin, melarikan diri ke Inggris. Otoritas publik Tianjin melakukan kerjasama internasional dengan pihak penegak hukum Inggris melalui saluran internasional untuk mengejar pelarian dan pemulihan aset. Saat ini, otoritas publik masih melanjutkan kerjasama lintas batas dalam mengejar pelarian dan pemulihan aset dengan pihak penegak hukum Inggris, berupaya semaksimal mungkin untuk memulihkan kerugian para peserta penggalangan dana.
Direktur Dewan Penyelesaian Sengketa Lintas Batas dari Kantor Hukum Duan & Duan, dan Wakil Direktur Kantor Beijing, Ding Jie, saat ini menerima penugasan dari lebih dari seratus peserta penggalangan dana untuk menangani pekerjaan pemulihan lintas batas Bitcoin dalam kasus Lantian Gerui. Mengenai vonis hukuman terhadap Qian Zhiming oleh pengadilan Inggris, Ding Jie menganalisis kepada wartawan “Caijing” bahwa hakim Inggris menyatakan latar belakang kasus yang telah ditentukan dan mengevaluasi tanggung jawab dan bahaya berdasarkan pedoman hukuman Inggris. Qian Zhiming melarikan diri selama 7 tahun, ini adalah kejahatan lintas batas yang membuat pelacakan kejahatan menjadi lebih sulit, dan ini adalah faktor yang diperhitungkan hakim saat memberikan hukuman kepada Qian Zhiming; Qian Zhiming adalah pelanggar pertama kali, berperilaku baik di penjara, dan berkolaborasi dalam proses perdata, ini adalah faktor yang diperhitungkan untuk mengurangi hukumannya.
Menghukum Qian Zhimin bukanlah akhir dari kasus ini; bagaimana menangani bitcoin yang terlibat adalah pertanyaan yang lebih dipedulikan oleh para investor yang dirugikan di China. Zheng Jian mengatakan kepada wartawan “Caijing” bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Qian Zhimin hanyalah satu hasil pidana dari kasus ini, “masalah ini belum berakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, harga bitcoin telah meroket tujuh sampai delapan puluh kali lipat. Bagaimana kita harus menangani bitcoin ini? Apakah harus dikembalikan kepada para investor?”
Mengenai penanganan bitcoin yang terlibat, Ding Jie menganalisis bahwa kepemilikan bitcoin selanjutnya kemungkinan akan melibatkan tiga prosedur: pertama, prosedur penyitaan kriminal di Inggris; kedua, prosedur pengembalian sipil di Inggris; ketiga, kemungkinan pembagian aset bitcoin yang terlibat antara China dan Inggris di masa depan. Baik dalam konteks kriminal maupun sipil, hukum Inggris memerlukan perlindungan terlebih dahulu bagi kepentingan korban, dengan syarat bahwa para korban (peserta penggalangan dana) dapat membuktikan fakta kerugian mereka sesuai dengan standar hukum Inggris. Secara teori, setelah proses peradilan di Inggris selesai, pembagian aset antara kedua pemerintah secara resmi dimulai. Langkah selanjutnya, selain peserta penggalangan dana di dalam negeri harus aktif mendukung upaya pengembalian lintas batas dari otoritas terkait di China, peserta penggalangan dana yang memiliki rantai bukti yang sangat jelas dan memenuhi standar pembuktian Undang-Undang POCA Inggris dapat berpartisipasi dalam proses peradilan Inggris.
Ding Jie menyatakan, “Penentuan kepemilikan Bitcoin selanjutnya adalah awal dari pertarungan hukum lintas negara yang sebenarnya.”
