Binance Holding Ltd, bersama dengan pendirinya dan mantan CEO Changpeng Zhao serta eksekutif senior Guangying Chen, telah disebutkan dalam gugatan federal karena dengan sengaja mengizinkan transaksi yang memungkinkan Hamas untuk mendukung dan melaksanakan serangan 7 Okt. terhadap Israel. Ringkasan

• Lebih dari 300 korban dan keluarga telah menggugat Binance dan Zhao di bawah Undang-Undang Keadilan Melawan Sponsor Terorisme.
• Penggugat mengklaim Binance memungkinkan lebih dari $1B dalam transaksi yang terkait dengan Hamas dan kelompok-kelompok lain yang ditunjuk.
• Binance dan Zhao saat ini sedang berjuang melawan tiga gugatan federal lainnya.

Lebih dari 300 korban dan anggota keluarga dari mereka yang tewas atau terluka dalam serangan tersebut, yang dipimpin oleh pengacara Lee Wolosky, telah mengajukan gugatan perdata terhadap Zhao dan rekan-rekannya berdasarkan Undang-Undang Keadilan Terhadap Sponsor Terorisme.

Changpeng Zhao tahu apa yang sedang terjadi

Penggugat mengklaim Binance “dengan sengaja memfasilitasi” pergerakan lebih dari $1 miliar dalam transaksi yang terkait dengan kelompok teroris yang dikenakan sanksi seperti Hamas, Hezbollah, dan Korps Pengawal Revolusi Islam.

“Ketika sebuah perusahaan memilih keuntungan daripada bahkan kewajiban kontra-terorisme yang paling mendasar, ia harus bertanggung jawab — dan itu akan terjadi,” Lee Wolosky, seorang pengacara untuk para korban, mengatakan kepada Bloomberg.

Serangan Hamas di selatan Israel pada pagi hari tanggal 7 Oktober 2023, mengakibatkan kehilangan nyawa yang menghancurkan, dengan setidaknya 1.200 orang tewas dan ratusan lainnya terluka atau diambil sebagai sandera.

Kini para penggugat mengklaim bahwa Binance “secara sengaja mengatur dirinya sebagai tempat perlindungan untuk aktivitas ilegal, dan mengetahui dengan baik bahwa akun tertentu yang dikendalikan oleh organisasi teroris adalah di antara pelanggannya.” Mereka mengklaim bahwa dana ini dapat digunakan untuk “melakukan serangan teroris.”

Binance dan Zhao sebelumnya telah diselidiki dan dituntut di Amerika Serikat karena gagal menerapkan kontrol anti pencucian uang yang memadai, yang memungkinkan transaksi terkait dengan kelompok teroris seperti Hamas dan al-Qaeda. Akibatnya, perusahaan harus membayar denda kriminal sebesar $4,3 miliar, sementara Zhao harus mengundurkan diri sebagai kepala eksekutif sebagai bagian dari penyelesaian dan menjalani hukuman penjara selama empat bulan.

Namun, pengaduan terbaru sepanjang 284 halaman di North Dakota, yang menambah tiga gugatan lain yang saat ini sedang dihadapi Zhao dan Binance di seluruh negeri terkait dugaan peran bursa dalam pendanaan teror, mengklaim mengungkapkan jauh lebih banyak transaksi yang diduga dengan kelompok-kelompok yang dikenakan sanksi, beberapa di antaranya dilaksanakan bahkan setelah penyelesaian dengan Departemen Kehakiman.

Binance “mengirimkan setara dengan lebih dari $300 juta ke dompet yang ditunjuk di blockchain sebelum serangan dan lebih dari $115 juta setelah,” kutipan dari pengaduan tersebut.

Penggugat lebih lanjut mengklaim bahwa Binance gagal menjaga kontrol yang memadai antara 2017 dan 2023, yang memungkinkan entitas yang dikenakan sanksi untuk memindahkan jumlah besar tanpa terdeteksi. Selain itu, mereka mengklaim Binance beroperasi melalui jaringan entitas offshore dengan sedikit pengawasan dan pencatatan yang minimal.

Misalnya, keluhan tersebut menyoroti seorang wanita Venezuela yang menerima ratusan juta dolar meskipun tidak ada cara finansial yang jelas untuk menjelaskan transfer tersebut. Dia dilaporkan mengoperasikan perusahaan terkait ternak di Brasil. Dia membuka akun Binance pada tahun 2022 dan kemudian menerima lebih dari $177 juta dalam setoran dan menarik lebih dari $130 juta.

“Binance memastikan bahwa teroris dan kriminal lainnya dapat menyetor dan mengacak jumlah besar di bursa tanpa takut. Hingga hari ini, tidak ada indikasi bahwa Binance telah secara signifikan mengubah model bisnis intinya,” gugatan tersebut mengklaim, menambahkan bahwa beberapa dompet yang diidentifikasi masih aktif.

Tekanan hukum meningkat pada Zhao dan Binance

Sementara gugatan lain yang dihadapi Binance di New York, Alabama, dan Washington DC telah berfokus pada klaim serupa, yang terbaru muncul sebagai kasus yang paling rinci hingga saat ini, dengan alamat dompet dan catatan transaksi spesifik yang disebutkan di seluruhnya.

Pengacara yang mewakili Binance belum menolak atau mengakui salah satu tuduhan sejauh ini dan telah menegaskan bahwa bursa mematuhi sepenuhnya “hukum sanksi yang diakui secara internasional, konsisten dengan lembaga keuangan lainnya.”

Zhao, yang baru-baru ini diampuni atas vonis kriminalnya oleh Presiden Trump, belum mengeluarkan pernyataan publik mengenai masalah ini. Pengampunan mengejutkan Zhao juga telah menjadi pusat kontroversi belakangan ini, dengan beberapa yang menuduh bahwa hal itu mungkin dipengaruhi oleh hubungan keuangan antara Binance dan sebuah usaha kripto yang terkait dengan keluarga Trump.