SEC Mengajukan Gugatan Terhadap Exchanges Kripto Dalam Skema Penipuan $14 Juta | Bitcoinist.com

Konten Editorial yang Terpercaya, ditinjau oleh para ahli industri terkemuka dan editor berpengalaman. Pengungkapan Iklan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), yang dipimpin oleh ketua pro-kripto Paul Atkins, telah mengajukan keluhan signifikan terhadap jaringan pertukaran kripto yang diduga dan klub investasi online yang dituduh menipu korban dari $14 juta

Keluhan Penipuan Kripto Besar

Keluhan, yang diajukan di Colorado, mengidentifikasi empat entitas yang beroperasi di bawah kedok klub investasi dan terutama menggunakan aplikasi media sosial populer WhatsApp untuk komunikasi.

Regulator mengklaim bahwa klub-klub ini secara keliru mempersembahkan diri mereka seolah-olah dikelola oleh profesional keuangan yang berpengalaman, menawarkan apa yang mereka klaim sebagai wawasan investasi yang berharga.

Bacaan Terkait: Kebocoran Data Internal Mengungkap Kegagalan Pengawasan Binance pada 'Akun Mencurigakan' Peserta didorong untuk berinvestasi di tiga platform perdagangan kripto yang diduga, yang digambarkan sebagai menyediakan “penawaran token sekuritas,” yang secara menyesatkan mereka samakan dengan penawaran umum perdana saham perusahaan yang sah.

Namun, Komisi Sekuritas dan Bursa berpendapat bahwa mereka yang berinvestasi dalam yang disebut investasi kripto hanya menyerahkan uang mereka kepada penipu.

“Ini adalah penipuan kepercayaan yang rumit,” ujar SEC dalam gugatannya, menekankan bahwa aset para investor tidak pernah diinvestasikan seperti yang dijanjikan tetapi disalahgunakan sejak awal.

Di antara yang dituduh, satu klub investasi, AI Investment Education, terdaftar di SEC sebagai perusahaan penasihat investasi. Namun, nomor telepon yang terkait dengan perusahaan tersebut saat ini tidak berfungsi, dan pengajuan regulasi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki aset yang dikelola.

Klub investasi lain yang disebutkan dalam keluhan termasuk AI Wealth, Lane Wealth, dan Zenith Asset Tech Foundation. Platform trading kripto yang dituduhkan adalah Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology, dan Cirkor.

SEC Rincian Skema Multilangkah

Penipu diduga menarik peserta dengan janji-janji tips investasi yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Korban diyakinkan untuk mendanai akun di platform perdagangan palsu, yang secara salah diklaim memiliki lisensi pemerintah.

Untuk memperluas agenda penipuan mereka, para penipu menerapkan taktik di mana korban yang ingin menarik dana mereka diharuskan membayar biaya di muka. Menurut pengaduan, tidak ada permintaan penarikan yang pernah dipenuhi.

SEC melaporkan bahwa $14 juta menghilang ke luar negeri, dialirkan melalui jaringan kompleks rekening bank dan dompet cryptocurrency.

Bacaan Terkait: Coinbase Mengumumkan Akuisisi Perusahaan Clearing, Menandai Pembelian Kesepuluhnya Pada 2025. Laura D’Allaird, kepala Unit Siber dan Teknologi yang Muncul di SEC, menegaskan bahwa kasus ini merupakan contoh dari jenis skema kepercayaan yang umum menargetkan investor dan mengarah pada “konsekuensi yang menghancurkan.” D’Allaird menjelaskan mekanisme penipuan tersebut, menyatakan

Pengaduan kami mengklaim adanya penipuan multistep yang menarik korban melalui iklan media sosial, membangun kepercayaan dalam obrolan grup di mana penipu berpura-pura sebagai profesional keuangan, dan akhirnya membawa korban untuk menginvestasikan uang mereka ke dalam platform perdagangan aset kripto yang tidak ada di mana uang tersebut disalahgunakan.

Grafik harian menunjukkan total kapitalisasi pasar kripto sebesar $2,93 triliun. Sumber: TOTAL di TradingView.comGambar unggulan dari DALL-E, grafik dari TradingView.com

Proses Editorial untuk bitcoinist berfokus pada penyampaian konten yang diteliti dengan teliti, akurat, dan tidak bias. Kami menjunjung tinggi standar pengambilan sumber yang ketat, dan setiap halaman menjalani tinjauan yang cermat oleh tim ahli teknologi terkemuka dan editor berpengalaman kami. Proses ini memastikan integritas, relevansi, dan nilai konten kami bagi pembaca kami.