SEC AS mengajukan tuntutan terhadap perusahaan kripto atas $14M penipuan investasi ritel

Regulator AS menuduh beberapa platform kripto dan klub investasi menjalankan penipuan bertema AI yang menyesatkan investor ritel dan mengalihkan jutaan dolar ke luar negeri.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS telah menuduh beberapa entitas terkait kripto atas penipuan investasi ritel besar-besaran. Regulator menuduh skema ini menyalahgunakan setidaknya $14 juta dolar dari investor AS. Kasus ini menandai meningkatnya risiko yang terkait dengan promosi kripto di internet. Akibatnya, otoritas memperingatkan investor agar berhati-hati.

SEC Menuduh Penipuan Investasi Kripto Bertema AI yang Terkoordinasi

SEC menuduh tiga platform perdagangan kripto yang diduga dan empat klub investasi. Platform yang kami sebutkan termasuk Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., dan Cirkor Inc. Klub investasi tersebut adalah AI Wealth Inc, Lane Wealth Inc, AI Investment Education Foundation Limited, dan Zenith Asset Tech Foundation. Menurut SEC, entitas-entitas ini bersekongkol untuk menipu investor.

💥BERITA TERKINI:

🇺🇸 SEC MENGAJUKAN TUDUHAN TERHADAP 3 “PLATFORM PERDAGANGAN KRIPTO” ATAS $14M PENIPUAN ( MEDIA SOSIAL. pic.twitter.com/aRNXDIsYce

— STEPH IS CRYPTO )@Steph_iscrypto$14 23 Desember 2025

Regulator menuduh bahwa skema ini dilakukan dari Januari 2024 hingga Januari 2025. Selama periode ini, penipu mengiklankan peluang kripto palsu melalui internet. Iklan media sosial menjanjikan bahwa mereka menawarkan metode perdagangan AI berteknologi tinggi. Iklan ini menjanjikan tanpa risiko dan tingkat pengembalian tinggi secara konstan.

_Baca terkait: _****Berita Crypto: SEC Berusaha Menyelesaikan Denda Terhadap Mantan Eksekutif FTX | Berita Bitcoin Langsung

Setelah melakukan kontak awal, percakapan dilaporkan beralih ke grup WhatsApp. Dalam grup ini, penipu mengaku sebagai profesional keuangan berpengalaman. Mereka memposting tips perdagangan palsu dan penawaran token keamanan. Akibatnya, investor didorong untuk segera menyetor dana.

SEC mengatakan bahwa tidak ada perdagangan nyata yang terjadi. Sebaliknya, investor disajikan dengan dashboard palsu yang berisi saldo palsu. Riwayat perdagangan juga dimanipulasi agar terlihat menguntungkan. Oleh karena itu, korban mengira bahwa investasi mereka meningkat secara stabil.

Masalah muncul ketika investor ini mencoba melakukan penarikan. Menurut regulator, permintaan penarikan menimbulkan tuntutan baru. Korban diminta membayar biaya administrasi palsu. Mereka juga dituduh menanggung biaya pembersihan pajak yang diduga.

Meskipun membayar biaya tambahan ini, investor tidak pernah mendapatkan kembali uang mereka. SEC menuduh bahwa biaya tersebut dibuat untuk mengeluarkan lebih banyak uang. Pada akhirnya, penarikan tidak pernah diproses. Akibatnya, kerugian terus bertambah.

Dana Dialihkan ke Luar Negeri Saat SEC Mencari Sanksi

SEC memperkirakan bahwa setidaknya juta dolar disalahgunakan dari investor di AS. Penyelidik menuduh bahwa dana tersebut dialihkan melalui beberapa saluran. Termasuk rekening bank domestik serta transfer kawat internasional.

Regulator percaya bahwa struktur ini membantu menyembunyikan aliran uang. Kasus ini cukup rumit dan membuat pemulihan menjadi lebih sulit. Sementara itu, korban memiliki sedikit jalan keluar. SEC menyebut operasi ini sebagai penipuan kepercayaan investasi.

Sebagai tanggapan, SEC sedang mencari perintah larangan permanen. Mereka juga mencari denda moneter sipil. Selain itu, regulator ingin pengembalian dana yang dicuri beserta bunganya. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengompensasi investor yang terdampak.

Selain tuduhan, SEC mengeluarkan peringatan kepada investor. Peringatan ini adalah peringatan terhadap saran investasi dari orang yang tidak dikenal. Peringatan ini menyoroti risiko yang terkait dengan grup obrolan dan aplikasi pesan. Investor disarankan untuk memeriksa kredensial secara cermat.

SEC menyarankan penggunaan situs web mereka Investor.gov. Alat ini berguna untuk memeriksa status pendaftaran penawaran investasi. Ini juga menawarkan tips tentang cara mengidentifikasi penipuan. Pejabat menekankan bahwa janji pengembalian yang dijamin masih dianggap sebagai tanda bahaya.

Kasus ini menyoroti masalah yang lebih besar seputar penipuan kripto. Pemasaran bertema AI semakin umum digunakan. Regulator mengatakan penipu menggunakan teknologi yang berkembang untuk membuat diri mereka terlihat kredibel. Oleh karena itu, tindakan penegakan hukum diperkirakan akan terus berlanjut.

Secara keseluruhan, SEC menjadikan perlindungan investor sebagai prioritas. Badan ini mengatakan bahwa kewaspadaan tetap diperlukan di pasar digital. Seiring meningkatnya penggunaan cryptocurrency, upaya pengawasan juga meningkat. Kasus ini merupakan bagian dari penindakan yang lebih luas terhadap skema investasi kripto yang menipu.