Mt. Gox hacker menjual lagi 1.300 Bitcoin menjelang perayaan, masih memiliki 4.100 Bitcoin

Departemen Kehakiman AS menuduh warga negara Rusia Aleksey Bilyuchenko melakukan peretasan ke Mt. Gox pada tahun 2011 dan mencuri sekitar 647.000 Bitcoin (nilai saat ini miliaran dolar), dan berdasarkan data analisis on-chain terbaru dari Arkham, dompet yang terkait dengannya dalam satu minggu terakhir telah mentransfer 1.300 Bitcoin ke bursa yang tidak dikenal (sekitar 1,14 miliar dolar), sementara dompet terkait masih memegang sekitar 4.100 Bitcoin, dan sebelumnya telah menjual total 2.300 Bitcoin. Peristiwa ini kembali memicu kekhawatiran tentang potensi pencucian uang yang terkait dengan pelanggaran besar yang menyebabkan kebangkrutan Mt. Gox pada tahun 2014, Bilyuchenko yang berusia 43 tahun dan rekannya Aleksandr Verner yang berusia 29 tahun diduga melakukan peretasan terhadap server Mt. Gox dari September 2011 hingga Mei 2014, mencuri dana pelanggan dan melakukan pencucian uang melalui bursa yang mereka kelola bersama Alexander Vinnik seperti BTC-e, hingga bursa tersebut ditutup oleh otoritas pada tahun 2017.

Insiden peretasan Mt. Gox masih menjadi salah satu skandal terbesar di bidang Kripto, yang pernah menangani 70% dari seluruh transaksi Bitcoin global, namun bursa tersebut terus-menerus diretas, mengungkapkan banyak celah di platform perdagangan awal. Jaksa menuduh bahwa kedua orang ini menggunakan kontrak penipuan dengan broker Bitcoin di New York untuk menukarkan lebih dari 6,6 juta dolar dan memindahkan hasilnya ke akun luar negeri, sementara BTC-e menjadi pusat ransomware, serangan peretasan, dan dana narkoba. Jika Bilyuchenko dinyatakan bersalah atas tuduhan pencucian uang dan layanan mata uang tanpa izin di California, ia dapat menghadapi hukuman penjara hingga 45 tahun, selain tuduhan dari pengadilan negara bagian New York, Verner akan menghadapi hukuman penjara selama 20 tahun. Namun, saat ini keduanya belum ditahan, dan Bilyuchenko melarikan diri ke Moskow pada tahun 2017. Aktivitas dompet terkait Mt. Gox baru-baru ini meningkat, karena para kreditur Mt. Gox akan menerima pembayaran dari aset yang dipulihkan pada tahun 2024-2025, yang berpotensi menyebabkan pasar dipenuhi Bitcoin dan meningkatkan tekanan jual, banyak detektif on-chain dan platform pelacakan data sedang memantau pergerakan dompet ini, meskipun ada alat canggih, namun ketelusuran Kripto masih memiliki celah, karena beberapa Bitcoin yang dicuci melalui BTC-e sulit dilacak. Investor tetap memantau ketat aktivitas dompet terkait Mt. Gox, karena adanya transfer dari dompet ini dapat menandakan potensi tekanan jual Bitcoin yang lebih besar.