Pembaruan Kalimat Malone Lam: $230M Pencuri Kripto Menghadapi Puluhan Tahun di Penjara

Malone Lam, 20 tahun warga Singapura yang diduga mencuri $230M dalam crypto, tetap dalam negosiasi pembelaan. Skema crypto Malone Lam mencuri 4.100 Bitcoin pada Agustus 2024. Pembaruan terbaru Malone Lam menunjukkan 17 terdakwa didakwa, 9 mengaku bersalah. Sidang Januari 2026 menentukan hukuman Malone Lam melalui plea atau pengadilan.

Siapa Malone Lam dan $230M Perampokan Crypto

Malone Lam adalah warga Singapura berusia 20 tahun yang tinggal di Miami dan Los Angeles, didakwa dengan konspirasi mencuri dan mencuci uang lebih dari $230 juta dalam cryptocurrency. Beroperasi dengan nama online “Anne Hathaway” dan “$$$,” Malone Lam diduga memimpin sebuah perusahaan kriminal yang menargetkan pemilik crypto bernilai tinggi melalui serangan rekayasa sosial yang canggih.

Menurut dakwaan yang dibuka pada 20 September 2024, Malone Lam dan Jeandiel Serrano (21, menggunakan alias “VersaceGod” dan “@SkidStar”) berkonspirasi sejak setidaknya Agustus 2024 untuk melakukan pencurian cryptocurrency dan mencuci dana curian. Para konspirator secara curang mendapatkan akses ke akun cryptocurrency korban dan mentransfer dana ke dalam kepemilikan mereka, lalu mencuci hasilnya melalui bursa dan layanan pencampuran menggunakan “rantai kupas,” dompet pass-through, dan VPN (VPN) untuk menyembunyikan identitas asli.

Perampokan crypto Malone Lam yang paling berani terjadi pada 18 Agustus 2024, ketika dia, Serrano, dan konspirator menghubungi korban di Washington DC dan, melalui komunikasi dengan korban tersebut, secara curang memperoleh lebih dari 4.100 Bitcoin yang bernilai lebih dari $230 juta saat itu. Minggu ini, nilai Bitcoin yang dicuri tersebut melebihi $350 juta, menjadikannya salah satu pencurian cryptocurrency terbesar dalam sejarah.

Perusahaan Kriminal Malone Lam

Pembentukan: Akhir 2023 melalui pertemanan yang terbentuk di platform game online

Metodologi: Serangan rekayasa sosial yang menyamar sebagai agen dukungan Google atau bursa crypto

Pemilihan Target: Mengidentifikasi orang dengan jumlah crypto besar melalui riset

Mekanisme Pencurian: Menipu korban agar mengungkapkan password akun, kunci pribadi, dan frasa seed

Pencucian Uang: Menggunakan bursa luar negeri, layanan pencampuran, dan rantai kupas untuk menyembunyikan asal-usul dana

Jumlah Curian: Lebih dari $265 juta dalam cryptocurrency dari beberapa korban

Spree Pengeluaran Mewah yang Mengakibatkan Penangkapan

Setelah mencuri ratusan juta, Malone Lam dan Serrano diduga melakukan pesta pengeluaran luar biasa yang akhirnya menyebabkan kejatuhan mereka. Jaksa menuduh mereka menghabiskan jumlah besar untuk sewa jet pribadi, rumah mewah, mobil eksotis, dan layanan klub malam yang totalnya lebih dari $4 juta. Dalam satu kasus, Departemen Kehakiman menuduh Malone Lam “dan rekan-rekannya menghabiskan lebih dari $4 juta dalam mata uang virtual curian di klub malam Los Angeles.”

Pengeluaran tersebut termasuk perjalanan internasional, klub malam, mobil mewah, jam tangan, perhiasan, tas desainer, dan rumah sewa di Los Angeles dan Miami. Media berita di Florida melaporkan bahwa FBI dan polisi Miami menggerebek sebuah mansion dekat Miami Shores pada 18 September 2024, terkait penyelidikan tersebut. Tetangga mengatakan kepada wartawan bahwa rumah itu baru-baru ini menarik perhatian karena pesta keras dan mobil mewah. The Miami Herald melaporkan bahwa rumah megah tersebut adalah sewa Airbnb dengan Maserati dan Lamborghini diparkir di halaman luar.

Konsumsi mencolok ini terbukti menjadi penyebab kejatuhan perusahaan tersebut. Badan penegak hukum melacak pergerakan cryptocurrency melalui analisis blockchain, dan ketika dana curian secara tiba-tiba diubah menjadi pembelian mewah, penyidik dapat menghubungkan jejak digital dengan identitas dunia nyata. Kombinasi forensik blockchain dan teknik penyelidikan tradisional memungkinkan FBI mengidentifikasi dan menangkap konspirator meskipun mereka menggunakan metode pencucian uang yang canggih.

Pembaruan Terbaru Malone Lam: Negosiasi Perjanjian Plea

Di mana Malone Lam sekarang? Pada sidang status di pengadilan federal Washington DC pada 17 Desember 2025, pengacara Malone Lam, John Patrick Pierce, mengatakan diskusi dengan pemerintah masih berlangsung mengenai perjanjian plea. “Kami ingin memberikan usaha terbaik untuk penyelesaian, dan saya percaya Tuan Hart dan saya dapat melakukannya dengan itikad baik,” kata Pierce, merujuk kepada Asisten Jaksa AS William Hart.

Rincian tawaran baru untuk perjanjian plea, yang diajukan pemerintah pada pertengahan November, tidak diungkapkan. Kedua pihak sepakat untuk berkumpul kembali pada 12 Januari 2026, pukul 9:30 pagi (10:30 malam waktu Singapura) untuk memperbarui pengadilan tentang status negosiasi plea. Pembaruan Malone Lam ini menunjukkan dia mungkin menerima perjanjian plea daripada melanjutkan ke pengadilan, meskipun belum ada keputusan akhir yang diumumkan.

Sementara itu, Pierce mengatakan dia akan melanjutkan dengan pengadaan komputer yang disetujui pengadilan agar Malone Lam dapat meninjau “jumlah bukti yang tidak terkendali” dalam kasus ini. Volume bukti dalam kasus penipuan cryptocurrency biasanya sangat besar, termasuk catatan transaksi blockchain, log obrolan, catatan keuangan, dan laporan forensik yang mencakup berbulan-bulan atau bertahun-tahun aktivitas.

Sejak sidang status terakhir Malone Lam pada November 2025, Pengadilan membuka Dakwaan Sekunder yang mengadili tiga terdakwa tambahan dalam perusahaan kriminal tersebut, sehingga total menjadi 17 orang. Departemen Kehakiman menuduh Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim, dan Danish Zulfiqar dengan konspirasi RICO untuk peran mereka dalam operasi tersebut, yang diduga termasuk peretasan basis data dan pencucian crypto.

Dellecave ditangkap di Miami pada 3 Desember 2025, sementara Zulfiqar dan Ibrahim baru-baru ini ditangkap di Dubai terkait tuduhan tersebut. Dakwaan Sekunder tersebut menuduh bahwa Malone Lam, Danish, dan lainnya berkolaborasi dalam perampokan paling berani perusahaan—mencuri lebih dari 4.100 Bitcoin dari satu korban di Washington pada Agustus 2024.

Perusahaan Rekayasa Sosial: Bagaimana Mereka Melakukannya

Apa yang terjadi dengan operasi Malone Lam? Jaksa menuduh dia dan terdakwa bersama membentuk “Perusahaan Rekayasa Sosial” pada akhir 2023, yang lahir dari pertemanan yang terbentuk di platform game online. Skema canggih ini melibatkan beberapa langkah terkoordinasi yang dirancang untuk mengeksploitasi psikologi manusia daripada kerentanan teknis.

Menurut jaksa, mereka mengidentifikasi orang dengan jumlah crypto besar melalui riset di penjelajah blockchain, media sosial, dan forum komunitas crypto. Setelah target diidentifikasi, anggota geng berpura-pura menjadi agen dukungan di Google atau bursa cryptocurrency, menghubungi korban dengan kekhawatiran keamanan mendesak.

Melalui impersonasi ini, mereka menipu korban agar menyerahkan password akun, kunci pribadi, dan frasa seed—kredensial penting yang mengendalikan dompet cryptocurrency. Dengan informasi tersebut, Malone Lam dan rekan-rekannya diduga mengakses akun korban, mencuri mata uang virtual mereka, mencucinya melalui bursa luar negeri, dan mengubahnya menjadi uang tunai.

Keberhasilan perusahaan ini bergantung pada kepercayaan korban terhadap figur otoritas dan urgensi yang dibuat oleh peringatan keamanan palsu. Pendekatan rekayasa sosial ini terbukti jauh lebih efektif daripada mencoba meretas bursa atau dompet secara langsung, karena manusia tetap menjadi titik lemah dalam rantai keamanan.

Rekan Konspirator Sudah Mengaku Bersalah

Sembilan rekan konspirator Malone Lam telah mengaku bersalah dalam kasus ini, termasuk yang terbaru Evan Tangeman, 22, dari Newport Beach, California, yang mengakui membantu mencuci uang setidaknya $3,5 juta untuk kelompok tersebut. Pengakuan bersalah ini dapat berdampak besar terhadap hukuman Malone Lam jika kasus dilanjutkan ke pengadilan, karena rekan konspirator yang bekerja sama sering bersaksi melawan terdakwa sebagai imbalan pengurangan hukuman.

Saksi yang bekerja sama memberikan perspektif dari dalam tentang operasi kriminal yang tidak dapat diperoleh jaksa hanya dari bukti teknis. Mereka dapat bersaksi tentang pertemuan, percakapan, sesi perencanaan, dan dinamika internal yang membuktikan niat kriminal dan peran kepemimpinan. Jika Malone Lam memang sebagai pemimpin seperti yang diduga jaksa, kesaksian dari sembilan rekan konspirator bisa sangat merusak di pengadilan.

Fakta ini kemungkinan besar mempengaruhi negosiasi perjanjian plea yang sedang berlangsung. Melanjutkan ke pengadilan sambil menghadapi kesaksian dari beberapa rekan konspirator yang langsung terlibat dalam kejahatan membawa risiko keyakinan yang tinggi. Menerima perjanjian plea, meskipun menjamin hukuman penjara, mungkin menawarkan hukuman yang lebih menguntungkan daripada vonis di pengadilan dengan bukti lengkap.

Berapa Tahun Hukuman Malone Lam?

Berapa tahun hukuman Malone Lam? Hingga Desember 2025, hukuman Malone Lam belum ditentukan karena dia masih dalam negosiasi plea. Namun, menganalisis kasus serupa memberikan rentang hukuman jika terbukti bersalah atau jika perjanjian plea dicapai.

Konspirasi untuk melakukan penipuan wire membawa hukuman maksimum 20 tahun penjara federal. Konspirasi untuk melakukan pencucian uang membawa hukuman maksimum tambahan 20 tahun. Jika terbukti bersalah atas kedua dakwaan, hukuman bisa dijalankan secara berturut-turut, secara teori memungkinkan hingga 40 tahun penjara.

Namun, hukuman nyata biasanya di bawah maksimum berdasarkan pedoman hukuman yang mempertimbangkan faktor seperti jumlah kerugian, peran dalam kejahatan, riwayat kriminal, dan penerimaan tanggung jawab. Jumlah kerugian $230 juta merupakan faktor pengganda ekstrem yang akan mendorong pedoman ke rentang yang lebih tinggi. Pedoman hukuman federal untuk penipuan mempertimbangkan jumlah kerugian secara eksponensial, dengan kerugian melebihi $65 juta memicu peningkatan maksimum.

Jika Malone Lam menerima perjanjian plea, jaksa mungkin merekomendasikan hukuman yang lebih ringan sebagai imbalan kerjasama, penyitaan aset, atau menghindari biaya pengadilan. Kasus penipuan crypto serupa telah menghasilkan hukuman dari 5-25 tahun tergantung situasi. Sam Bankman-Fried dihukum 25 tahun karena penipuan FTX yang melibatkan miliaran, sementara penipu crypto skala kecil mendapatkan 5-10 tahun.

Hukuman Malone Lam kemungkinan berada di kisaran 10-20 tahun jika perjanjian plea dicapai, atau mungkin 20-30 tahun jika terbukti bersalah di pengadilan dengan semua peningkatan diterapkan. Sidang 12 Januari 2026 diharapkan memberi kejelasan apakah negosiasi plea berhasil atau pengadilan harus dilanjutkan.

FAQ

Siapa Malone Lam?

Malone Lam adalah warga Singapura berusia 20 tahun yang didakwa memimpin perusahaan kriminal yang mencuri lebih dari $230 juta dalam cryptocurrency. Beroperasi dengan nama alias “Anne Hathaway” dan “$$$,” dia diduga merancang serangan rekayasa sosial yang menargetkan pemilik crypto bernilai tinggi.

Apa yang terjadi dengan Malone Lam?

Malone Lam ditangkap pada 19 September 2024, dan didakwa dengan konspirasi melakukan penipuan wire dan pencucian uang. Hingga Desember 2025, dia masih dalam tahanan sambil bernegosiasi plea dengan jaksa. Sidang status berikutnya dijadwalkan 12 Januari 2026.

Di mana Malone Lam sekarang?

Malone Lam saat ini dalam tahanan federal menunggu sidang atau penyelesaian perjanjian plea. Dia ditahan menunggu penyelesaian dakwaan terkait pencurian dan pencucian uang cryptocurrency $230 juta.

Berapa lama Malone Lam di penjara?

Hukuman Malone Lam belum ditentukan hingga Desember 2025. Dia menghadapi hukuman maksimum 40 tahun (20 tahun masing-masing untuk konspirasi penipuan wire dan konspirasi pencucian uang), meskipun hukuman nyata biasanya di bawah maksimum. Perjanjian plea bisa menghasilkan 10-20 tahun, sementara vonis pengadilan bisa 20-30 tahun.

Berapa tahun hukuman Malone Lam?

Malone Lam belum dihukum. Negosiasi plea masih berlangsung hingga Desember 2025, dengan sidang berikutnya 12 Januari 2026. Hukuman akhir akan dilakukan setelah perjanjian plea atau vonis pengadilan.

Apa pembaruan terbaru Malone Lam?

Pembaruan terbaru dari sidang 17 Desember 2025 menunjukkan negosiasi plea yang sedang berlangsung. Jaksa menuduh 3 terdakwa tambahan (Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim, Danish Zulfiqar), sehingga total menjadi 17 orang. Sembilan rekan konspirator sudah mengaku bersalah dan mungkin bersaksi jika kasus dilanjutkan ke pengadilan.

Bagaimana Malone Lam mencuri cryptocurrency?

Malone Lam diduga menggunakan rekayasa sosial, menyamar sebagai agen dukungan Google atau bursa crypto untuk menipu korban agar mengungkapkan password akun, kunci pribadi, dan frasa seed. Geng kemudian mengakses akun, mencuri dana, dan mencucinya melalui bursa luar negeri dan layanan pencampuran.

Berapa nilai crypto Malone Lam saat ini?

4.100 Bitcoin yang dicuri pada Agustus 2024 (bernilai $230M lalu) sekarang melebihi $350 juta dalam nilai per Desember 2025, menunjukkan apresiasi Bitcoin yang meningkatkan besarnya pencurian.