China Selidiki Arsitek CBDC atas Kasus Suap Ethereum

• Yao Qian menggunakan dompet perangkat keras dan akun shell untuk menyembunyikan suap kripto, tetapi catatan blockchain memungkinkan penyidik melacak dana.
• Otoritas mengaitkan transfer ETH dengan pembelian properti, termasuk sebuah vila di Beijing yang didanai melalui hasil pertukaran kripto.
• Kasus ICO menunjukkan Yao menerima 2.000 ETH sebagai imbalan, yang menyebabkan dia dipecat dari Partai dan dikenai tuntutan pidana.

Sebuah penyelidikan di China mengungkapkan rincian kasus korupsi yang melibatkan Yao Qian, seorang mantan regulator senior. Penyelidikan tersebut memeriksa tuduhan terkait suap cryptocurrency dan penyalahgunaan kekuasaan. Yao, seorang mantan pejabat mata uang digital, kini menghadapi penuntutan setelah penyelidikan dari berbagai lembaga.

Rincian Dokumenter tentang Metode Korupsi Berbasis Kripto

Pada 14 Januari, televisi negara China menayangkan episode keempat dari “Never Stop, Never Back Down.” Episode tersebut berfokus pada kasus korupsi yang didukung teknologi. Menunjukkan bagaimana pejabat menggunakan cryptocurrency untuk menyembunyikan pembayaran ilegal.

Menurut dokumenter, penyidik menyita beberapa dompet perangkat keras selama penyelidikan. Perangkat ini menyimpan cryptocurrency bernilai puluhan juta yuan. Pejabat mengatakan bahwa aset tersebut tampak kecil tetapi menyimpan kekayaan digital yang signifikan.

Yao Qian muncul dalam program dan mengakui kesadaran akan kesalahan. Dia mengatakan bahwa dia percaya metode digital akan menyulitkan penemuan bukti. Penyidik membantah bahwa catatan blockchain tetap dapat dilacak.

Transfer Ethereum dan Akun Shell

Otoritas menempatkan Yao Qian dalam penyelidikan pada April 2024. Tim tugas meliputi Komisi Disiplin Pusat dan pengawas lokal di Guangdong. Penyidik memeriksa latar belakang mata uang digital Yao karena keterlibatannya yang lama di industri.

Pejabat menemukan dompet perangkat keras di laci kantor Yao. Mereka juga mengidentifikasi akun bank shell yang dikendalikan oleh Yao. Salah satu transfer sebesar 10 juta yuan dilacak kembali ke akun pertukaran cryptocurrency.

Penyidik mengaitkan dana tersebut dengan pembelian properti di Beijing. Vila tersebut berharga lebih dari 20 juta yuan dan menggunakan dana dari akun shell. Transfer tambahan sebesar 12 juta yuan kemudian muncul.

Suap ICO Terkait Pengumpulan Token 20.000 ETH

Penyelidikan lebih lanjut mengungkap keterlibatan pengusaha Wang dan perantara Jiang Guoqing. Jiang adalah bawahan Yao dan membantu beberapa transaksi. Dia membantu mengarahkan transfer cryptocurrency melalui alamat dompet perantara.

Pada 2018, Jiang menghubungkan Yao dengan seorang pengusaha bernama Zhang. Yao kemudian membantu penerbitan token dan pencatatan di bursa. Proyek tersebut mengumpulkan 20.000 Ethereum melalui ICO.

Zhang kemudian mentransfer 2.000 Ethereum kepada Yao sebagai pembayaran. Penyidik melacak 370 Ethereum yang dijual pada 2021 dengan nilai sekitar 10 juta yuan. Yao mengakui pelanggaran setelah analisis blockchain mengonfirmasi rantai transaksi tersebut.

Otoritas memecat Yao dari Partai Komunis pada November 2024. Mereka memberhentikan dia dari jabatan publik dan menyerahkan kasus tersebut untuk penuntutan.