Senat Demokrat AS mendesak penyelidikan federal terhadap Binance atas dugaan pelanggaran sanksi dan anti-pencucian uang, memperkuat pengawasan terhadap bursa kripto di tengah kekhawatiran kegagalan kepatuhan mereka dapat menimbulkan risiko serius terhadap keamanan nasional AS.
Demokrat Senat Desak Penyelidikan Sanksi Binance
Senator AS mengirim surat kepada Departemen Keuangan dan Kehakiman pada 27 Februari, mendesak penyelidikan terhadap Binance atas laporan bahwa bursa kripto tersebut mungkin melanggar hukum sanksi dan anti-pencucian uang AS, menimbulkan kekhawatiran tentang potensi risiko keamanan nasional.
“Kami menulis untuk menyampaikan kekhawatiran kami terhadap risiko keuangan ilegal yang ditimbulkan oleh perusahaan aset digital Binance Holdings Ltd. (Binance). Laporan terbaru menimbulkan kekhawatiran serius tentang kekuatan pengamanan keuangan ilegal di bursa aset digital Binance, serta kepatuhannya terhadap penyelesaian 2023 terkait pelanggaran aturan sanksi dan pelanggaran hukum anti-pencucian uang,” tulis para legislator, menambahkan:
“Kami mendesak Anda untuk melakukan tinjauan menyeluruh dan cepat terhadap kepatuhan sanksi di platform ini untuk memastikan bahwa mereka tidak kembali melanggar hukum dan mengancam keamanan nasional AS.”
Dalam surat mereka kepada Menteri Keuangan Scott Bessent dan Jaksa Agung Pam Bondi, para senator menegaskan bahwa “keamanan nasional kita terancam jika Binance mendukung aktivitas keuangan kelompok teroris atau lawan Amerika Serikat yang berusaha merugikan negara kita.” Para legislator “mengimbau Bondi dan Bessent untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan tidak memihak demi keselamatan dan keamanan rakyat Amerika.”
Surat tersebut ditandatangani oleh 11 senator AS: Chris Van Hollen dari Maryland, Elizabeth Warren dari Massachusetts, Jack Reed dari Rhode Island, Mark R. Warner dari Virginia, Catherine Cortez Masto dari Nevada, Tina Smith dari Minnesota, Raphael Warnock dari Georgia, Andy Kim dari New Jersey, Ruben Gallego dari Arizona, Lisa Blunt Rochester dari Delaware, dan Angela D. Alsobrooks dari Maryland. Tuduhan mereka terhadap Binance masih belum terbukti, dan belum ada pelanggaran baru yang secara resmi ditetapkan saat ini.
Para senator juga menulis: “Kami mendesak Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman untuk melakukan penyelidikan tepat waktu dan menyeluruh terhadap fungsi kepatuhan sanksi Binance, termasuk kemungkinan balasan terhadap personel kepatuhan Binance dan kepatuhan perusahaan terhadap penyelesaian 2023. Peran lama Binance dalam keuangan ilegal di seluruh dunia membuat penting untuk tetap waspada terhadap risiko di bursa ini.” Mereka melanjutkan:
“Kami percaya bahwa peninjauan terhadap tuduhan di atas perlu dan tepat dilakukan saat ini.”
Mereka menunjuk pada laporan media yang belum diverifikasi yang menuduh bahwa $1,7 miliar aset digital diduga dialirkan melalui Binance ke entitas Iran yang terkait terorisme, termasuk Houthi yang didukung Iran dan Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, serta menyebutkan klaim bahwa salah satu vendor bursa tersebut mengalirkan $1,2 miliar ke entitas terkait Iran. Para legislator juga menyebut kekhawatiran tentang perjanjian pengakuan bersalah Binance sebelumnya dengan Departemen Kehakiman dan penyelesaian terkait dengan Departemen Keuangan dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas, berargumen bahwa kegagalan untuk menepati komitmen tersebut dapat merusak perlindungan yang dirancang untuk melindungi keamanan nasional AS. Iran saat ini sedang dalam konflik militer besar-besaran setelah AS dan Israel melancarkan serangan militer terkoordinasi terhadap beberapa target di Iran pada 28 Februari, menandai eskalasi besar dalam permusuhan antar negara.
Secara terpisah, Senator AS Richard Blumenthal dari Connecticut memulai penyelidikan resmi awal minggu ini melalui Subkomite Investigasi Permanen Senat, mengambil pendekatan yang lebih langsung daripada surat kelompok dengan meluncurkan penyelidikan kongres terhadap praktik kepatuhan Binance.
FAQ 🧭
- Mengapa Demokrat Senat menargetkan Binance sekarang?
Legislator mengutip laporan baru yang menuduh pelanggaran sanksi dan risiko keuangan ilegal terkait bursa Binance.
- Risiko apa yang dihadapi investor kripto?
Pengawasan regulasi yang meningkat dapat mempengaruhi operasi Binance, likuiditas, dan sentimen pasar secara lebih luas.
- Bagaimana ini dapat mempengaruhi penyelesaian sebelumnya Binance?
Regulator mungkin meninjau apakah Binance mematuhi perjanjian pengakuan bersalah dan penyelesaian sebelumnya.
- Apakah ini meningkatkan tekanan regulasi terhadap sektor kripto?
Penyelidikan ini bisa menjadi sinyal penegakan sanksi dan aturan anti-pencucian uang yang lebih ketat di seluruh platform aset digital.
