Binance Menghadapi Pengawasan dari AS terkait Sanksi dan Kekhawatiran AML

• Legislator AS menuntut penyelidikan Binance setelah $1,7 miliar diduga mengalir ke akun terkait Iran.
• Masalah kepatuhan dan balasan staf menimbulkan kekhawatiran keamanan nasional di Binance.
• Hubungan Binance dengan usaha keluarga Trump dan kartu debit kripto memicu kekhawatiran sanksi.

Binance, bursa cryptocurrency terbesar di dunia, menghadapi pengawasan kembali dari otoritas AS setelah tuduhan pelanggaran prosedur anti-pencucian uang (AML) dan sanksi.

Koalisi bipartisan yang terdiri dari sebelas senator, dipimpin oleh Jaksa Agung Pamela Bondi dan Menteri Keuangan Scott Bessent, telah meminta penyelidikan federal terhadap kesepakatan tersebut.

Para senator menyatakan kekhawatiran berdasarkan tuduhan bahwa $1,7 miliar aset digital dicuci melalui Binance ke perusahaan terkait Iran. Selain itu, mereka khawatir Binance mungkin membantu menghindari sanksi terhadap Rusia dan bahwa perusahaan memiliki hubungan dengan bisnis keluarga Presiden Donald Trump.

Legislator Menuntut Tinjauan Segera

Senator Elizabeth Warren, Jack Reed, Mark Warner, dan senator lainnya menandatangani surat tersebut, yang dipimpin oleh Senator AS Chris Van Hollen (D-Md.), anggota senior Komite Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan Senat.

Para senator menegaskan bahwa “Keamanan nasional kita terancam jika Binance mendukung aktivitas keuangan kelompok teroris atau lawan Amerika Serikat lainnya.”

Surat tersebut menyoroti kesepakatan penyelesaian Binance dengan otoritas AS pada tahun 2023 setelah perusahaan mengaku bersalah atas pelanggaran sanksi dan hukum AML. Namun, laporan terbaru menunjukkan kontrol kepatuhan mungkin telah melemah.

Bukti menunjukkan bahwa salah satu vendor mengarahkan $1,2 miliar ke entitas terkait Iran, sementara warga Iran mengakses lebih dari 1.500 akun Binance. Oleh karena itu, para legislator menuntut tinjauan menyeluruh terhadap kepatuhan bursa terhadap komitmen sebelumnya.

Kekhawatiran Meningkat tentang Hubungan Bisnis

Selain itu, senator mencatat hubungan bisnis Binance yang semakin berkembang dengan keluarga Presiden Trump. Bursa ini mempromosikan USD1, stablecoin yang diterbitkan keluarga Trump, dan membantu dengan teknologi serta investasi terkait.

Musim gugur lalu, Trump memberikan pengampunan kepada pendiri Binance Changpeng Zhao, yang sebelumnya mengaku bersalah karena gagal menerapkan program AML yang efektif. Binance juga meluncurkan kartu debit kripto di wilayah bekas Soviet, serta menjalin kemitraan dengan Kyrgyzstan, yang memicu kekhawatiran tentang penghindaran sanksi.