U.S. Menuntut Perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam Kasus Fentanyl yang Melibatkan Jaringan Pembayaran Kripto

Kasus AS Mengaitkan Rantai Pasokan Fentanyl dengan Pembayaran Kripto, Mengungkap Aliran Stablecoin Terstruktur dan Jaringan Global.

Jaksa federal di Ohio menuntut dua perusahaan farmasi Tiongkok dan enam warga Tiongkok, menuduh mereka memasok bahan prekursor fentanyl dan mengarahkan pengedar narkoba untuk membayar melalui cryptocurrency.

Tuduhan tersebut menuduh bahwa terdakwa mengendalikan aliran pembayaran kripto yang terkait dengan pengiriman ilegal bahan yang digunakan untuk mengencerkan dan memperbanyak produksi fentanyl. Menurut jaksa, skema ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengganggu jaringan fentanyl internasional, bukan hanya distribusi di jalanan.

Agen federal menghubungkan perusahaan kimia dengan jaringan pembuatan fentanyl

Nama-nama yang terkait dengan dakwaan termasuk Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. dan Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd., bersama enam individu. Menurut pernyataan hari Rabu, perusahaan-perusahaan tersebut diduga memasarkan dan menjual prekursor kimia dan “agen pemotong” yang digunakan dalam pembuatan fentanyl.

Jaksa secara khusus menyebut medetomidine, sebuah obat penenang hewan yang mereka gambarkan sebagai agen pemotong yang dapat meningkatkan hasil satu kilogram fentanyl setidaknya dua puluh kali lipat, menghasilkan jutaan dosis.

Agen federal mengajukan kasus ini sebagai bagian dari “Operasi Box Cutter” FBI, yang menargetkan jaringan fentanyl lintas batas. Tiga tersangka juga diduga berusaha mendukung sebuah kartel Meksiko yang dilabeli sebagai kelompok teroris asing.

Dalam kasus dengan vonis bersalah, terdakwa dapat menerima hukuman seumur hidup karena perdagangan narkoba, ditambah waktu penjara tambahan untuk pencucian uang dan tuduhan terkait terorisme.

97% Perusahaan Prekursor Berbasis Tiongkok Terima Crypto, Temuan Laporan

Pihak berwenang juga memfokuskan pada bagaimana pembayaran kripto bergerak melalui operasi yang diduga. Pemerintah mengklaim pelanggan diberitahu untuk mengirim dana ke dompet yang dikendalikan oleh terdakwa sebelum hasilnya dialihkan ke lembaga keuangan luar negeri.

Jaksa menggambarkan pola “layering” di mana stablecoin pertama kali tiba di alamat pengumpulan awal. Setelah itu, dana dibagi menjadi dompet pass-through dan akhirnya dikonversi ke fiat di titik keluar lintas batas.

Laporan dari TRM Labs hari Rabu menyebutkan bahwa struktur pembayaran seperti ini tampaknya umum dalam perdagangan prekursor.

Perusahaan tersebut melaporkan bahwa sekitar 97% dari produsen prekursor narkoba berbasis Tiongkok menerima pembayaran kripto.

Dikatakan bahwa arus masuk di blockchain ke vendor-vendor tersebut mencapai sekitar $39,1 juta pada tahun 2025, meningkat dari sekitar $34,7 juta pada 2024 dan $30,9 juta pada 2023.

Jaksa AS Dominick S. Gerace II mengatakan bahwa jaksa bertujuan mengejar seluruh rantai pasokan fentanyl, dari pemasok asing dan pelaku pembayaran hingga distributor yang menjual narkoba di Distrik Selatan Ohio.