Pengarang: Mat Di Salvo, Mendekripsi; Penyusun: Songxue, Jinse Finance
Kembali pada tahun 2020, mantan manajemen FTX berbohong kepada bank tentang pergerakan uang klien yang mencurigakan, klaim CEO FTX yang baru dalam laporan baru yang eksplosif.
Pengajuan pengadilan John J. Ray III hari Senin menyatakan bahwa sementara FTX Group menggambarkan dirinya sebagai “pelopor upaya perlindungan klien dalam industri cryptocurrency,” itu diduga sengaja mencampurkan dana klien dan perusahaan untuk mengambil real estat mewah dan ke perusahaan saudara Alameda Penelitian melakukan transaksi spekulatif.
CEO FTX yang baru diangkat, John J Ray III, mengawasi likuidasi Enron. Gambar: Komite Jasa Keuangan House
Ketika bank menekan manajemen FTX atas aliran dana, “FTX gagal mengatakan yang sebenarnya kepada bank.” Ray menuduh: “Tidak hanya melakukannya, tetapi sebenarnya telah menggunakan Alameda selama hampir setahun. Akun untuk FTX perdagangan klien .com - FTX Group berbohong.”
FTX adalah pertukaran aset digital yang memungkinkan orang untuk membeli, menjual, dan bertaruh pada cryptocurrency. Tetapi jaksa mengatakan salah urus perusahaan menyebabkan kebangkrutan yang tiba-tiba terjadi pada November 2022.
Manajemen bursa – yang sebelumnya dijelaskan oleh Ray sebagai “sangat tidak berpengalaman dan tidak dewasa” – diduga menyalahgunakan $8,7 miliar dana klien.
Mantan bos dan salah satu pendiri FTX Sam Bankman-Fried, mantan pedagang Jane Street dan lulusan MIT yang merayu politisi dan selebritas, tahun lalu Setelah penangkapannya, dia kini menghadapi 13 tuntutan pidana.
Tuduhan tersebut termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, konspirasi untuk menipu Amerika Serikat, pelanggaran dana kampanye dan penyuapan.
Gugatan baru diajukan minggu lalu dengan tuduhan bahwa Bainfried menghabiskan $700 juta untuk mencoba membeli pengaruh dari “kepribadian Internet super” Michael Kives. Michael Kieves adalah agen Hollywood yang menjadi investor dan mantan pembantu Hillary Clinton.
Ray adalah seorang pengacara berpengalaman yang memulihkan dana yang hilang dari klien FTX. Dia sebelumnya mengatakan bahwa meskipun dia menangani keruntuhan perusahaan energi Enron, salah satu kegagalan perusahaan terbesar dalam sejarah, pada tahun 2001, dia belum pernah melihat kekacauan seperti itu.
Dalam laporan hari Senin, dia menambahkan bahwa meskipun ada “tantangan” dalam melacak dana yang diduga disalahgunakan, timnya telah berhasil memulihkan “aset likuid sekitar $7 miliar” dan berharap untuk memulihkan lebih banyak lagi.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
