Pemerintah Estonia menyetujui permintaan ekstradisi bos HashFlare

Pemerintah Estonia telah menyetujui ekstradisi Ivan Turogin dan Sergei Potapenko, salah satu pendiri perusahaan pertambangan Bitcoin HashFlare yang sudah tidak berfungsi, ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan kegiatan kriminal seperti penipuan Crypto Assets.

Menurut laporan media lokal, ini adalah kedua kalinya pemerintah negara Eropa timur laut itu setuju untuk menyerahkan pedagang Crypto Assets ke Amerika Serikat, setelah intervensi pengadilan pada 29 November untuk membatalkan persetujuan awal.

** HashFlare Duo dituduh terlibat dalam $ 575 juta Ponzi Scheme **

Didirikan pada tahun 2015, HashFlare adalah perusahaan BitcoinMining yang memungkinkan pelanggan untuk menyewa sebagian dari bisnis Penambangan mereka, sehingga memberikan kepemilikan semua Aset Crypto yang dihasilkan oleh bagian masing-masing dari Daya Komputasi.

Antara 2015 dan 2019, Potapenko dan Turogin menggambarkan perusahaan Crypto Assets mereka sebagai bisnis yang sah, menarik lebih dari $ 550 juta dalam pembelian “Kontrak Penambangan HashFlare”. Bahkan, perusahaan mengoperasikan situs web yang memungkinkan investor untuk melihat jumlah Token yang dihasilkan oleh kontrak Penambangan masing-masing.

Namun, menurut penyelidikan Departemen Kehakiman AS, HashFlare diduga merupakan Skema Ponzi dengan sedikit atau tanpa operasi penambangan karena pelanggan menghadapi tantangan dalam menarik token yang ditambang dari perusahaan. Bahkan, upaya penarikan yang berhasil menghasilkan aset yang berbeda dari Token yang terdaftar dalam kontrak Penambangan.

Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa Potapenko dan Turogin diduga melakukan penipuan skala besar dan dana Pencucian Uang yang dihasilkan dari penjualan kontrak penambangan dengan membeli tanah dan kendaraan dan menyimpan beberapa kepemilikan di Dompet kripto dan rekening bank fiat.

Selain HashFlare, dua warga Estonia dituduh memasarkan Polybius, bank Aset Crypto yang tidak ada yang mereka gunakan untuk menipu $ 25 juta dari investor yang tidak curiga.

** Terdakwa Estonia menghadapi 18 dakwaan di AS **

Pada November 2022, polisi Estonia dan Biro Investigasi Federal (FBI) melakukan operasi gabungan untuk menangkap Sergei Potapenko dan Ivan Turogin.

Pada 7 September, pemerintah Estonia mengabulkan permintaan untuk mengekstradisi kedua tersangka ke Amerika Serikat. Namun, Pengadilan Sirkuit Tallinn memblokir perintah tersebut dengan alasan bahwa pemerintah telah gagal menyelidiki kondisi penahanan tersangka di Amerika Serikat. Setelah kondisi ini terpenuhi, pemerintah Estonia kembali menyetujui transfer duo Hashflare ke Amerika Serikat.

Potapenko dan Turogin didakwa dengan 16 tuduhan penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, dan konspirasi untuk melakukan Pencucian Uang. Jika terbukti bersalah, para pengusaha Estonia ini dapat dijatuhi hukuman penjara yang lama, karena setiap kejahatan membawa hukuman maksimal 20 tahun penjara.