Tornado Cash di Tengah Pencucian Uang $287 Juta di Q3: Anomali Berprofil Tinggi Terbongkar

Saga hukum yang sedang berlangsung seputar Tornado Cash, layanan pencampuran cryptocurrency, semakin intens karena para pendiri bersama menghadapi tuduhan serius memfasilitasi pencucian uang dalam skala besar.

Roman Storm dan Roman Semenov telah didakwa oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ) atas menjalankan fasilitas yang diduga membantu dalam pencucian lebih dari $1 miliar uang ilegal. Ini mencakup pendapatan dari kelompok cybercriminal terkenal seperti Lazarus Group dari Korea Utara.

Pembacaan Terkait: $24 Juta Kripto Heist: AT&T Kembali dalam Masalah Hukum atas Skandal SIM Swap DOJ mengklaim bahwa Tornado Cash mengabaikan aturan yang diperlukan, termasuk memperoleh lisensi pengiriman uang, yang memunculkan keraguan tentang validitas operasional platform. Storm berpendapat bahwa mereka tidak pernah berencana untuk memutihkan uang dan bahwa Tornado Cash hanya kode perangkat lunak yang ditutupi oleh Amendemen Pertama.

Namun, DOJ berpendapat bahwa argumen ini salah menggambarkan fungsionalitas layanan dan perannya dalam memfasilitasi kegiatan ilegal.

Tornado Cash: Tindakan Hukum Meningkat

Para ahli hukum sedang memperhatikan dengan cermat bagaimana pengadilan akan memandang perpaduan hukum dan teknologi saat persidangan, yang dijadwalkan pada 2 Desember 2024, sudah siap. Permohonan Storm untuk menolak tuntutan sudah ditolak oleh hakim, yang mengatakan bahwa masalah yang dibawa oleh pembelaannya harus diselesaikan di pengadilan daripada melalui gerakan pra-persidangan.

Keputusan ini menekankan betapa sulitnya mencocokkan hukum konvensional dengan teknologi terdesentralisasi seperti Tornado Cash. Laporan dari Certik mengungkapkan bahwa Tornado Cash masih menjadi alat favorit bagi para hacker; hanya dalam Q3 2024, terhubung dengan pencucian uang sebesar $287 juta dalam beberapa kejadian. Penggunaan yang terus-menerus ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana otoritas akan menangani masalah yang ditimbulkan oleh keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Total pasar kripto cap saat ini sebesar $2.1 triliun. Grafik: TampilanPerdagangan## Gambaran Besar

Kasus ini memiliki konsekuensi yang melampaui hanya Tornado Cash dan pendirinya. Ini menarik perhatian terhadap konflik yang berkembang antara kebutuhan pengendalian regulasi untuk melawan kejahatan keuangan dan privasi dalam transaksi kripto. Meskipun Tornado Cash mungkin memberikan konsumen nyata dengan cara untuk menjaga privasi keuangan, keterkaitannya dengan kegiatan kriminal mempertanyakan posisinya di antara komunitas kripto.

Bacaan Terkait: Ripple CTO Bersuara: Bentuk Baru Penipuan Menarget Pengguna Kripto### Apa yang Ada di Depan

Banyak orang tertinggal bertanya-tanya bagaimana aturan di masa depan akan memengaruhi dunia kripto dan apakah privasi dapat berdampingan dengan kepatuhan saat otoritas meningkatkan kegiatan penegakan hukum terhadap pencampur dan layanan berorientasi privasi lainnya.

Gambar unggulan dari Pixabay, grafik dari TampilanPerdagangan