Enam anggota geng narkoba berbasis di Texas telah dijatuhi hukuman atas peran mereka dalam operasi narkoba di dark web, yang mencuci hingga $50.000 per bulan dalam cryptocurrency. Kelompok ini, yang beroperasi sebagai “Loverbois,” menjual hampir 12 kilogram meth. Mereka memproses sekitar 20 pesanan narkoba setiap hari antara Juli 2019 dan Desember 2020. Hukuman berkisar dari masa percobaan hingga 84 bulan penjara setelah penyelidikan federal membongkar jaringan tersebut.
Texas Dark Web Drug Ring Dihukum karena Pencucian Uang Mata Uang Kripto
Kantor Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan Ohio mengumumkan pada hari Selasa hukuman enam individu yang terlibat dalam operasi perdagangan metamfetamin dark web. Grup yang berbasis di Texas mendistribusikan hampir 12 kilogram meth yang disamarkan sebagai pil Adderall dan mencuci hasil penjualan obat menggunakan cryptocurrency antara Juli 2019 dan Desember 2020.
“Para terdakwa menjual setidaknya 11,98 kilogram total metamfetamin dalam pil dan mencuci antara $ 15.000 dan $ 50.000 per bulan menggunakan cryptocurrency,” dokumen pengadilan mengungkapkan. Beroperasi di bawah nama vendor “Loverbois,” kelompok ini menggunakan cryptocurrency untuk mencuci keuntungan mereka, rata-rata 20 pesanan obat per hari. "Dokumen pengadilan merinci bahwa Phung membuat dan menjalankan akun Loverbois untuk sebagian besar periode konspirasi. Dia menerima pesanan secara online dan memperoleh pil dari Tran dan Guzman.
Phung juga mengkoordinasikan penerimaan cryptocurrency di pertukaran untuk pil dan mencuci hasil tersebut.” John Dang, tokoh kunci dalam kelompok ini, menangani pengemasan dan pencucian. Menurut pengajuan pengadilan:
Dang dikemas pil untuk pengiriman dan pengiriman dan membantu memindahkan dan mencuci cryptocurrency. Dang mencuci kira-kira $15.000 per bulan.
Kalimat-kalimat tersebut bervariasi dari masa percobaan hingga 84 bulan penjara sebagai bagian dari investigasi Organized Crime Drug Enforcement Task Force (OCDETF). Penyelidikan yang melibatkan berbagai lembaga, termasuk FBI, DEA, dan U.S. Postal Inspection Service, bertujuan untuk membongkar jaringan perdagangan narkoba dan pencucian uang.
Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah ini.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
