DOJ menuduh operator pertukaran crypto mencuci uang Silk Road

Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah menuduh operator pertukaran kripto AurumXchange dengan pencucian uang, dengan tuduhan bahwa mereka memproses jutaan untuk pasar gelap Silk Road.

Dalam pernyataan 28 Oktober, DOJ mengklaim ketika Maximiliano Pilipis berusia 53 tahun mengoperasikan AurumXchange, lebih dari $30 juta dana melalui 100.000 transaksi masuk ke pertukaran, sebagian di antaranya berasal dari akun yang dipegang di Silk Road

Dengan nama samaran Dread Pirate Roberts, Ross Ulbricht, seorang Amerika, mengoperasikan Silk Road dari tahun 2011 hingga 2013 sebagai pasar di jaringan Tor, yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual produk secara anonim, yang digunakan oleh ribuan pengedar narkoba.

Dikabarkan bahwa Pilipis mengoperasikan pertukarannya tanpa lisensi dari tahun 2009 hingga 2013, tahun yang sama FBI menutup Silk Road.

Pilipis mengumpulkan jutaan dalam biaya untuk memfasilitasi transaksi ini, termasuk 10.000 Bitcoin (BTC) senilai sekitar $1,2 juta pada saat itu, tuduh DOJ

Terkait: 2 miliar dolar dalam Bitcoin Silk Road yang disita oleh DOJ pindah ke dompet baru

Otoritas juga menuduh Pilipis mengabaikan persyaratan pendaftaran dan pelaporan federal untuk pertukaran kripto dengan tidak mendaftar di Departemen Keuangan AS dan tidak mengajukan laporan aktivitas pertukaran tersebut kepada pemerintah federal.

Dia juga tidak menerapkan aturan Know Your Customer (KYC), melanggar Anti Pencucian Uang (AML) dan peraturan pembiayaan kontra-terorisme (CTF), kata laporan tersebut.

Setelah AurumXchange ditutup, otoritas mengatakan bahwa Pilipis membagi dan mentransfer Bitcoin dan aset lain yang diperolehnya dari operasional AurumXchange untuk ‘mencuci dan menyembunyikan hasil kejahatan’.

Dia dituduh mengubah kriptonya menjadi dolar AS, yang kemudian digunakan untuk investasi properti di Arcadia dan Noblesville, Indiana

Salah satu properti yang dilaporkan milik Philips di Noblesville, menurut daftar real estat, saat ini dimiliki oleh bank. Sumber: Redfin

Dalam proses itu, pihak berwenang mengatakan aset Pilipis menghasilkan ratusan ribu dolar pendapatan pada tahun 2019 dan 2020, dan dia tidak mengajukan pengembalian pajak.

Sebuah juri besar federal mengembalikan dakwaan pengganti, menuduh Pilipis dengan lima tuduhan pencucian uang dan dua tuduhan dengan sengaja tidak melaporkan pengembalian pajak.

Jika terbukti bersalah, ia dapat menghadapi hukuman penjara hingga sepuluh tahun dan denda hingga $250.000

Namun, seorang hakim pengadilan distrik federal pada akhirnya akan memutuskan nasib Pilipis berdasarkan panduan hukuman dan faktor-faktor statutori lainnya, artinya hukumannya bisa lebih ringan.

Majalah: Microsoft bersiap untuk memilih tentang Bitcoin, Peter Todd bersembunyi, dan banyak lagi: Hodler’s Digest, 20 – 26 Okt

• #Bitcoin
• #Blockchain
• #Jalan Sutra
• #Ross Ulbricht
• #Altcoin
• #Ethereum
• #Pertukaran Mata Uang Kripto
• #Pencucian Uang Tambahkan reaksi