Dua warga negara China ditangkap di Thailand pada tanggal 5 Februari, setelah operasi gabungan Thailand-China menyita $2,5 juta dalam USDT dan aset lainnya senilai lebih dari $100.000.
Dalang Penipuan Terkait Perdagangan Manusia
Operasi gabungan baru-baru ini oleh penegak hukum Thailand dan Tiongkok mengakibatkan penyitaan stablecoin USDT senilai $2,5 juta (84 juta baht) dari dua dalang penipuan Tiongkok. Satu laporan mengatakan bahwa kedua pelaku, Ye Wanyou, 29 tahun, dan Li Weijia, 30 tahun, awalnya menolak penangkapan sebelum akhirnya berhasil ditahan oleh petugas yang merazia tempat tinggal mewah mereka pada 5 Februari.
Selain aset digital, petugas dari Kantor Polisi Huamark dan Pasukan Tugas Siber Polisi juga mengembalikan aset senilai $114.285 dan lebih dari $11.430 dalam bentuk uang tunai. Sebelum razia, Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, dilaporkan memerintahkan pejabat polisi teratas, termasuk Kepala Polisi Nasional Kitt-rath Phanphetch, untuk berhubungan dengan rekan-rekan mereka di Tiongkok.
Sebuah penyelidikan dua hari setelah penangkapan menemukan bukti yang mengaitkan dua warga negara Tiongkok tersebut dengan sebuah jaringan perdagangan manusia yang beroperasi di dekat distrik Mae Sot di provinsi Tak, di sepanjang perbatasan Thailand-Tiongkok. Penyelidikan juga menentukan bahwa otak di baliknya memiliki operasi serupa di Phnom Penh, Kamboja, dan terlibat dalam pemasaran produk palsu di Thailand.
Menurut laporan Bangkok Post, kedua dalang ini diyakini sebagai anggota senior dari geng pusat panggilan yang menjalankan penipuan ‘menyakiti perasaan’. Taktik penipuan melibatkan penggunaan akun Facebook palsu dari Kepolisian Kerajaan Thailand untuk meyakinkan penduduk yang tidak curiga bahwa penipu telah mencuri uang mereka.
Warga yang menanggapi posting di akun media sosial palsu dilaporkan menunjukkan bagaimana scammers telah memindahkan dana ke situs perjudian. Para penipu kemudian akan menawarkan untuk membantu para korban memulihkan dana yang “dicuri”, padahal sebenarnya mereka mencuri dari mereka. Taktik ini telah menjadi populer di kalangan scammers yang berbasis di Thailand dan orang-orang di negara-negara tetangga.
Sementara itu, Bangkok Post melaporkan kedua otak dari kejahatan itu awalnya didakwa secara ilegal menyediakan rekening bank dan menjual nomor telepon. Keduanya menyangkal tuduhan tersebut.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
