IRS Meminta Pengadilan Menolak Banding Pendiri Kripto Terkait Subpoena Catatan Bank

IRS Menegaskan Kepatuhan Hukum dalam Mendapatkan Catatan Keuangan Internal Revenue Service AS (IRS) telah meminta pengadilan banding menolak permintaan pendiri cryptocurrency Rowland Marcus Andrade untuk membatalkan subpoena untuk catatan banknya. IRS bersikeras bahwa mereka bertindak sesuai dengan hukum dan bahwa Andrade telah diberitahu dengan benar. Penyelidikan terhadap Andrade dan Perusahaannya ABTC Corp IRS menyatakan bahwa mereka sedang menyelidiki ABTC Corporation atas potensi pelanggaran hukum pelaporan keuangan, khususnya di bawah Undang-Undang Rahasia Bank. Sebagai bagian dari penyelidikan ini, lembaga juga mencari catatan keuangan pribadi dari Rowland Marcus Andrade, pendiri perusahaan. Namun, Andrade mengklaim bahwa IRS gagal memberitahunya dengan benar tentang surat perintah pengadilan, yang diduga melanggar Undang-Undang Privasi Keuangan (RFPA). Penerbitan Surat Panggilan dan Pertempuran Hukum Kasus ini bermula pada tahun 2021, ketika IRS memulai penyelidikannya terhadap Andrade. Pada Mei 2023, lembaga tersebut mengeluarkan surat pemanggilan kepada Bank of America dan JPMorgan Chase, mencari catatan keuangan Andrade dan ABTC. Tim hukum Andrade menemukan surat pemanggilan tersebut dan meminta salinan dari IRS. Kemudian, IRS menarik kembali surat perintah asli dan mengeluarkannya kembali, kali ini dengan pemberitahuan yang dikirim ke firma Andrade. Namun, pada Oktober 2023, pemberitahuan tersebut dikembalikan karena tidak dapat diantarkan. Pada Februari 2024, Andrade mengajukan gugatan di Texas, berusaha untuk membatalkan surat perintah pengadilan, dengan argumen bahwa IRS telah melanggar hukum privasi keuangan. Putusan Pengadilan Distrik dan Banding Andrade Pada Mei 2024, pengadilan distrik menolak gugatan Andrade, memutuskan bahwa IRS telah mematuhi RFPA dan bahwa Andrade sudah diberitahu dengan benar ketika set kedua surat perintah dikeluarkan. Pengadilan juga menyatakan bahwa kasus tersebut sudah tidak relevan karena bank-bank sudah memberikan catatan yang diminta ke IRS. Pada Agustus 2024, Andrade mengajukan banding ke Pengadilan Lingkaran Kelima dan mencari injungsi untuk mencegah IRS meninjau catatan banknya saat kasus sedang dalam proses banding. IRS: Andrade Tidak Berhak Mendapat Kompensasi Dalam pengajuan hukum 10 Februari, IRS dan Departemen Kehakiman AS (DOJ) berpendapat bahwa pengadilan tidak memiliki yurisdiksi atas kasus ini karena tidak ada tindakan hukum formal yang diambil terhadap IRS dalam proses asli. “Karena IRS secara efektif patuh pada RFPA, Andrade tidak berhak atas ganti rugi atau biaya pengacara, yang bergantung pada pelanggaran hukum,” IRS dan DOJ menyatakan dalam pengajuan terbaru mereka.

Pengadilan Lingkungan Kelima sekarang ditetapkan untuk menentukan apakah akan menerima banding Andrade atau menguatkan putusan pengadilan distrik. Latar Belakang: SEC vs. Andrade Perselisihan hukum ini mengikuti tuntutan 2020 yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) terhadap Andrade, yang saat itu menjabat sebagai CEO NAC Foundation. SEC menuduhnya melakukan penawaran sekuritas tanpa registrasi melalui AML Bitcoin, sebuah token yang dipromosikan sebagai “versi baru dan lebih baik dari Bitcoin,” yang menarik perhatian regulator AS.

#SEC , #Regulasi Crypto , #BTC , #IRS , #blockchain

Tetap satu langkah di depan – ikuti profil kami dan tetap terinformasi tentang segala hal penting di dunia cryptocurrency! Pemberitahuan: Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini hanya ditujukan untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh dijadikan sebagai saran investasi dalam situasi apa pun. Konten halaman ini tidak boleh dianggap sebagai saran keuangan, investasi, atau bentuk saran lainnya. Kami ingatkan bahwa berinvestasi dalam mata uang kripto dapat berisiko dan dapat menyebabkan kerugian finansial.