Chainalysis: 2024 Was a Record Year for Scammers, With More Sophisticated Tactics

Proyek penipuan mungkin mencatat tahun yang luar biasa pada tahun 2024, karena Chainalysis membawa lebih banyak bukti dana yang dicuri dan dicuci dalam laporannya yang terbaru. Sementara peretasan melambat, vektor serangan lainnya menargetkan pengguna akhir, mengekstrak kripto dengan janji keuntungan, pekerjaan, atau permintaan penipuan lainnya

Chainalysis memperkirakan setidaknya $9.9B diambil oleh penipu sepanjang tahun, meskipun perhitungan lebih rinci mungkin membawa jumlah tersebut menjadi $12.4B.

Lebih dari 50% dari hasil berasal dari penipuan hasil tinggi, memikat pengguna dengan janji penghasilan tinggi. Sebanyak 33,2% dari eksploitasi menargetkan pengguna akhir melalui data yang bocor yang tersedia, meminta dana langsung atau tindakan yang dapat membahayakan dompet

Namun, penipuan hasil tinggi nampaknya telah mencapai puncaknya karena pengguna menjadi lebih skeptis. Namun, penipuan Smart Business Corp. masih ada setelah bertahun-tahun peringatan. Skema hasil tinggi ini telah menarik $1.5B on-chain, menyebarkan dana ke beberapa dompet dan bursa terpusat

Penipu juga bergerak lebih cepat, meninggalkan kon dan penipuan romantis. Sebagai gantinya, mereka menggunakan tawaran kerja dari rumah dan penipuan lainnya, yang mengakibatkan jumlah eksploitasi kecil yang lebih besar. Rata-rata, Chainalysis mencatat pertumbuhan aktivitas penipuan sebesar 24%, dengan harapan untuk mengevaluasi ulang total tahun 2024 ke kisaran yang lebih tinggi.

Jaminan Huione menawarkan alat penipuan, berfungsi sebagai layanan pencampuran

Berdasarkan penemuan terbaru, dari semua dana yang dicuri pada tahun 2024, setidaknya $379.5 juta dicuci melalui pasar Jaminan Huione. Pasar ini, yang memungkinkan pembayaran antar rekan dalam stablecoin, adalah alat ideal untuk menyembunyikan pergerakan USDT dan membuatnya sangat sulit dilacak.

Dari 2021 hingga saat ini, Jaminan Huione telah menangani lebih dari $70M dalam pembayaran kripto, campuran penjualan sah dan pencampuran dana. Pasar meningkatkan bagian dari arus masuk dari penipuan, sementara hasil kripto lainnya dicuci melalui DeFi.

Chainalysis melacak beberapa vendor terkemuka yang saling terhubung, mengirim kripto satu sama lain. Vendor-vendor itu kemungkinan besar menggunakan layanan satu sama lain untuk mencuci dana penipuan. Vendor-vendor juga memberikan layanan satu sama lain dan bekerja sebagai jaringan untuk mendukung lebih banyak operasi penipuan.

Vendor layanan AI pasar pertumbuhan pendapatan sebesar 1.900%, bukan hanya untuk pencucian uang, tetapi juga untuk bot obrolan terlatih dan perangkat lunak penyamaran suara untuk memfasilitasi lebih banyak penipuan. Perangkat lunak AI paling banyak digunakan untuk membangun profil yang terlihat sah. Vendor AI dianggap mencurigakan saat mereka menerima kripto dari dompet yang telah diidentifikasi oleh Chainalysis sebagai bagian mungkin dari jaringan penipuan.

Penyedia infrastruktur, manajemen data, dan penyedia layanan media sosial juga termasuk yang paling aktif di platform tersebut. Penyedia Huione adalah kunci untuk membangun situs yang terlihat sah untuk penipuan, menyebarluaskan pengaruh media sosial, sementara penyedia data menjual data pengguna dan informasi yang dapat diidentifikasi untuk menemukan lebih banyak target.

Penipuan kerja berkembang dan menargetkan Amerika Utara dan Eropa

Salah satu jenis penipuan kripto yang berkembang pada tahun 2024 adalah platform pekerjaan dengan tingkat pembayaran yang tidak realistis tinggi. Jenis penipuan ini hanya menyumbang sekitar 1% dari total rampasan bagi korban, menargetkan Amerika Utara dan Eropa

Penipuan lowongan kerja biasanya meminta target untuk membuat akun dan menyelesaikan serangkaian pekerjaan di platform. Untuk membuka keuntungan, target kemudian harus menyetor lebih banyak kripto. Penipuan ini melibatkan orang pendukung pelanggan atau mentor, yang meyakinkan korban bahwa mereka akhirnya akan menerima dana mereka.

Penipuan lowongan kerja telah berkembang relatif lambat, seperti yang dicatat Eric Heinz, analis global di IJM. Pelacakan dari kripto berarti dompet para penipu dengan mudah terdeteksi dan dana dapat dibekukan, karena penipuan lowongan kerja sering menggunakan stablecoin

Penipuan biasanya berasal dari kelompok yang terorganisir, dengan lokasi di Asia Tenggara dan Afrika. Kompleks penipuan membuat operasi lebih efisien, seringkali dengan beberapa kampanye berasal dari satu kompleks

Akademi Cryptopolitan: Bagaimana Menulis Resume Web3 yang Mendapatkan Wawancara - Lembar Tips GRATIS