CTO SafeMoon Thomas Smith Mengaku Bersalah dalam Kasus Penipuan Kripto Senilai $200 Juta

YEREVAN (CoinChapter.com) — Thomas Smith, Pejabat Teknologi Tertinggi SafeMoon LLC, telah mengaku bersalah dalam kasus penipuan kripto yang melibatkan lebih dari $200 juta. Smith mengubah pengakuannya dari tidak bersalah menjadi bersalah pada 20 Feb. di pengadilan federal di Brooklyn. Hakim Magistrate Cheryl Pollak memimpin sidang tersebut.

Hakim Pollak merekomendasikan kepada Hakim Distrik Amerika Serikat Eric Komitee untuk menerima pengakuan bersalah baru dari Smith. Smith mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan sekuritas dan konspirasi penipuan kawat.

CTO SafeMoon Thomas Smith Menarik Kembali Pledoi Tidak Bersalah dan Mengakui Kesalahan dalam Kasus Penipuan Crypto senilai $200 Juta. Sumber: PACER Potensi Hukuman Penjara untuk Smith

Tuduhan terhadap Smith membawa hukuman berat. Tuduhan konspirasi penipuan kawat memiliki hukuman penjara maksimum 20 tahun, sementara tuduhan konspirasi penipuan sekuritas memiliki maksimum 25 tahun penjara.

Dokumen pengadilan telah mencatat pengakuan bersalah Smith, menandai perkembangan penting dalam kasus terhadap para eksekutif SafeMoon.

Tuduhan Terhadap Eksekutif SafeMoon

Pada November 2023, Departemen Kehakiman AS dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengajukan tuntutan terhadap Smith, CEO SafeMoon Braden John Karony, dan pencipta token Kyle Nagy.

Jaksa menuduh mereka dengan konspirasi penipuan sekuritas, konspirasi penipuan kawat, dan konspirasi pencucian uang.

SEC Menuduh SafeMoon dan Para Eksekutif, Mengklaim Penipuan $200 Juta dan Penawaran Sekuritas Crypto Tak Terdaftar. Sumber: SEC

Para eksekutif ini diduga mempromosikan token cryptocurrency bernama SafeMoon (SFM). Mereka memberitahu para investor bahwa kolam likuiditas terkunci dan tidak dapat diakses. Jaksa menuduh para eksekutif tersebut mengakses dan menggunakan dana tersebut secara pribadi.

Eksekutif Diduga Mengambil $200 Juta

SEC dan jaksa menyatakan bahwa Smith, Karony, dan Nagy mengambil lebih dari $200 juta dari likuiditas token SFM dan menghabiskannya untuk kendaraan mewah dan real estat.

SafeMoon (SFM) mencapai kapitalisasi pasar antara $5.7 miliar dan $8 miliar pada puncaknya. Namun, nilainya turun hampir separuh pada tanggal 20 April 2021, setelah laporan mengungkapkan bahwa kolam likuiditas tidak terkunci.

Status dari Eksekutif SafeMoon

Pihak berwenang menangkap Smith dan Karony setelah tuduhan, sementara Kyle Nagy masih buron dan dilaporkan berada di Rusia.

Kyle Nagy dari SafeMoon Diduga Ditipu oleh FSB Rusia Setelah Melarikan Diri dari Tuduhan Penipuan Crypto $200 Juta. Sumber: Newsweek

CEO Braden John Karony terus bersikeras tidak bersalah. Karony juga mencoba untuk menolak tuduhan pada bulan April tahun lalu. Awal bulan ini, Karony meminta penundaan dalam persidangannya, menyebut potensi perubahan kebijakan kripto yang dijanjikan oleh mantan Presiden AS Donald Trump.

Secara mencolok, Hakim Komite menolak permintaan Karony. Persidangan Karony dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 7 April, dengan pernyataan pembukaan diharapkan akan menjelaskan tuntutan terhadapnya.

CTO SafeMoon, Thomas Smith, Mengaku Bersalah dalam Kasus Penipuan Kripto senilai $200 Juta