Plea Bersalah CTO SafeMoon Mengguncang Dunia Kripto

• SafeMoon CTO Thomas Smith mengaku bersalah atas konspirasi penipuan sekuritas dan konspirasi penipuan kawat.
• Jaksa mengatakan eksekutif SafeMoon mengambil lebih dari $200 juta dari investor setelah secara palsu mengklaim likuiditas token terkunci.

Chief Technology Officer SafeMoon LLC, Thomas Smith, telah mengaku bersalah atas konspirasi penipuan sekuritas dan konspirasi penipuan kawat dalam kasus yang melibatkan dugaan skema penipuan cryptocurrency bernilai jutaan dolar.

Menurut pengajuan pengadilan pada 20 Feb, Smith menarik kembali pledoi tidak bersalahnya yang pertama dan muncul di hadapan Hakim Magistrate Cheryl Pollak di pengadilan federal Brooklyn untuk mengajukan pledoi bersalah. Hakim Pollak menyarankan kepada Hakim Distrik AS Eric Komitee bahwa pledoi tersebut seharusnya diterima dan bisa mengakibatkan beberapa tahun penjara.

Masa tahanan yang mungkin untuk konspirasi penipuan kawat mencapai hingga 20 tahun, tetapi konspirasi penipuan surat berharga memungkinkan hukuman hingga 25 tahun. Menurut dakwaan saat ini, investor menghadapi informasi yang menyesatkan mengenai perlindungan likuiditas SafeMoon yang dikombinasikan dengan pengalihan resmi dana ke rekening pribadi.

Jaksa Mengklaim $200 Juta Dana yang Disalahgunakan

Pada November 2023, Departemen Kehakiman dan Komisi Sekuritas dan Pertukaran (SEC) menyajikan dakwaan terhadap Smith bersama dengan rekan-pelaku lainnya, CEO SafeMoon Braden John Karony dan pencipta proyek Kyle Nagy. Seperti yang disorot dalam berita kami, ketiga pelaku tersebut dihadapkan pada tuduhan kejahatan berat karena merancang operasi penipuan yang menyesatkan klien mengenai keamanan sistem likuiditas mereka.

Pernyataan resmi menyatakan bahwa para eksekutif bisnis menipu investor dengan secara salah mengklaim bahwa dana kolam token mereka aman dari semua akses, termasuk akses mereka sendiri. Jaksa menyatakan kurangnya keamanan kolam likuiditas selama penyelidikan mereka, yang mengungkapkan bahwa terdakwa menguras lebih dari $200 juta dari kolam tersebut. Uang yang dicuri digunakan untuk mobil mewah, real estat, dan berbagai aset pribadi.

SafeMoon (SFM) mencapai nilai pasar puncaknya sebesar $8 miliar hingga penjualan besar-besaran mengurangi nilainya sebesar 50% pada tanggal 20 April 2021. Penurunan nilai pasar terbaru proyek ini muncul ketika para ahli menemukan bukti yang membantah klaim tentang kolam likuiditas yang terkunci.

Menurut dakwaan pidana, Nagy terus menghindari penangkapan meskipun terdakwa lain ditahan. Sumber media mengindikasikan bahwa Nagy diyakini bersembunyi di Rusia, sementara lokasinya yang spesifik tetap tidak diketahui.

Karony Melawan Tuduhan saat Tanggal Persidangan Mendekat

Tidak seperti Smith, Karony telah menyatakan tidak bersalah dan secara aktif menantang tuduhan tersebut. Para terdakwa, termasuk Karony, mengajukan permohonan penghapusan tuduhan mereka pada April 2023, sementara Smith mengajukan permintaan serupa pada bulan September tahun itu.

Ketika Karony mengajukan mosi pembelaannya, dia meminta penundaan persidangannya berdasarkan pada kemungkinan perubahan kebijakan mantan Presiden AS Donald Trump. Menurut Karony, regulasi kripto yang direncanakan oleh Trump bisa menyebabkan setidaknya satu dari tuntutan pidana yang sedang diajalaninya dibatalkan.

Namun, Hakim Komite menolak permintaan tersebut dan mengonfirmasi bahwa persidangan Karony akan dilanjutkan sesuai jadwal, dengan pernyataan pembukaan dijadwalkan pada tanggal 7 April.